الشرطة الهندية تفكك شبكة إجرامية، وتعتقل "ملكة العملات المشفرة"

ألقت الشرطة الهندية القبض على خمسة مشتبه بهم متورطين في عملية احتيال تتعلق بمهام العمل من المنزل، ما أدى إلى تفكيك الشبكة الإجرامية بأكملها. ووفقًا للشرطة، فقد تمكنت من تفكيك عصابة جرائم إلكترونية استولت على أكثر من 17.29 لاخ روبية (حوالي 21 ألف دولار أمريكي) من امرأة عبر عملية احتيال وهمية.

أعلنت الشرطة الهندية أنها ألقت القبضdentالمتهمين، وهم كريش، وديبا، وغوراف، ومانثان، ونيدهي أغاروال، الذين يُزعم أنهم عملوا في مجال تداول العملات المشفرة. وقد لفتت القضية انتباه الشرطة الهندية لأول مرة في يوليو/تموز، بعد أن تقدمت امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا، من سكان بوراري، ببلاغ رسمي ضد المجموعة. وادعت المرأة أنها استُدرجت إلى هذه العملية الاحتيالية، التي نُفذت بشكل رئيسي عبر تطبيق تيليجرام، أثناء بحثها عن عمل.

ألقت الشرطة الهندية القبض على مشتبه بهم في قضية سرقة عملات مشفرة مزيفة

بحسب البلاغ الذي قدمته المرأة، استغلّ المشتبه بهم يأسها للحصول على وظيفة للاحتيال عليها . زعم المحتالون أنهم أقنعوا المرأة بتنفيذ مهام عبر الإنترنت على تطبيق تيليجرام وإرسال مدفوعات عبر نظام المدفوعات الإلكترونية (UPI)، ووعدوها بعمولات عند إتمام المهام. لكن دون علمها، كانت المهام وهمية تمامًا، وكانت هي من ترسل الأموال للمجرمين.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الشرطة الهندية أن المجرمين أساءوا استخدامdentالشخصية، حيث استخدموا تفاصيلها للحصول على قروض شخصية بقيمة تقارب 880 ألف روبية (حوالي 11 ألف دولار أمريكي). وأشارت الشرطة إلى أنها تمكنت من كشف خيوط عملية غسيل الأموال المعقدة باستخدام مزيج من المراقبة التقنية، والأدلة الجنائية الرقمية، وتحليل المعاملات المالية.

تم تحويل الأموال المسروقة عبر حسابات مصرفية متعددة قبل تحويلها إلى أصول رقمية (معظمها عملة USDT) ثم بيعها في عدة مجموعات تداول عملات رقمية على تطبيق تيليجرام. وذكرت الشرطة أنها بعد جمع معلومات كافية لملاحقة المجرمين، نفذت مداهمات استراتيجية في مواقع مختلفة في دلهي، مما أسفر عن إلقاء القبض على المشتبه بهم الخمسة.

أثناء الاستجواب، تبين أن أحد المشتبه بهم، ويدعى كريش، ويقيم في أشوك فيهار، كان حلقة الوصل الرئيسية بين الضحايا ومشتري العملات المشفرة. وذكرت الشرطة الهندية أن كريش كان مسؤولاً عن إدارة تدفق الأموال المسروقة. وقد اعترف بجمع معرفات نظام المدفوعات الموحد (UPI IDs) وتفاصيل الحسابات المصرفية من شركائه، ثم إرسالها إلى نفس تجار العملات المشفرة عبر قنوات متعددة على تطبيق تيليجرام.

كشف المحققون عن أسلوب عمل المجرمين

تم سحب الأموال الواردة في هذه الحسابات cash أو تحويلها إلى عملة USDT عبر نيدهي أغاروال، التي زعمت الشرطة أنها كانت تعمل محليًا باستخدام قنوات اتصال دولية. كما ادعت السلطات أن ديبا، وهي من سكان كابير نجار، اعترفت بتوفير وتسجيل أصحاب حسابات مستعدين لإقراض حساباتهم لتحويل الأموال.

كانت مسؤولة أيضاً عن نقل cash فعلياً، وأدخلت أعضاء آخرين إلى العملية، بمن فيهم غاوراف، الذي كان حلقة الوصل بين أصحاب الحسابات وكريش. جند غاورافdent مانثان، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي استخدم حسابه لاستلام 50 ألف روبية (600 دولار أمريكي) من الأموال المسروقة مقابل عمولة بسيطة. كما شارك في تسليم cash لتحويلها إلى عملات مشفرة.

أكد الثلاثة أن عناوين محافظ العملات الرقمية المستخدمة في العملية تم تبادلها عبر واتساب، وأن كريش هو من تولى إدارة وتنسيق المعاملات. وزعمت الشرطة الهندية أن نيدهي، المعروفة باسم "ملكة العملات الرقمية"، لعبت الدور الأهم في المجموعة. فإلى جانب غسل عائدات الجريمة، كانت مسؤولة أيضاً عن شراء الأصول الرقمية بأسعار الجملة من منصات تداول غير مرخصة وإعادة بيعها لتحقيق الربح.

كما استخدمت حساب واتساب برقم دولي حصلت عليه من معارفها المحليين، للتهرب من الكشف والقبض عليها. وأضافت الشرطة أنه لم يُعثر بحوزتها على أي ترخيص رسمي لصرف العملات أو تداول العملات الرقمية. وقال نائب مفوض الشرطة (شمال)، راجا بانثيا: "كشفت هذه المعلومات عن مؤامرة أوسع نطاقًا تشمل مُشغّلين أجانب لتطبيق تيليجرام، وتجار عملات رقمية غير مرخصين، وقنوات لغسيل الأموال الرقمية عبر منصات محلية ودولية. ولا يزال التحقيق في هذه القضية جاريًا، وتُبذل الجهود لتحديد دور الشركاء الآخرين المتورطين في هذه الشبكة واسترداد الأموال المختلسة".