La policía india arrestó a un nativo de Calcuta por estafar a comerciantes inocentes por 1,5 millones de rupias (aproximadamente 180.000 dólares). Según la policía de Bidhannagar, el hombre de 26 años, originario de Ahmedabad, fue arrestado por su participación en el fraude de inversión en criptomonedas ocurrido en 2023.
El acusado, Harshik Mukeshbhai Patel, fue arrestado en Chandkheda, distrito de Gandhinagar, Gujarat. Según informes, por orden judicial, fue trasladado a Calcuta, donde permanecerá en prisión preventiva. El arresto se efectuó en relación con un caso registrado el 15 de septiembre de 2023 en la Comisaría de Delitos Cibernéticos de Bidhannagar, a raíz de una denuncia presentada por Aurobinda Maji, de 34 años, residente dent Calcuta.
La policía india arresta a un sospechoso por su participación en una estafa de inversión en criptomonedas
Según la denuncia presentada por Maji, fue engañado por una plataforma falsa de inversión en criptomonedas que prometía enormes ganancias. La plataforma proporcionaba a sus usuarios una billetera donde podían depositar fondos y ver cómo sus inversiones crecían rápidamente. Esto es común en la mayoría de los estafadores, quienes prometen a usuarios desprevenidos altas ganancias para convencerlos de invertir en su plataforma falsa.
La policía india mencionó que la estafa, llevada a cabo bajo el pretexto de operar con criptomonedas, consistía en que los delincuentes utilizaban múltiples cuentas bancarias para robar fondos de la plataforma. Se decía que los estafadores operaban una plataforma en línea bien diseñada y de aspecto profesional, con una interfaz similar a la de la mayoría de las billeteras y sitios web de trading de criptomonedas legítimos.
Se recomendó a los operadores invertir en diversos activos digitales, una estrategia típica de los delincuentes para que distribuyan sus fondos. De esta manera, una vez que pierden dinero al operar con un activo, aún pueden estar vinculados al grupo criminal mediante otras inversiones en otros activos digitales. Según informes, los estafadores incluso les ofrecieron ganancias garantizadas sobre sus inversiones, que oscilaban entre el 10 % y el 25 % en cuestión de días.
Investigadores de la policía india afirmaron haber tracuna parte de la cantidad que el delincuente robó a sus víctimas, que ascendía a aproximadamente 200.000 rupias (aproximadamente 2400 dólares), hasta una cuenta bancaria de IDFC First Bank, propiedad de Patel. El dinero se transfirió a la cuenta a través de la capa 2 y se retiró de un cajero automático poco después de realizar el depósito, según la policía india.
Durante el arresto, la policía india incautó artículos no revelados que, según se creía, estaban relacionados con las transacciones financieras. «Creemos que Patel podría formar parte de una red más amplia dedicada a estafas de inversión digital similares y seguimos investigando para traca más beneficiarios y cómplices», declaró un alto cargo de la Comisión de Bidhannagar.
La tasa de delitos relacionados con activos digitales en India ha aumentado en los últimos días. Una estafa provocó que un hombre perdiera aproximadamente 1,67 millones de rupias (aproximadamente 200.000 dólares) a través de WhatsApp. La víctima contactó con el estafador, quien se hizo pasar por una posible novia en una página web matrimonial. El estafador comenzó a hablar con la víctima el 11 de abril, alegando que trabajaba en una empresa de comercio de criptomonedas con sede en Singapur.
Se dice que la víctima envió inicialmente unos 583 $ para invertir en la plataforma, obteniendo una ganancia de 100 $ en esa única operación. Esta operación fue suficiente para convencerla de transferir grandes cantidades al estafador con la esperanza de obtener más ganancias. "Tras la primera transferencia, la aplicación mostró una ganancia instantánea de 8300 rupias. Atraído por las ganancias, seguí invirtiendo más dinero en la plataforma mediante múltiples transferencias bancarias y pagos UPI", declaró la víctima.
