الشرطة الهندية تفكك شبكة إجرامية، وتلقي القبض على 'ملكة العملات المشفرة'

حققت الشرطة الهندية في اعتقال خمسة مشتبه بهم مرتبطين بفضيحة مهام العمل من المنزل، مما أدى إلى تفكيك الشبكة الإجرامية بأكملها. وفقاً للشرطة، كسرت الشبكة الإجرامية الإلكترونية التي نصبّت على امرأة بمبلغ يزيد عن 17.29 lakh روبية (حوالي 21,000 دولار) من خلال الفضيحة المزيفة.

قالت الشرطة الهندية إنها ألقت القبض على المشتبه بهم وحددتهم على أنهم Krish وDeepa وGaurav وManthan وNidhi Agarwal، الذين زُعم أنهم عملوا كمعالجي عملات مشفرة. تم إحضار القضية أولاً إلى انتباه الشرطة الهندية في يوليو، بعد أن رفعت امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً في Burari شكوى ضد المجموعة. زعمت المرأة أنها خُدعت في المخطط، الذي نُفذ بشكل رئيسي على Telegram، بينما كانت تبحث عن وظيفة.

الشرطة الهندية تعتقل مشتبه بهم في سرقة العملات المشفرة المزيفة

وفقاً للشكوى المقدمة من المرأة، استغل المشتبه بهم يأسها لتأمين وظيفة لنصب عليها. زُعم أن المحتالين أقنعوا المرأة بإجراء مهام عبر الإنترنت على Telegram وإجراء مدفوعات UPI، ووعدوها باللجان في نهاية المهام الشاملة. دون علمها، كانت المهام مزيفة تماماً، وكانت ترسل الأموال إلى المجرمين.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت الشرطة الهندية أن المجرمين أساءوا أيضاً استخدام بيانات اعتمادها، مستخدمين تفاصيلها للحصول على قروض شخصية بقيمة حوالي 8.8 lakh روبية (حوالي 11,000 دولار). ذكرت الشرطة أنهم تمكنوا من كشف مسار الغسيل المعقد باستخدام مزيج من المراقبة التقنية والتحليل الجنائي الرقمي وتحليل المعاملات المالية.

تم نقل الأموال المسروقة عبر حسابات بنكية متعددة قبل تحويلها إلى أصول رقمية (معظمها USDT) ثم بيعها على مجموعات تجار العملات المشفرة المستندة إلى Telegram. ذكرت الشرطة أنه بعد الحصول على معلومات كافية للذهاب وراء المجرمين، نفذوا غارات استراتيجية في مواقع مختلفة عبر دلهي، مما أدى إلى اعتقال المشتبه بهم الخمسة.

أثناء الاستجواب، كان أحد المشتبه بهم، Krish، الذي كان يعيش في Ashok Vihar، هو الرابط المركزي بين الضحايا ومشترين العملات المشفرة. قالت الشرطة الهندية إن Krish كان مسؤولاً عن إدارة تدفق الأموال المسروقة. اعترف بجمع معرفات UPI وتفاصيل الحسابات البنكية من شركائه وإرسالها إلى نفس تجار العملات المشفرة على قنوات Telegram متعددة.

المحققون يكشفون عن طريقة عمل المجرمين

تم سحب الأموال المستلمة في هذه الحسابات إما نقداً أو تحويلها إلى USDT من خلال Nidhi Agarwal، الذي زعمت الشرطة أنه كان يعمل محلياً باستخدام قنوات اتصال دولية. زعمت السلطات أيضاً أن Deepa، التي تنحدر من Kabir Nagar، اعترفت بتوفير وتوظيف حاملي الحسابات الراغبين في إقراض حساباتهم لتحويلات الأموال.

كانت هي أيضاً مسؤولة عن نقل النقود جسدياً وقدمت أعضاء آخرين إلى العملية، بما في ذلك Gaurav، الذي خدم كنقطة محورية بين حاملي الحسابات وKrish. قام Gaurav بتجنيد الطالب Manthan البالغ من العمر 19 عاماً، الذي استخدم حسابه لاستلام 50,000 روبية (600 دولار) من الأموال المسروقة مقابل عمولة صغيرة. كان أيضاً مشاركاً في تسليم النقد لتحويلات العملات المشفرة.

أكد الثلاثة جميعاً أن عناوين محافظ العملات المشفرة المستخدمة في العملية تم مشاركتها على WhatsApp، وتم التعامل مع المعاملات وتنسيقها من قبل Krish. زعمت الشرطة الهندية أن Nidhi، المعروفة بـ 'ملكة العملات المشفرة'، لعبت أهم دور في المجموعة. بالإضافة إلى غسل عائدات الجريمة، كانت أيضاً مسؤولة عن شراء الأصول الرقمية بأسعار الجملة من البورصات غير المنظمة وإعادة بيعها لتحقيق ربح.

كما أنها operatedت WhatsApp برقم دولي، حصلت عليه من جهات اتصال محلية، لتجنب الكشف والقبض. أضافت الشرطة أنه لم يتم العثور على ترخيص رسمي لتبادل العملات أو تداول العملات المشفرة في حيازتها. «كشفت هذه الإفصاحات عن مؤامرة أوسع تتضمن معالجي Telegram الأجانب، وتجار العملات المشفرة غير المرخصين، وقنوات غسل الأموال الرقمية عبر المنصات الوطنية والدولية. التحقيق في هذه القضية قيد التقدم، وتبذل الجهود لتحديد دور الشركاء الآخرين المشاركين في هذه الشبكة واسترداد المبلغ المحتال عليه»، قال نائب مفوض الشرطة (شمال) راجا بانثيا.