La polizia indiana arresta un uomo per truffa di investimento in criptovalute da $180,000

La polizia indiana ha arrestato un nativo di Kolkata per aver truffato trader innocenti per 1,5 crore di rupie (circa 180.000 dollari). Secondo la polizia di Bidhannagar, l'uomo di 26 anni di Ahmedabad è stato arrestato per il suo ruolo nella frode di investimento in criptovalute avvenuta nel 2023.

L'imputato, Harshik Mukeshbhai Patel, è stato arrestato a Chandkheda nel distretto di Gandhinagar in Gujarat. Secondo i rapporti, su ordine del tribunale, è stato trasportato a Kolkata, dove sarà remandato. L'arresto è stato effettuato in connessione con un caso registrato il 15 settembre 2023 presso la stazione di polizia cybercrime di Bidhannagar su una denuncia presentata da Aurobinda Maji, residente di Kolkata di 34 anni.

La polizia indiana accusa il sospettato per il ruolo nella truffa di investimento in criptovalute

Secondo la denuncia presentata da Maji, è stato ingannato dalla falsa piattaforma di investimento in criptovalute che prometteva guadagni massicci. La piattaforma forniva ai suoi utenti un portafoglio in cui potevano depositare fondi e vedere crescere rapidamente i loro investimenti. Questo è tipico della maggior parte dei truffatori, che promettono agli utenti ignari rendimenti elevati come mezzo per indurli a fare investimenti sulla loro piattaforma falsa.

La polizia indiana ha menzionato che la truffa, condotta sotto le spoglie del trading di criptovalute, ha visto i criminali utilizzare più conti bancari per rubare fondi dalla piattaforma. Si diceva che i truffatori operassero una piattaforma online ben progettata e dall'aspetto professionale che sembrava esattamente come l'interfaccia della maggior parte dei portafogli e dei siti web di trading di criptovalute legittimi.

Ai trader è stato consigliato di investire in varie attività digitali, una mossa tipica dei criminali per farli distribuire i loro fondi. In questo modo, una volta che perdono denaro dal trading di un'attività, possono ancora essere collegati al gruppo criminale attraverso altri investimenti in altre attività digitali. Secondo i rapporti, i truffatori offrivano persino profitti garantiti sui loro investimenti, con questi profitti che variavano dal 10% al 25% entro pochi giorni.

Gli investigatori della polizia indiana hanno detto che hanno tracciato una parte dell'importo che il criminale ha rubato alle loro vittime, che era di circa 2 lakh di rupie (circa 2.400 dollari), fino a un conto bancario IDFC First detenuto da Patel. Il denaro è stato inviato al conto attraverso lo stage Layer 2 ed è stato prelevato tramite un ATM poco dopo che il deposito è stato effettuato, ha detto la polizia indiana.

Durante l'arresto, la polizia indiana ha sequestrato articoli non divulgati che credevano fossero collegati alle transazioni finanziarie. "Crediamo che Patel possa far parte di una rete più ampia impegnata in simili truffe di investimento digitale e stiamo continuando l'indagine per tracciare beneficiari e complici aggiuntivi", ha detto un alto ufficiale della Commissionerate di Bidhannagar.

Il tasso di crimini connessi alle attività digitali in India è aumentato negli ultimi giorni. Un recente trucco ha visto un uomo perdere circa 1,67 crore di rupie (circa 200.000 dollari) attraverso WhatsApp. La vittima si è connessa con il truffatore che si spacciava per una potenziale sposa su un sito matrimoniale. Il truffatore ha iniziato a parlare con la vittima l'11 aprile, affermando che lavorava in una società di trading di criptovalute con sede a Singapore.

Si diceva che la vittima avesse inizialmente inviato circa 583 dollari per investire nella piattaforma, realizzando un profitto di 100 dollari da quel singolo trade. Il trade è stato sufficiente per convincere la vittima a trasferire grandi somme al truffatore nella speranza di fare più profitti. "Dopo il primo trasferimento, l'app ha mostrato un profitto istantaneo di 8.300 rupie. Attratto dai rendimenti, ho continuato a 'investire' più denaro nella piattaforma attraverso trasferimenti bancari multipli e pagamenti UPI", ha detto la vittima.