La policía india arresta a hombre por estafa de inversión en criptomonedas de $180,000

La policía india ha arrestado a un nativo de Kolkata por estafar a traders inocentes de Rs. 1.5 crore (aproximadamente $180,000). Según la policía de Bidhannagar, el hombre de 26 años de Ahmedabad fue arrestado por su papel en la fraude de inversión en criptomonedas que tuvo lugar en 2023.

El acusado, Harshik Mukeshbhai Patel, fue arrestado en Chandkheda en el distrito de Gandhinagar en Gujarat. Según los informes, por orden del tribunal, ha sido transportado a Kolkata, donde será remitido. El arresto se realizó en conexión con un caso registrado el 15 de septiembre de 2023 en la Estación de Policía Cibernética de Bidhannagar basado en una denuncia presentada por Aurobinda Maji, de 34 años, residente de Kolkata.

La policía india acusa a sospechoso por su papel en estafa de inversión en criptomonedas

Según la denuncia presentada por Maji, fue engañado por la plataforma falsa de inversión en criptomonedas que prometía ganancias masivas. La plataforma proporcionó a sus usuarios una billetera donde podían depositar fondos y ver crecer sus inversiones rápidamente. Esto es típico de la mayoría de los estafadores, donde prometen a usuarios desprevenidos altos rendimientos como medio para inclinarlos a realizar inversiones en su plataforma falsa.

La policía india mencionó que la estafa, que se llevó a cabo bajo la pretensa de comercio de criptomonedas, vio a los criminales usar múltiples cuentas bancarias para robar fondos de la plataforma. Se dijo que los estafadores operaban una plataforma en línea bien diseñada y de aspecto profesional que se parecía a la interfaz de la mayoría de las billeteras y sitios web de comercio de criptomonedas legítimos.

Se aconsejó a los traders invertir en varios activos digitales, un movimiento típico de los criminales para hacer que dispersen sus fondos. De esta manera, una vez que pierden dinero al comerciar un activo, aún pueden estar vinculados al grupo criminal a través de otras inversiones en otros activos digitales. Según los informes, los estafadores incluso les ofrecieron ganancias garantizadas en sus inversiones, con estas ganancias que oscilaban entre el 10% y el 25% en cuestión de días.

Los investigadores de la policía india dijeron que rastrearon una parte del monto que el criminal robó a sus víctimas, que era de aproximadamente Rs. 2 lakh (aproximadamente $2,400), hasta una cuenta bancaria de IDFC First Bank mantenida por Patel. El dinero fue enviado a la cuenta a través de la etapa Layer 2 y fue retirado a través de un ATM poco después de que se realizó el depósito, dijo la policía india.

Durante el arresto, la policía india incautó artículos no revelados que creían estaban vinculados a las transacciones financieras. "Creemos que Patel puede ser parte de una red más amplia involucrada en estafas de inversión digital similares y estamos continuando la investigación para rastrear beneficiarios y cómplices adicionales", dijo un oficial senior de la Comisaría de Bidhannagar.

La tasa de delitos conectados a activos digitales en India ha aumentado en los últimos días. Un reciente engaño vio a un hombre perder aproximadamente Rs. 1.67 crore (aproximadamente $200,000) a través de WhatsApp. La víctima se conectó con el estafador que se hacía pasar por una posible novia en un sitio matrimonial. El estafador comenzó a hablar con la víctima el 11 de abril, afirmando que trabajaba en una firma de comercio de criptomonedas con sede en Singapur.

Se dijo que la víctima inicialmente envió aproximadamente $583 para invertir en la plataforma, obteniendo una ganancia de $100 de ese único comercio. El comercio fue suficiente para convencer a la víctima de transferir grandes cantidades al estafador con la esperanza de obtener más ganancias. "Después de la primera transferencia, la aplicación mostró una ganancia instantánea de Rs 8,300. Atraído por los rendimientos, continué 'invirtiendo' más dinero en la plataforma a través de múltiples transferencias bancarias y pagos UPI", dijo la víctima.