تقول السلطات الهندية إن فئة الشباب تُستخدم كوسطاء لعمليات الاحتيال العالمية

حذرت السلطات الهندية من استغلال شباب البلاد كوسطاء غير طوعيين لعمليات الاحتيال الدولية. إذ يستغلهم هؤلاء المجرمون عادةً لنقل عائدات الأموال الإجرامية دون علمهم. وقد ألقت الشرطة الهندية مؤخراً القبض على نادل يبلغ من العمر 24 عاماً يُدعى أجاي، والذي ادعى أنه عثر بالصدفة على طريقة سهلة لكسب المال.

في شهادته، قال أجاي إنه ظنّ أنه وجد طريقة لكسب المال الإضافي لتكملة دخله. وأضاف أجاي، المقيم في أزقة لكناو المتعرجة، أن صديقًا عرّفه على تاجر عملات رقمية عرض عليه 20 ألف روبية (حوالي 240 دولارًا أمريكيًا) للسماح له باستخدام حسابه المصرفي لإجراء معاملة ليوم واحد.

أشار أجاي إلى أنه بعد تفكيرٍ عميق، شعر بإغراء العرض وقبله. وفي صباح اليوم التالي، أرسل متداولو العملات الرقمية مئات الآلاف من الروبيات إلى حسابه، مع تزويده بتعليمات حول كيفية سحبها وكيفية مقابلة الأشخاص الذين سيستلمون cash.

السلطات الهندية توجه تحذيرات للشباب

بحسب أجاي، بعد أسابيع من تقديمه لهذه الخدمات، طرقت الشرطة الهندية بابه وطلبت مقابلته. عندئذٍ أخبرته الشرطة أن الأموال التي كان يساعد تاجر العملات الرقمية في تحويلها جزء من جريمة مالية دولية معقدة. وأخبروه أن المجرمين كانوا يمررون الأموال عبر حسابه لإخفاء آثارهم.

بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة الهندية، بدأ أجاي بمساعدتهم، موجهاً إياهم إلى الطريق الصحيح. وقال المحققون إنهم تمكنوا من تحديدdentحسابات آخرين ووسطاء متورطين في الشبكة، تربطهم صلة من تشوك وإنديرا ناجار وسوشانت غولف سيتي بمشغلين في كمبودياولاوس وفيتنام وتايلاند.

كشفت التحقيقات التي أجرتها شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الهندية خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن عشرات الحسابات المصرفية الوسيطة. وقد تم تحويل هذه الحسابات، التي تعود في الغالب إلى فتيان وفتيات صغار في المنطقة، إلى أدوات لنقل الأموال غير المشروعة.

كثير من أصحاب هذه الحسابات هم أفراد عاديون، يعمل معظمهم في المطاعم والمتاجر الصغيرة والوظائفtrac. وهناك آخرونdentجامعيون تم توظيفهم بوعدٍ بعمولة تتراوح بين 10,000 و30,000 روبية مقابل إقراض حساباتهم لوسطاء يقومون بتحويل عائدات الاحتيال الإلكتروني إليها. ويتم تحويل بعض هذه الأموال إلى أصول رقمية، وخاصة عملة USDT، باستخدام شبكات الند للند.

تقول الشرطة إن العمليات تُنفذ عبر تطبيق تيليجرام

بحسب الشرطة الهندية، هذه العمليات تُنفَّذ إجراءات التحقق من الهوية. وفي أيام المعاملات، يُقتاد أصحاب الحسابات الوسيطة إلى البنك لسحب هذه الأموال قبل تسليمها إلى سماسرة يقومون بتحويلها إلى عملات مشفرة.

معظم هذه الأموال ناتجة عن أنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية التي تُرتكب في جميع أنحاء الهند. وفي الشهر الماضي، صرّحت شرطة لكناو بأنها tracما يصل إلى 5 كرور روبية (570 ألف دولار أمريكي) تُحوّل عبر هذه الحسابات. وتتجنب هذه الشبكات الطرق القانونية، إذ تُخفي أنشطتها تحت ستار تداول العملات الرقمية لتتمكن من العمل بعيدًا عن أعين السلطات.

أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على نحو 60 شابًا لاستخدام حساباتهم المصرفية كوسيط في قضايا احتيال بملايين الروبيات. وصرح نائب مفوض الشرطة المساعد (جنوب لكناو)، رالابالي فاسانث كومار، لوكالة PTI: "هؤلاء الشباب ليسوا مجرمين متمرسين، لكن أفعالهم تُسهّل عمليات احتيال واسعة النطاق". وأضاف: "أعرب العديد من الشباب عن ندمهم، معترفين بأنهم استهانوا بالمخاطر القانونية".