La police indienne démantèle une entreprise criminelle, arrête la « reine de la crypto »

La police indienne a obtenu l'arrestation de cinq suspects liés à une arnaque de tâches de travail à domicile, démantelant ainsi l'ensemble de l'entreprise criminelle. Selon la police, elle a démantelé le syndicat de cybercriminalité qui a arnaqué une femme de plus de 17,29 lakhs de roupies (environ 21 000 $) par le biais de cette fausse arnaque.

La police indienne a déclaré avoir arrêté et identifié les accusés comme étant Krish, Deepa, Gaurav, Manthan et Nidhi Agarwal, qui auraient travaillé comme gestionnaires de cryptomonnaies. L'affaire a d'abord été portée à l'attention de la police indienne en juillet, lorsqu'une femme de 29 ans, située à Burari, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre le groupe. La femme a affirmé avoir été attirée dans le schéma, principalement mené sur Telegram, alors qu'elle cherchait un emploi.

La police indienne appréhende des suspects dans une fausse affaire de vol de crypto

Selon la plainte déposée par la femme, les suspects ont profité de son désespoir de trouver un emploi pour arnaquer. Les escrocs auraient convaincu la femme d'effectuer des tâches en ligne sur Telegram et d'effectuer des paiements UPI, en lui promettant des commissions à la fin des tâches globales. À son insu, les tâches étaient entièrement fictives, et elle envoyait les fonds aux criminels.

En outre, la police indienne a ajouté que les criminels ont également abusé de ses identifiants, utilisant ses coordonnées pour contracter des prêts personnels d'une valeur d'environ 8,8 lakhs de roupies (environ 11 000 $). La police a mentionné qu'ils ont pu découvrir la complexe piste de blanchiment en utilisant un mélange de surveillance technique, de forensic numérique et d'analyse des transactions financières.

L'argent volé a été transféré à travers plusieurs comptes bancaires avant d'être converti en actifs numériques (principalement des USDT) puis vendu sur plusieurs groupes de revendeurs de crypto basés sur Telegram. La police a mentionné qu'après avoir obtenu suffisamment d'informations pour traquer les criminels, ils ont mené des raids stratégiques à différents endroits à travers Delhi, conduisant à l'arrestation des cinq suspects.

Lors des interrogatoires, l'un des suspects, Krish, qui vivait à Ashok Vihar, était le lien central entre les victimes et les acheteurs de crypto. La police indienne a déclaré que Krish était chargé de gérer le flux des fonds volés. Il a avoué avoir collecté les identifiants UPI et les détails des comptes bancaires de ses associés et les avoir transmis aux mêmes revendeurs de cryptomonnaies sur plusieurs canaux Telegram.

Les enquêteurs révèlent le mode opératoire des criminels

Les fonds reçus dans ces comptes ont soit été retirés en espèces, soit convertis en USDT par l'intermédiaire de Nidhi Agarwal, que la police a accusée d'opérer localement en utilisant des canaux de communication internationaux. Les autorités ont également affirmé que Deepa, originaire de Kabir Nagar, a admis avoir approvisionné et intégré des titulaires de comptes prêts à prêter leurs comptes pour des transferts d'argent.

Elle était également chargée de déplacer physiquement l'argent liquide et a introduit d'autres membres dans l'opération, y compris Gaurav, qui servait de point focal entre les titulaires de comptes et Krish. Gaurav a recruté Manthan, un étudiant de 19 ans, qui a utilisé son compte pour recevoir 50 000 roupies (600 $) de fonds volés en échange d'une petite commission. Il était également impliqué dans la remise de l'argent liquide pour les conversions en crypto.

Les trois ont confirmé que les adresses de portefeuilles crypto utilisées dans l'opération étaient partagées sur WhatsApp, et que les transactions étaient gérées et coordonnées par Krish. La police indienne a affirmé que Nidhi, connue sous le nom de « Reine de la Crypto », a joué le rôle le plus important au sein du groupe. Outre le blanchiment des produits de la criminalité, elle était également chargée d'acheter des actifs numériques à des tarifs de gros auprès d'échanges non réglementés et de les revendre pour réaliser des profits.

Elle a également exploité un WhatsApp avec un numéro international, qu'elle a obtenu de contacts locaux, pour échapper à la détection et à la capture. La police a ajouté qu'aucune licence officielle pour l'échange de devises ou le commerce de crypto n'a été trouvée en sa possession. « Ces divulgations ont mis au jour une conspiration plus large impliquant des gestionnaires Telegram étrangers, des revendeurs de crypto non licenciés et des canaux de blanchiment d'argent numérique à travers des plateformes nationales et internationales. L'enquête sur cette affaire est en cours, et des efforts sont déployés pour déterminer le rôle des autres associés impliqués dans ce racket et pour récupérer le montant escroqué », a déclaré le DCP (Nord) Raja Banthia.