インド警察、18万ドルの仮想通貨投資詐欺で男を逮捕

インド警察は、無実のトレーダーから1億5000万ルピー（約18万ドル）を詐取したとして、コルカタ出身の男を逮捕した。ビダナガル警察によると、アーメダバード出身の26歳の男は、2023年に発生した仮想通貨投資詐欺に関与した疑いで逮捕された。.

被告のハルシク・ムケシュバイ・パテルは、 逮捕され のオーロビンダ・マジ（34歳）からの告訴に基づき、2023年9月15日にビダナガル・サイバー犯罪警察署に登録された事件に関連して行われましたdent 。

インド警察、仮想通貨投資詐欺に関与した容疑者を逮捕

マジ氏の訴状によると、彼は巨額の利益を約束する偽の暗号資産投資プラットフォームに騙されたという。このプラットフォームはユーザーにウォレットを提供し、そこに資金を入金すれば投資額が急速に増えていくのを目にすることができるという。これは多くの詐欺師の常套手段で、彼らは何も知らないユーザーに高額の利益を約束することで、 投資 。

インド警察によると、この詐欺は暗号資産取引を装って実行され、犯人は複数の銀行口座を利用してプラットフォームから資金を盗み出したという。詐欺師たちは、多くの正規の暗号資産ウォレットや取引ウェブサイトのインターフェースに酷似した、洗練されたデザインでプロフェッショナルなオンラインプラットフォームを運営していたという。.

トレーダーたちは様々なデジタル資産に投資するよう勧められました。これは犯罪者が資金を分散させるための典型的な手口です。こうすることで、ある資産の取引で損失を出しても、他のデジタル資産への投資を通じて犯罪グループとのつながりを保てます。報道によると、詐欺師たちは投資に対して保証された利益さえも提示し、その利益は数日以内に10%から25%に上るとのことです。.

インド警察の捜査官は、犯人が被害者から盗んだ金額の一部、約20万ルピー（約2,400ドル）がパテル容疑者が保有するIDFCファーストバンクの口座に流れていることを tracたと述べた。インド警察によると、資金はレイヤー2の段階を経て同口座に送金され、入金後すぐにATMから引き出されたという。.

逮捕の際、インド警察は金融取引に関連すると思われる未公開の物品を押収した。「パテル容疑者は、同様のデジタル投資詐欺に関与するより広範なネットワークの一員である可能性があると考えており、さらなる受益者と共犯者を tracため捜査を継続している」と、ビダナガル委員会の幹部は述べた。.

インドでは、ここ数日、デジタル資産関連の犯罪率が上昇しています。最近発生した 詐欺 では、ある男性がWhatsAppを通じて約1億6700万ルピー（約20万ドル）の被害に遭いました。被害者は、結婚仲介サイトで結婚相手候補を装った詐欺師と連絡を取りました。詐欺師は4月11日から、被害者がシンガポールに拠点を置く暗号資産取引会社で働いていると主張して、彼女と連絡を取り始めました。

被害者は当初、プラットフォームへの投資に約583ドルを送金し、その1回の取引で100ドルの利益を得たとされています。この取引は、さらなる利益を期待して、被害者を詐欺師に多額の送金へと駆り立てるには十分でした。「最初の送金後、アプリには8,300ルピーの利益が即座に表示されました。その利益に惹かれ、私は複数回の銀行振込とUPI決済を通じて、プラットフォームへのさらなる資金『投資』を続けました」と被害者は述べています。.