La policía india desmantela una empresa criminal, arresta a la 'reina de las criptomonedas'

La policía india ha logrado el arresto de cinco sospechosos vinculados a una estafa de tareas de trabajo desde casa, desmantelando toda la empresa criminal. Según la policía, desbarató la red de cibercrimen que estafó a una mujer por más de 17,29 lakh rupias (aproximadamente 21.000 dólares) a través de la estafa falsa.

La policía india dijo que ha arrestado e identificado a los acusados como Krish, Deepa, Gaurav, Manthan y Nidhi Agarwal, quienes supuestamente trabajaban como manipuladores de criptomonedas. El asunto llegó por primera vez a la atención de la policía india en julio, después de que una mujer de 29 años ubicada en Burari presentara una queja penal contra el grupo. La mujer afirmó que fue atraída al esquema, realizado principalmente en Telegram, mientras buscaba un trabajo.

La policía india detiene a sospechosos en un robo cripto falso

Según la denuncia presentada por la mujer, los sospechosos se aprovecharon de su desesperación por conseguir un trabajo para estafarla. Los estafadores supuestamente convencieron a la mujer para que realizara tareas en línea en Telegram y realizara pagos UPI, prometiéndole comisiones al final de las tareas generales. Sin saberlo ella, las tareas eran completamente ficticias, y ella estaba enviando los fondos a los criminales.

Además, la policía india añadió que los criminales también malusaron sus credenciales, utilizando sus datos para obtener préstamos personales por un valor de aproximadamente 8,8 lakh rupias (aproximadamente 11.000 dólares). La policía mencionó que pudieron descubrir la compleja pista de lavado utilizando una combinación de vigilancia técnica, forense digital y análisis de transacciones financieras.

El dinero robado se movió a través de múltiples cuentas bancarias antes de ser convertido en activos digitales (principalmente USDT) y luego vendido en varios grupos de distribuidores de criptomonedas basados en Telegram. La policía mencionó que, después de obtener suficiente información para perseguir a los criminales, llevaron a cabo redadas estratégicas en diferentes ubicaciones en toda Delhi, lo que llevó al arresto de los cinco sospechosos.

Durante el interrogatorio, uno de los sospechosos, Krish, que vivía en Ashok Vihar, fue el vínculo central entre las víctimas y los compradores de criptomonedas. La policía india dijo que Krish estaba a cargo de gestionar el flujo de fondos robados. Confesó haber recopilado IDs de UPI y detalles de cuentas bancarias de sus asociados y haberlos reenviado a los mismos distribuidores de criptomonedas en varios canales de Telegram.

Los investigadores revelan el modus operandi de los criminales

Los fondos recibidos en estas cuentas fueron retirados en efectivo o convertidos en USDT a través de Nidhi Agarwal, quien, según la policía, operaba localmente utilizando canales de comunicación internacionales. Las autoridades también afirmaron que Deepa, originaria de Kabir Nagar, admitió haber sourced y reclutado titulares de cuentas dispuestos a prestar sus cuentas para transferencias de dinero.

Ella también estaba a cargo de mover físicamente el efectivo e introdujo a otros miembros en la operación, incluido Gaurav, quien sirvió como punto focal entre los titulares de cuentas y Krish. Gaurav reclutó a Manthan, un estudiante de 19 años, quien usó su cuenta para recibir 50.000 rupias (600 dólares) en fondos robados a cambio de una pequeña comisión. También estuvo involucrado en la entrega de efectivo para conversiones de criptomonedas.

Los tres confirmaron que las direcciones de billetera de criptomonedas utilizadas en la operación se compartieron en WhatsApp, y las transacciones fueron manejadas y coordinadas por Krish. La policía india afirmó que Nidhi, conocida como la 'Reina de las Criptomonedas', desempeñó el papel más importante en el grupo. Además de lavar los productos del crimen, también estaba a cargo de comprar activos digitales a precios mayoristas en exchanges no regulados y revenderlos para obtener ganancias.

También operaba un WhatsApp con un número internacional, que obtuvo de contactos locales, para evadir la detección y captura. La policía añadió que no se encontró ninguna licencia oficial para el cambio de moneda o el comercio de criptomonedas en su posesión. «Estas revelaciones han descubierto una conspiración más amplia que involucra a manipuladores de Telegram extranjeros, distribuidores de criptomonedas sin licencia y canales de lavado de dinero digital a través de plataformas nacionales e internacionales. La investigación de este caso está en curso, y se están realizando esfuerzos para determinar el papel de otros asociados involucrados en este cártel y para recuperar el monto defraudado», dijo el DCP (Norte) Raja Banthia.