La polizia indiana smantella impresa criminale, arresta la 'regina delle cripto'

La polizia indiana ha assicurato l'arresto di cinque sospetti legati a una truffa di compiti da casa, smantellando l'intera impresa criminale. Secondo la polizia, ha smantellato il sindacato di cybercrimine che ha truffato una donna di oltre Rs. 17,29 lakh (circa $21.000) attraverso la falsa truffa.

La polizia indiana ha detto di aver arrestato e identificato gli accusati come Krish, Deepa, Gaurav, Manthan e Nidhi Agarwal, che presuntamente lavoravano come gestori di criptovalute. La questione è stata portata per la prima volta all'attenzione della polizia indiana a luglio, dopo che una donna di 29 anni situata a Burari ha presentato una denuncia FIR contro il gruppo. La donna ha affermato di essere stata attirata nello schema, condotto principalmente su Telegram, mentre cercava un lavoro.

La polizia indiana apprehende sospetti in falso furto di criptovalute

Secondo la FIR presentata dalla donna, i sospettati hanno approfittato della sua disperazione di assicurarsi un lavoro per ingannare lei. I truffatori presuntamente hanno convinto la donna a svolgere compiti online su Telegram e a effettuare pagamenti UPI, promettendole commissioni alla fine dei compiti complessivi. All'insaputa sua, i compiti erano interamente falsi e lei stava inviando i fondi ai criminali.

Inoltre, la polizia indiana ha aggiunto che i criminali hanno anche abusato delle sue credenziali, usando i suoi dettagli per ottenere prestiti personali per un valore di circa Rs. 8,8 lakh (circa $11.000). La polizia ha menzionato che sono riusciti a scoprire la complessa pista di riciclaggio utilizzando una combinazione di sorveglianza tecnica, forensica digitale e analisi delle transazioni finanziarie.

Il denaro rubato è stato spostato attraverso più conti bancari prima di essere convertito in attività digitali (per lo più USDT) e poi venduto su diversi gruppi di rivenditori di criptovalute basati su Telegram. La polizia ha menzionato che dopo aver ottenuto abbastanza informazioni per andare dopo i criminali, hanno eseguito raid strategici in diverse località in tutto Delhi, portando all'arresto dei cinque sospetti.

Durante l'interrogatorio, uno dei sospettati, Krish, che viveva ad Ashok Vihar, era il collegamento centrale tra le vittime e gli acquirenti di criptovalute. La polizia indiana ha detto che Krish era responsabile della gestione del flusso di fondi rubati. Ha confessato di aver raccolto ID UPI e dettagli dei conti bancari dai suoi associati e di averli inoltrati agli stessi rivenditori di criptovalute su diversi canali Telegram.

Gli investigatori rivelano il modus operandi dei criminali

I fondi ricevuti in questi account sono stati o prelevati in contanti o convertiti in USDT attraverso Nidhi Agarwal, che la polizia ha accusato di operare localmente utilizzando canali di comunicazione internazionali. Le autorità hanno anche affermato che Deepa, originaria di Kabir Nagar, ha ammesso di aver fornito e reclutato titolari di account disposti a prestare i loro account per i trasferimenti di denaro.

Era anche responsabile dello spostamento fisico del denaro e ha introdotto altri membri nell'operazione, incluso Gaurav, che ha servito come punto focale tra i titolari di account e Krish. Gaurav ha reclutato Manthan, studente di 19 anni, che ha usato il suo account per ricevere Rs. 50.000 ($600) in fondi rubati in cambio di una piccola commissione. Era anche coinvolto nel trasferimento di contanti per le conversioni in criptovalute.

Tutti e tre hanno confermato che gli indirizzi dei portafogli di criptovaluta usati nell'operazione sono stati condivisi su WhatsApp e le transazioni sono state gestite e coordinate da Krish. La polizia indiana ha affermato che Nidhi, conosciuta come la 'Regina delle Cripto', ha giocato il ruolo più importante nel gruppo. Oltre a riciclare i proventi criminali, era anche responsabile dell'acquisto di attività digitali a prezzi all'ingrosso da exchange non regolamentati e della loro rivendita per profitto.

Ha anche operato un WhatsApp con un numero internazionale, che ha ottenuto da contatti locali, per evitare il rilevamento e la cattura. La polizia ha aggiunto che non è stata trovata alcuna licenza ufficiale per lo scambio di valute o il commercio di criptovalute in suo possesso. "Queste rivelazioni hanno scoperto una cospirazione più ampia che coinvolge gestori di Telegram stranieri, rivenditori di criptovalute non autorizzati e canali di riciclaggio di denaro digitale attraverso piattaforme nazionali e internazionali. L'indagine su questo caso è in corso e gli sforzi sono in corso per accertare il ruolo di altri associati coinvolti in questo racket e per recuperare l'importo truffato", ha detto DCP (Nord) Raja Banthia.