インド警察、180,000の暗号通貨投資詐欺で男を逮捕

インド警察は、無邪気なトレーダーから1.5ルピー（約18万ドル）を詐欺したカルカッタ出身の男を逮捕しました。Bidhannagar警察によると、26歳のアーメダバード出身の男は、2023年に発生した暗号通貨投資詐欺への関与で逮捕されました。

被告のHarshik Mukeshbhai Patelは、グジャラート州ガンディナガル県のChandkhedaで逮捕されました。報道によると、裁判所の命令により、彼はカルカッタに移送され、そこで保釈または勾留される予定です。この逮捕は、2023年9月15日にカルカッタ在住の34歳Aurobinda Maji氏からの苦情に基づき、Bidhannagarサイバー犯罪警察署で登録された事件に関連して行われました。

インド警察、暗号通貨投資詐欺での役割で容疑者を起訴

Maji氏からの苦情によると、彼は莫大なリターンを約束する偽の暗号通貨投資プラットフォームによって詐欺に遭いました。このプラットフォームは、ユーザーに資金を預けて投資が急速に成長するのを見守ることができるウォレットを提供しました。これは、多くの詐欺師に典型的な手口で、無邪気なユーザーを騙して偽のプラットフォームでの投資を促すために、高リターンを約束します。

インド警察は、暗号通貨取引を装って行われたこの詐欺において、犯罪者が複数の銀行口座を使用してプラットフォームから資金を盗んだと述べました。詐欺師たちは、正規の暗号通貨ウォレットや取引サイトのインターフェースと見分けがつかないほど、よく設計されたプロフェッショナルなオンラインプラットフォームを運営していたとされています。

トレーダーは、さまざまなデジタル資産への投資を勧められました。これは、犯罪者が資金を分散させるための典型的な手口です。こうすることで、ある資産の取引で損失を出しても、他のデジタル資産への他の投資を通じて犯罪グループに結びついたままになります。報道によると、詐欺師たちはさらに、投資に対して10%から25%の利益を数日で約束する保証付きの利益を提供しました。

インド警察の捜査官は、犯罪者が被害者から盗んだ金額の一部（約2ルピー、約2400ドル）を、Patel名義のIDFC First Bankの口座に追跡したと述べました。警察によると、この資金はLayer 2段階を通じて口座に送金され、預け入れの直後にATMを通じて引き出されました。

逮捕の際、インド警察は金融取引に関連していると信じる未開示の物品を押収しました。「Patelは、同様のデジタル投資詐欺に関与するより広範なネットワークの一部である可能性があり、追加の受益者や共犯者を追跡するために捜査を継続しています」と、Bidhannagar警察署の高級幹部は述べました。

インドにおけるデジタル資産に関連する犯罪の発生率は、ここ数日間で増加しています。最近の詐欺では、男性がWhatsAppを通じて約1.67ルピー（約20万ドル）を失いました。被害者は、結婚相談サイトで潜在的な花嫁を装った詐欺師と接触しました。詐欺師は4月11日から被害者と話し始め、シンガポールに拠点を置く暗号通貨取引会社で働いていると主張しました。

被害者は当初、プラットフォームへの投資のために約583ドルを送金し、その1回の取引で100ドルの利益を得ました。この取引は、被害者を説得し、より多くの利益を得るために詐欺師に多額の送金を行うに至りました。「最初の送金後、アプリは8300ルピーの即時利益を表示しました。このリターンに誘惑され、私は複数の銀行送金とUPI支払いを通じてプラットフォームにさらに『投資』を続けました」と被害者は語りました。