La police indienne démantèle un réseau criminel et arrête la « reine des cryptomonnaies »

La police indienne a arrêté cinq suspects liés à une escroquerie aux missions à domicile, démantelant ainsi l'ensemble du réseau criminel. Selon la police, il s'agit d'un réseau de cybercriminels qui a escroqué une femme de plus de 17,29 lakhs de roupies (environ 21 000 dollars) grâce à cette arnaque.

La police indienne a annoncé l'arrestation et l'dentdes suspects : Krish, Deepa, Gaurav, Manthan et Nidhi Agarwal, soupçonnés d'avoir travaillé comme intermédiaires en cryptomonnaie. L'affaire a été portée à l' attention de la police indienne en juillet, suite à la plainte déposée par une femme de 29 ans résidant à Burari. Cette dernière a déclaré avoir été piégée dans ce réseau, principalement actif sur Telegram, alors qu'elle était à la recherche d'un emploi.

La police indienne arrête des suspects dans une affaire de vol de cryptomonnaie frauduleux

Selon la plainte déposée par la victime, les suspects ont profité de son désespoir à trouver un emploi pour escroquer . Les escrocs l'auraient convaincue d'effectuer des tâches en ligne sur Telegram et de faire des paiements via UPI, lui promettant des commissions à la fin. À son insu, ces tâches étaient entièrement fictives et elle envoyait l'argent aux criminels.

Par ailleurs, la police indienne a ajouté que les criminels avaient également utilisé frauduleusement sondent, se servant de ses informations pour contracter des prêts personnels d'une valeur d'environ 880 000 roupies (environ 11 000 dollars). La police a indiqué avoir pu démanteler ce réseau complexe de blanchiment d'argent grâce à une combinaison de surveillance technique, d'analyse forensique numérique et d'analyse des transactions financières.

L'argent volé a transité par de multiples comptes bancaires avant d'être converti en actifs numériques (principalement en USDT) puis vendu sur plusieurs groupes de revendeurs de cryptomonnaies via Telegram. La police a indiqué qu'après avoir recueilli suffisamment d'informations pour appréhender les criminels, elle a mené des opérations ciblées à différents endroits de Delhi, ce qui a permis l'arrestation de cinq suspects.

Lors de son interrogatoire, Krish, un des suspects résidant à Ashok Vihar, a été identifié comme le principal intermédiaire entre les victimes et les acheteurs de cryptomonnaies. La police indienne a déclaré que Krish était chargé de gérer le flux des fonds volés. Il a avoué avoir collecté des identifiants UPI et des coordonnées bancaires auprès de ses complices, puis les avoir transmis aux mêmes vendeurs de cryptomonnaies via plusieurs chaînes Telegram.

Les enquêteurs révèlent le mode opératoire des criminels

Les fonds reçus sur ces comptes étaient soit retirés en cash , soit convertis en USDT par l'intermédiaire de Nidhi Agarwal, qui, selon la police, opérait localement en utilisant des canaux de communication internationaux. Les autorités ont également affirmé que Deepa, originaire de Kabir Nagar, avait reconnu avoir recruté et intégré des titulaires de comptes disposés à les prêter pour des transferts d'argent.

Elle était également chargée du transport physique cash et a intégré d'autres membres à l'opération, notamment Gaurav, qui servait d'intermédiaire entre les titulaires de comptes et Krish. Gaurav a recruté Manthan, undent de 19 ans, qui a utilisé son compte pour recevoir 50 000 roupies (600 dollars) de fonds volés en échange d'une petite commission. Il était également impliqué dans les remises d' cash pour les conversions de cryptomonnaies.

Tous trois ont confirmé que les adresses de portefeuilles crypto utilisées lors de l'opération étaient partagées sur WhatsApp et que les transactions étaient gérées et coordonnées par Krish. La police indienne a affirmé que Nidhi, surnommée la « Reine des cryptomonnaies », jouait un rôle prépondérant au sein du groupe. Outre le blanchiment d'argent, elle était également chargée d'acheter des actifs numériques en gros sur des plateformes d'échange non réglementées et de les revendre à profit.

Elle utilisait également un compte WhatsApp avec un numéro international, obtenu auprès de contacts locaux, afin d'échapper à la détection et à l'arrestation. La police a ajouté qu'aucune licence officielle de change ou de commerce de cryptomonnaies n'a été trouvée en sa possession. « Ces révélations ont mis au jour un vaste réseau impliquant des gestionnaires de comptes Telegram étrangers, des vendeurs de cryptomonnaies sans licence et des circuits de blanchiment d'argent numérique opérant sur des plateformes nationales et internationales. L'enquête est en cours et des efforts sont déployés pour déterminer le rôle des autres complices impliqués dans ce trafic et pour recouvrer les sommes détournées », a déclaré le commissaire de police adjoint (Nord), Raja Banthia.