ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل من مدينة كلكتا بتهمة الاحتيال على متداولين أبرياء بمبلغ 1.5 كرور روبية (حوالي 180 ألف دولار أمريكي). ووفقًا لشرطة بيدانناغار، فقد تم القبض على الرجل البالغ من العمر 26 عامًا، والمنحدر من مدينة أحمد آباد، لدوره في عملية الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة التي وقعت عام 2023.
القبض على المتهم، هارشيك موكيشبهاي باتيل، في تشاندخيدا بمنطقة غانديناغار في ولاية غوجارات. وبحسب التقارير، فقد نُقل إلى كلكتا بأمر من المحكمة، حيث سيُحتجز رهن التحقيق. وجاء هذا الاعتقال على خلفية قضية سُجلت في 15 سبتمبر/أيلول 2023 في مركز شرطة جرائم الإنترنت في بيدانناغار، بناءً على شكوى قدمها أوربيندا ماجي، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو من سكان dent .
الشرطة الهندية تلقي القبض على مشتبه به لدوره في عملية احتيال استثماري في العملات المشفرة
بحسب الشكوى التي قدمها ماجي، فقد وقع ضحيةً لمنصة استثمار وهمية للعملات الرقمية وعدت بأرباح طائلة. قدّمت المنصة لمستخدميها محفظةً إلكترونيةً لإيداع الأموال ومراقبة نمو استثماراتهم بسرعة. وهذا أسلوب شائع لدى معظم المحتالين، حيث يعدون المستخدمين الساذجين بعوائد عالية كوسيلة لإغرائهم بالاستثمار في منصتهم الوهمية.
ذكرت الشرطة الهندية أن عملية الاحتيال، التي نُفذت تحت ستار تداول العملات الرقمية، شهدت استخدام المجرمين لحسابات مصرفية متعددة لسرقة الأموال من المنصة. وأفادت التقارير أن المحتالين كانوا يديرون منصة إلكترونية مصممة باحترافية عالية، تشبه واجهة معظم محافظ العملات الرقمية ومواقع التداول الشرعية.
نُصح المتداولون بالاستثمار في أصول رقمية متنوعة، وهي حيلة شائعة يستخدمها المجرمون لتوزيع أموالهم. وبهذه الطريقة، حتى بعد خسارتهم أموالاً من تداول أحد الأصول، يظلون مرتبطين بالجماعة الإجرامية من خلال استثمارات أخرى في أصول رقمية مختلفة. ووفقًا للتقارير، فقد وعد المحتالون المتداولين بأرباح مضمونة على استثماراتهم، تتراوح بين 10% و25% خلال أيام.
أفاد محققون من الشرطة الهندية أنهم tracجزءًا من المبلغ الذي سرقه المجرم من ضحاياه، والذي بلغ حوالي 200 ألف روبية (ما يعادل 2400 دولار أمريكي تقريبًا)، إلى حساب مصرفي في بنك IDFC First Bank باسم باتيل. وأوضحت الشرطة الهندية أن الأموال أُرسلت إلى الحساب عبر المرحلة الثانية من عملية التحويل، وسُحبت من جهاز صراف آلي بعد وقت قصير من الإيداع.
أثناء عملية التوقيف، صادرت الشرطة الهندية مواد لم يُكشف عنها، يُعتقد أنها مرتبطة بالمعاملات المالية. وقال مسؤول رفيع في مفوضية شرطة بيدانناغار: "نعتقد أن باتيل قد يكون جزءًا من شبكة أوسع متورطة في عمليات احتيال استثماري رقمي مماثلة، ونواصل التحقيق tracمستفيدين وشركاء آخرين".
ارتفع معدل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية في الهند خلال الأيام القليلة الماضية. عملية احتيال ، خسر رجل حوالي 1.67 كرور روبية (ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي تقريبًا) عبر تطبيق واتساب. تواصل الضحية مع المحتال الذي انتحل صفة عروس محتملة على أحد مواقع الزواج. بدأ المحتال بالتواصل مع الضحية في 11 أبريل، مدعيًا أنها تعمل في شركة لتداول العملات الرقمية مقرها سنغافورة.
قيل إن الضحية أرسلت في البداية حوالي 583 دولارًا للاستثمار في المنصة، وحققت ربحًا قدره 100 دولار من تلك الصفقة الواحدة. كان هذا الربح كافيًا لإقناع الضحية بتحويل مبالغ كبيرة إلى المحتال على أمل تحقيق المزيد من الأرباح. وقالت الضحية: "بعد التحويل الأول، أظهر التطبيق ربحًا فوريًا قدره 8300 روبية. وبسبب الإغراء، واصلتُ "استثمار" المزيد من الأموال في المنصة من خلال تحويلات بنكية متعددة ومدفوعات عبر نظام المدفوعات الموحد (UPI)".
