La police indienne a arrêté un habitant de Calcutta pour avoir escroqué des investisseurs innocents de 1,5 crore de roupies (environ 180 000 dollars). Selon la police de Bidhannagar, cet homme de 26 ans, originaire d'Ahmedabad, a été arrêté pour son implication dans une fraude aux cryptomonnaies qui a eu lieu en 2023.
L'accusé, Harshik Mukeshbhai Patel, a été arrêté à Chandkheda, dans le district de Gandhinagar (Gujarat). Selon les informations disponibles, sur ordre du tribunal, il a été transféré à Calcutta, où il sera placé en détention provisoire. Cette arrestation fait suite à une plainte déposée le 15 septembre 2023 au commissariat de police spécialisé dans la cybercriminalité de Bidhannagar par Aurobinda Maji, un habitant de Calcutta âgé de 34 dent .
La police indienne arrête un suspect pour son rôle dans une escroquerie aux investissements en cryptomonnaies
Selon la plainte déposée par Maji, il a été dupé par une fausse plateforme d'investissement en cryptomonnaies qui promettait des gains importants. La plateforme fournissait à ses utilisateurs un portefeuille virtuel où ils pouvaient déposer des fonds et observer une croissance rapide de leurs investissements. Cette pratique est courante chez les escrocs : promettre des rendements élevés aux utilisateurs non avertis afin de les inciter à investir sur leur plateforme frauduleuse.
La police indienne a indiqué que l'escroquerie, perpétrée sous couvert de transactions de cryptomonnaies, voyait les criminels utiliser plusieurs comptes bancaires pour détourner des fonds de la plateforme. Les fraudeurs exploitaient une plateforme en ligne sophistiquée et professionnelle, dont l'interface était identique à celle de la plupart des portefeuilles et sites d'échange de cryptomonnaies légitimes.
Les investisseurs étaient incités à placer leurs fonds dans divers actifs numériques, une pratique courante chez les escrocs pour les inciter à diversifier leurs investissements. Ainsi, même en cas de perte sur un actif, ils pouvaient rester liés au réseau criminel grâce à d'autres placements dans d'autres actifs numériques. Selon certains témoignages, les escrocs leur promettaient même des profits garantis sur leurs investissements, allant de 10 % à 25 % en quelques jours.
Les enquêteurs de la police indienne ont déclaré avoir tracune partie des sommes dérobées par le criminel à ses victimes, soit environ 200 000 roupies (environ 2 400 dollars), jusqu'à un compte de la banque IDFC First appartenant à Patel. L'argent a été transféré sur ce compte via le système de sécurité de niveau 2 et retiré à un distributeur automatique peu après le dépôt, a précisé la police indienne.
Lors de l'arrestation, la police indienne a saisi des objets non identifiés qu'elle soupçonne d'être liés aux transactions financières. « Nous pensons que Patel pourrait faire partie d'un réseau plus vaste impliqué dans des escroqueries numériques similaires et nous poursuivons l'enquête afin de tracd'autres bénéficiaires et complices », a déclaré un haut responsable du commissariat de Bidhannagar.
Le nombre de crimes liés aux actifs numériques en Inde a augmenté ces derniers jours. Récemment, un homme a perdu environ 1,67 crore de roupies (environ 200 000 dollars) via WhatsApp. La victime a contacté un escroc se faisant passer pour une épouse potentielle sur un site de rencontres matrimoniales. Ce dernier a commencé à discuter avec la victime le 11 avril, prétendant travailler dans une société de trading de cryptomonnaies basée à Singapour.
La victime aurait initialement investi environ 583 dollars sur la plateforme, réalisant un profit de 100 dollars dès cette première transaction. Ce gain l'a convaincue de transférer des sommes importantes à l'escroc dans l'espoir de réaliser des profits encore plus importants. « Après le premier transfert, l'application affichait un profit instantané de 8 300 roupies. Attirée par ces gains, j'ai continué à "investir" davantage d'argent sur la plateforme par le biais de multiples virements bancaires et paiements UPI », a déclaré la victime.
