الشرطة الهندية تعتقل رجلًا بتهمة احتيال استثمار في العملات المشفرة بقيمة $180,000

اعتقلت الشرطة الهندية مواطناً من كولكاتا لخداع المتداولين الأبرياء بمبلغ 1.5 crore روبية (حوالي 180,000 دولار). ووفقًا لشرطة بيدهاناجار، تم اعتقال الرجل البالغ من العمر 26 عامًا من أحمد آباد لدوره في احتيال استثمار العملات المشفرة الذي وقع في عام 2023.

تم اعتقال المدعى عليه، هارشيك موكيشبهاتي باتيل، في تشاندخيدا في مقاطعة غاندينغار في غوجارات. ووفقًا للتقارير، بناءً على أمر من المحكمة، تم نقله إلى كولكاتا، حيث سيتم احتجازه. تم الاعتقال في ارتباط بقضية تم تسجيلها في 15 سبتمبر 2023، في محطة شرطة الجرائم السيبرانية في بيدهاناجار بناءً على شكوى قدمها أوروبيندا ماجي، البالغ من العمر 34 عامًا، ومقيم في كولكاتا.

الشرطة الهندية تحاكم مشتبهًا به لدوره في احتيال استثمار العملات المشفرة

ووفقًا للشكوى المقدمة من ماجي، تم خداعه من قبل منصة استثمار العملات المشفرة المزيفة التي وعدت بمكاسب ضخمة. وفرت المنصة لمحترفيها محفظة حيث يمكنهم إيداع الأموال ومراقبة استثماراتهم تنمو بسرعة. هذا نموذجي مع معظم المحتالين، حيث يعدون المستخدمين غير الحذرين بعوائد عالية كوسيلة لإغرائهم في إجراء استثمارات على منصتهم المزيفة.

ذكرت الشرطة الهندية أن الاحتيال، الذي تم تنفيذه تحت ذريعة تداول العملات المشفرة، رأى المجرمين يستخدمون حسابات بنكية متعددة لسرقة الأموال من المنصة. يُقال إن المحتالين يديرون منصة عبر الإنترنت مصممة جيدًا وذات مظهر احترافي تشبه تمامًا واجهة معظم محافظ العملات المشفرة ومواقع التداول الشرعية.

تم نصيحة المتداولين بالاستثمار في أصول رقمية متنوعة، وهي حركة نموذجية للمجرمين لجعلهم يوزعون أموالهم. بهذه الطريقة، بمجرد أن يخسروا المال من تداول أصل معين، لا يزالون مرتبطين بالمجموعة الإجرامية من خلال استثمارات أخرى في أصول رقمية أخرى. ووفقًا للتقارير، عرض المحتالون عليهم أرباحًا مضمونة على استثماراتهم، تتراوح هذه الأرباح بين 10% إلى 25% خلال أيام.

قال المحققون في الشرطة الهندية إنهم تعقبوا جزءًا من المبلغ الذي سرقه المجرم من ضحاياه، وهو حوالي 2 lakh روبية (حوالي 2,400 دولار)، إلى حساب بنكي في بنك IDFC First باسم باتيل. تم إرسال المال إلى الحساب عبر مرحلة Layer 2 وسُحب عبر جهاز صراف آلي بعد وقت قصير من الإيداع، وفقًا للشرطة الهندية.

أثناء الاعتقال، صادرت الشرطة الهندية مواد غير محددة اعتقدت أنها مرتبطة بالمعاملات المالية. "نعتقد أن باتيل قد يكون جزءًا من شبكة أوسع تشارك في احتيالات استثمار رقمية مماثلة ونحن نواصل التحقيق لتتبع المستفيدين والشركاء الإضافيين"، قال ضابط كبير في مفوضية بيدهاناجار.

ارتفعت نسبة الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية في الهند في الأيام القليلة الماضية. شهد احتيال حديث فقدان رجل حوالي 1.67 crore روبية (حوالي 200,000 دولار) عبر واتساب. اتصل الضحية بالمحتال الذي انتحل شخصية عروس محتملة على موقع تعارف. بدأ المحتال في التحدث مع الضحية في 11 أبريل، مدعيًا أنها تعمل في شركة تداول عملات مشفرة مقرها سنغافورة.

قيل إن الضحية أرسل في البداية حوالي 583 دولارًا للاستثمار في المنصة، محققًا ربحًا قدره 100 دولار من تلك الصفقة الواحدة. كانت الصفقة كافية لإقناع الضحية بنقل مبالغ كبيرة إلى المحتال في أمل تحقيق أرباح أكثر. "بعد التحويل الأول، أظهر التطبيق ربحًا فوريًا قدره 8,300 روبية. مغريًا بالعوائد، استمرمت في 'الاستثمار' بمزيد من المال في المنصة من خلال تحويلات بنكية متعددة ومدفوعات UPI"، قال الضحية.