La policía india logró la detención de cinco sospechosos vinculados a una estafa de teletrabajo, desmantelando así toda la organización criminal. Según la policía, desmanteló la organización criminal que estafó a una mujer por más de 17,29 lakhs de rupias (aproximadamente 21.000 dólares) mediante la estafa fraudulenta.
La policía india anunció el arresto e dent de los acusados, Krish, Deepa, Gaurav, Manthan y Nidhi Agarwal, quienes presuntamente trabajaban como gestores de criptomonedas. El asunto se conoció por primera vez en julio, después de que una mujer de 29 años, residente de Burari, presentara una denuncia contra el grupo. La mujer afirmó haber sido engañada para participar en el plan, realizado principalmente a través de Telegram, mientras buscaba trabajo.
La policía india detiene a sospechosos de robo de criptomonedas
Según el FIR presentado por la mujer, los sospechosos se aprovecharon de su desesperación por conseguir un trabajo para estafarla . Supuestamente, los estafadores la convencieron de realizar tareas en línea en Telegram y realizar pagos de UPI, prometiéndole comisiones al finalizar las tareas. Sin que ella lo supiera, las tareas eran completamente falsas y ella enviaba los fondos a los delincuentes.
Además, la policía india añadió que los delincuentes también hicieron uso indebido de susdent, utilizando sus datos para obtener préstamos personales por un valor aproximado de 880.000 rupias (aproximadamente 11.000 dólares). La policía mencionó que lograron descubrir la compleja pista del lavado de dinero mediante una combinación de vigilancia técnica, análisis forense digital y análisis de transacciones financieras.
El dinero robado se transfirió a través de múltiples cuentas bancarias antes de ser convertido a activos digitales (principalmente USDT) y luego vendido en varios grupos de intercambio de criptomonedas basados en Telegram. La policía mencionó que, tras obtener suficiente información para perseguir a los delincuentes, realizó redadas estratégicas en diferentes puntos de Delhi, lo que condujo al arresto de los cinco sospechosos.
Durante el interrogatorio, uno de los sospechosos, Krish, residente de Ashok Vihar, fue el vínculo principal entre las víctimas y los compradores de criptomonedas. La policía india afirmó que Krish estaba a cargo de gestionar el flujo de fondos robados. Confesó haber recopilado identificaciones de UPI y datos de cuentas bancarias de sus socios y haberlos reenviado a los mismos comerciantes de criptomonedas en varios canales de Telegram.
Los investigadores revelan el modus operandi de los criminales
Los fondos recibidos en estas cuentas fueron retirados en cash o convertidos a USDT a través de Nidhi Agarwal, quien, según la policía, operaba localmente mediante canales de comunicación internacionales. Las autoridades también afirmaron que Deepa, originaria de Kabir Nagar, admitió haber buscado y registrado a titulares de cuentas dispuestos a prestar sus cuentas para transferencias de dinero.
También se encargaba del movimiento físico cash e introdujo a otros miembros en la operación, incluyendo a Gaurav, quien servía de enlace entre los titulares de las cuentas y Krish. Gaurav reclutó a Manthan, undent de 19 años, quien usó su cuenta para recibir 50.000 rupias (600 dólares) en fondos robados a cambio de una pequeña comisión. También participó en la entrega de cash para la conversión de criptomonedas.
Los tres confirmaron que las direcciones de las billeteras de criptomonedas utilizadas en la operación se compartieron por WhatsApp y que Krish gestionó y coordinó las transacciones. La policía india afirmó que Nidhi, conocida como la "Reina de las Criptomonedas", desempeñaba el papel más importante en el grupo. Además de blanquear ganancias ilícitas, también se encargaba de comprar activos digitales a precios mayoristas en plataformas de intercambio no reguladas y revenderlos para obtener ganancias.
También operaba un WhatsApp con un número internacional, obtenido de contactos locales, para evadir la detección y captura. La policía añadió que no se encontró en su posesión ninguna licencia oficial para el cambio de divisas ni el comercio de criptomonedas. «Estas revelaciones han revelado una conspiración más amplia que involucra a usuarios extranjeros de Telegram, comerciantes de criptomonedas sin licencia y canales de lavado de dinero digital en plataformas nacionales e internacionales. La investigación de este caso está en curso y se están realizando esfuerzos para determinar el papel de otros cómplices involucrados en este negocio y recuperar la cantidad estafada», declaró el agente de policía (Norte) Raja Banthia.
