La polizia indiana smantella un'organizzazione criminale e arresta la "regina delle criptovalute"

La polizia indiana ha arrestato cinque sospettati coinvolti in una truffa che prevedeva il lavoro da casa, smantellando l'intera organizzazione criminale. Secondo la polizia, è stata smantellata l'organizzazione criminale informatica che ha truffato una donna per oltre 17,29 lakh di rupie (circa 21.000 dollari) tramite la truffa fasulla.

La polizia indiana ha dichiarato di aver arrestato e identificatodentimputati come Krish, Deepa, Gaurav, Manthan e Nidhi Agarwal, che presumibilmente lavoravano come gestori di criptovalute. La questione è stata portata all'attenzione della polizia indiana per la prima volta a luglio, dopo che una donna di 29 anni residente a Burari ha presentato una denuncia FIR contro il gruppo. La donna ha affermato di essere stata attirata nel sistema, gestito principalmente su Telegram, mentre era alla ricerca di un lavoro.

La polizia indiana arresta i sospettati di un falso furto di criptovalute

Secondo la denuncia presentata dalla donna, i sospettati hanno fatto leva sulla sua disperazione per ottenere un lavoro e truffarla . I truffatori avrebbero convinto la donna a svolgere attività online su Telegram e a effettuare pagamenti tramite UPI, promettendole delle commissioni al termine delle attività. A sua insaputa, le attività erano completamente inventate e lei inviava i fondi ai criminali.

Inoltre, la polizia indiana ha aggiunto che i criminali hanno anche abusato delle suedent, utilizzando i suoi dati per ottenere prestiti personali per un valore di circa 880.000 rupie (circa 11.000 dollari). La polizia ha affermato di essere riuscita a scoprire la complessa pista del riciclaggio utilizzando un mix di sorveglianza tecnica, analisi forense digitale e analisi delle transazioni finanziarie.

Il denaro rubato è stato trasferito su diversi conti bancari prima di essere convertito in asset digitali (principalmente USDT) e poi venduto su diversi gruppi di criptovalute basati su Telegram. La polizia ha dichiarato che, dopo aver ottenuto informazioni sufficienti per inseguire i criminali, questi ultimi hanno effettuato raid strategici in diverse località di Delhi, portando all'arresto dei cinque sospettati.

Durante l'interrogatorio, uno dei sospettati, Krish, residente ad Ashok Vihar, era il collegamento centrale tra le vittime e gli acquirenti di criptovalute. La polizia indiana ha affermato che Krish era responsabile della gestione del flusso di fondi rubati. Ha confessato di aver raccolto ID UPI e dettagli di conti bancari dai suoi soci e di averli inoltrati agli stessi commercianti di criptovalute su diversi canali Telegram.

Gli investigatori svelano il modus operandi dei criminali

I fondi ricevuti su questi conti venivano prelevati in cash o convertiti in USDT tramite Nidhi Agarwal, che la polizia ha affermato operasse a livello locale utilizzando canali di comunicazione internazionali. Le autorità hanno inoltre affermato che Deepa, originaria di Kabir Nagar, ha ammesso di aver individuato e reclutato titolari di conti disposti a prestare i propri conti per trasferimenti di denaro.

Era anche responsabile dello spostamento fisico cash e introdusse altri membri nell'operazione, tra cui Gaurav, che fungeva da punto di contatto tra i titolari dei conti e Krish. Gaurav reclutò lo studentedent Manthan, che usò il suo conto per ricevere 50.000 rupie (600 dollari) in fondi rubati in cambio di una piccola commissione. Era anche coinvolto nella consegna di cash per le conversioni in criptovalute.

Tutti e tre hanno confermato che gli indirizzi dei wallet di criptovalute utilizzati nell'operazione sono stati condivisi su WhatsApp e che le transazioni sono state gestite e coordinate da Krish. La polizia indiana ha affermato che Nidhi, nota come la "Regina delle Criptovalute", ha svolto il ruolo più importante nel gruppo. Oltre a riciclare i proventi illeciti, era anche responsabile dell'acquisto di asset digitali a prezzi all'ingrosso da exchange non regolamentati e della loro rivendita a scopo di lucro.

Utilizzava anche un WhatsApp con un numero internazionale, ottenuto da contatti locali, per eludere il rilevamento e la cattura. La polizia ha aggiunto che non è stata trovata in suo possesso alcuna licenza ufficiale per il cambio valuta o il commercio di criptovalute. "Queste rivelazioni hanno portato alla luce una cospirazione più ampia che coinvolge gestori stranieri di Telegram, commercianti di criptovalute senza licenza e canali di riciclaggio di denaro digitale su piattaforme nazionali e internazionali. Le indagini su questo caso sono in corso e si sta lavorando per accertare il ruolo degli altri associati coinvolti in questa truffa e per recuperare l'importo truffato", ha dichiarato il DCP (North) Raja Banthia.