La police indienne arrête un homme pour une arnaque d'investissement crypto de 180,000

La police indienne a arrêté un natif de Kolkata pour avoir arnaqué des traders innocents de 1,5 crore de roupies (environ 180 000 $). Selon la police de Bidhannagar, l'homme de 26 ans d'Ahmedabad a été arrêté pour son rôle dans la fraude à l'investissement crypto qui a eu lieu en 2023.

Le défendeur, Harshik Mukeshbhai Patel, a été arrêté à Chandkheda dans le district de Gandhinagar au Gujarat. Selon les rapports, sur ordre du tribunal, il a été transféré à Kolkata, où il sera remis en détention. L'arrestation a été faite en relation avec une affaire enregistrée le 15 septembre 2023 au poste de police cybercrimes de Bidhannagar sur la base d'une plainte déposée par Aurobinda Maji, 34 ans, résident de Kolkata.

La police indienne inculpe un suspect pour son rôle dans une arnaque d'investissement crypto

Selon la plainte déposée par Maji, il a été dupé par une fausse plateforme d'investissement en cryptomonnaie qui promettait des gains massifs. La plateforme fournissait à ses utilisateurs un portefeuille où ils pouvaient déposer des fonds et voir leurs investissements croître rapidement. C'est typique de la plupart des arnaqueurs, qui promettent aux utilisateurs inconscients des rendements élevés pour les inciter à faire des investissements sur leur fausse plateforme.

La police indienne a mentionné que l'arnaque, menée sous le prétexte du trading de cryptomonnaies, a vu les criminels utiliser plusieurs comptes bancaires pour voler des fonds sur la plateforme. Les fraudeurs étaient supposés exploiter une plateforme en ligne bien conçue et au look professionnel qui ressemblait à l'interface de la plupart des portefeuilles et sites de trading de cryptomonnaies légitimes.

Les traders ont été invités à investir dans divers actifs numériques, un mouvement typique des criminels pour les inciter à disperser leurs fonds. Ainsi, une fois qu'ils perdent de l'argent en négociant un actif, ils peuvent toujours être liés au groupe criminel par d'autres investissements dans d'autres actifs numériques. Selon les rapports, les arnaqueurs leur ont même offert des profits garantis sur leurs investissements, ces profits variant de 10 % à 25 % en quelques jours.

Les enquêteurs de la police indienne ont déclaré qu'ils ont suivi une partie du montant que le criminel a volé à ses victimes, soit environ 2 lakh de roupies (environ 2 400 $), jusqu'à un compte bancaire IDFC First Bank détenu par Patel. L'argent a été envoyé au compte via l'étape Layer 2 et a été retiré via un guichet automatique peu après le dépôt, a déclaré la police indienne.

Lors de l'arrestation, la police indienne a saisi des articles non divulgués qu'elle croyait liés aux transactions financières. « Nous pensons que Patel peut faire partie d'un réseau plus large engagé dans des arnaques d'investissement numérique similaires et nous continuons l'enquête pour suivre les bénéficiaires et complices supplémentaires », a déclaré un officier supérieur de la Commissionerate de Bidhannagar.

Le taux de crimes liés aux actifs numériques en Inde a augmenté ces derniers jours. Une récente arnaque a vu un homme perdre environ 1,67 crore de roupies (environ 200 000 $) via WhatsApp. La victime s'est connectée à l'arnaqueur qui se faisait passer pour une future épouse sur un site matrimonial. L'arnaqueur a commencé à parler à la victime le 11 avril, affirmant qu'elle travaillait dans une entreprise de trading de cryptomonnaies basée à Singapour.

On a dit que la victime avait initialement envoyé environ 583 $ pour investir dans la plateforme, réalisant un profit de 100 $ sur ce seul trade. Le trade a été suffisant pour convaincre la victime de transférer de fortes sommes à l'arnaqueur dans l'espoir de réaliser plus de profits. « Après le premier transfert, l'application a montré un profit instantané de 8 300 roupies. Attiré par les rendements, j'ai continué à 'investir' plus d'argent dans la plateforme par le biais de plusieurs virements bancaires et paiements UPI », a déclaré la victime.