تقول السلطات الهندية إن الفئة الديموغرافية للشباب تُستخدم كسعاة احتيال عالميين

حذرت السلطات الهندية من أن شباب الأمة يُستخدمون كسعاة احتيال عالميين غير طوعيين. يستخدم هؤلاء الفاعلون السيئون عادةً لنقل عائدات الأموال الجنائية دون علمهم. ألقت الشرطة الهندية القبض مؤخراً على آجاي، نادل يبلغ من العمر 24 عاماً، والذي قال إنه عثر على طريقة سهلة لكسب المال.

في شهادته، قال آجاي إنه اعتقد أنه وجد طريقة لكسب المال بشكل جانبي لتكملة دخله. قال آجاي، الذي يعيش في الأزقة المتعرجة في لوكناو، إن صديقاً عرفه بتاجر عملات مشفرة عرض عليه 20,000 روبية (حوالي 240 دولاراً) للسماح له باستخدام حساب بنكي خاص بآجاي لمدة يوم من المعاملات.

لاحظ آجاي أنه بعد تفكير جاد، شعر بالإغراء بالعرض وقبوله. في صباح اليوم التالي، أرسل تجار العملات المشفرة مئات الآلاف من الروبية إلى حسابه، معطياً إياه تعليمات حول كيفية سحبها وكيفية مقابلة الأشخاص الذين سيأخذون النقد.

السلطات الهندية تصدر تحذيرات للشباب

وفقاً لآجاي، خلال أسابيع من أداء هذه الخدمات، دقت الشرطة الهندية على بابه وطلبت رؤيته. كان في تلك اللحظة التي أخبرته فيها الشرطة بأن المال الذي كان يساعد تاجر العملات المشفرة في نقله كان جزءاً من جريمة مالية دولية معقدة. أخبروه أن المجرمين كانوا يحولون الأموال من خلال حسابه لإخفاء أثرهم.

بعد القبض عليه من قبل الشرطة الهندية، بدأ آجاي في مساعدتهم، مشيراً إليهم في الاتجاه الصحيح. قال المحققون إنهم تمكنوا من تحديد أصحاب حسابات آخرين ووسطاء متورطين في الشبكة التي شاركت رابطاً من تشوك، وإنديرا نجر، وسوشانت جولف سيتي إلى مشغلين خارج كمبوديا ولاوس وفيتنام وتايلاند.

كشفت التحقيقات التي أجرتها فرقة الجريمة وخلية الإنترنت التابعة للشرطة الهندية في الأشهر الثلاثة الماضية عن عشرات الحسابات المستأجرة. هذه الحسابات، التي ينتمي معظمها عادةً إلى فتيان وفتيات صغار في المنطقة، تحولت إلى أدوات لنقل العائدات غير المشروعة.

العديد من أصحاب هذه الحسابات هم أشخاص عاديون، يعمل معظمهم في المطاعم والمتاجر الصغيرة والوظائف التعاقدية. آخرون هم طلاب جامعيون تم توظيفهم بوعد بلجنة تتراوح بين 10,000 و30,000 روبية لإقراض حساباتهم للميسرين، الذين ينقلون عائدات الاحتيال السيبراني إليها. يتم نقل بعض هذه الأموال إلى الأصول الرقمية، خاصة USDT، باستخدام شبكات الند للند.

تقول الشرطة إن العمليات تُنفذ على تيليجرام

وفقاً للشرطة الهندية، تُنفذ العمليات على قنوات تيليجرام المشفرة التي يديرها مشغلون صينيون. غالباً ما يُطلب من المجندين المحليين جمع الحسابات وتجاوز إجراءات التحقق من الهوية (KYC) المناسبة. في أيام المعاملات، يتم أخذ أصحاب الحسابات المستأجرة إلى البنك لسحب هذه الأموال قبل تسليمها للوسطاء الذين يحولونها إلى عملات مشفرة.

غالبية الأموال تأتي من أنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية التي تُرتكب في جميع أنحاء الهند. وفي الشهر الماضي، قالت شرطة لوكناو إنها تتبع ما يصل إلى 5 كرو روبيات (570,000 دولار) يتم غسلها عبر مثل هذه الحسابات. تتجنب الشبكات المسارات القانونية، وتتمنى أنشطتها على أنها تداول للعملات المشفرة، مما يسمح لها بالمرور دون أن تلاحظها السلطات.

قالت الشرطة إنها كشفت بالفعل عن هوية حوالي 60 شاباً لأن حساباتهم استُخدمت كحسابات وسيطة في قضايا تتضمن ملايين الروبيات. وقال رالابالي فاسانث كومار، نائب مفوض الشرطة (جنوب لوكناو)، لوكالة أنباء بتر: «هؤلاء الشباب ليسوا مجرمين قدامى، لكن أفعالهم تتيح حدوث احتيال على نطاق واسع». وأضاف: «اعترف العديد من الشباب بالندم، معترفين بأنهم قللوا من المخاطر القانونية».