كمبوديا تعتقل 3000 مشتبه بهم في ارتباطهم بشبكة جريمة سيبرانية واسعة

اعتقلت كمبوديا أكثر من 3000 فرد في ارتباطهم بشبكة جريمة سيبرانية واسعة. وفقاً لتفاصيل الاعتقال، كان هناك حوالي 105 هنود و81 باكستانياً. كشفت الحملة الدولية عن شبكة واسعة للاتجار والاحتيال عبر الإنترنت، مع تحرير عدة ضحايا من قبل السلطات.

وفقاً للتقرير، دفع الاعتقال في كمبوديا السلطات الهندية إلى إطلاق تحقيق، تقوده هيئة إنفاذ القانون (ED)، في شبكة الجريمة الرقمية عبر الحدود.

في الوثائق التي أصدرتها هيئة إنفاذ القانون (ED)، ظهرت عدة حالات احتيال تم التعامل معها في البلاد وتعود أصولها إلى مراكز احتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، مع اتهام كمبوديا ولاوس كمواقع محتملة. ترتبط هذه الأنشطة دائماً بالمثلث الذهبي، وهو مركز شهير بالاتجار غير المشروع.

كمبوديا تعتقل أفراداً مرتبطين بشبكة جريمة سيبرانية

كشفت التحقيقات أن العديد من المواطنين الهنود ضحايا لهذا الاتجار، حيث أغرهم الجناة بفرصة الحصول على وظائف ذات رواتب عالية في الخارج، خاصة في سنغافورة ودبي. في النهاية، يتم تهريب معظمهم إلى المواقع التي تمارس فيها المجموعات احتيالها الرقمي.

زعم أحد الضحايا، مانيش تومار من أوتار براديش، أنه تم إغراؤه من قبل المؤثر على إنستغرام بوبي كاتاريا بعرض عمل في سنغافورة. قال تومار إنه انتهى به المطاف في لاوس، وتم مصادرة جواز سفره من قبل مواطنين صينيين. وأضاف أنه تم نقله بعد ذلك إلى المثلث الذهبي، حيث أُجبر على المشاركة في عدة عمليات احتيال استثمارية واحتيال بالتصنع.

«وصف مجمعاً يتكون من 20-30 مبنى تحرسه أمن خاص مسلح، مع مترجمين للوساطة بين الرؤساء الصينيين والعمال المهربين من الهند وباكستان وبنغلاديش»، قالت هيئة إنفاذ القانون في ملاحظتها.

قال ضحية أخرى، يُعرف باسم بول، إنه اعتقد أنه متجه إلى دبي لمقابلة عمل لكنه وجد نفسه في مركز «احتيال الاعتقال الرقمي» في بويم فيت في كمبوديا. «كان هناك حراس مدربون على الملاكمة التايلاندية (مواي تاي)، ومسلحين بالبنادق. تم تدريبي لمدة سبعة أيام للتصنع كضابط من مكتب التحقيقات المركزي (CBI). كان عملي هو تهديد الضحايا في الهند، زاعماً أنهم كانوا مشاركين في نشاط غير قانوني»، قال بول. اعترف بول بالاحتيال على شخص في ماهاراشترا بمبلغ 75000 روبية (900 دولار).

في حسابه المفصل، ذكر بول أن مراكز الاحتيال كانت تعمل في وحدات مختلفة، لكنها كانت منظمة. «الخط 1» كان يتظاهر بأنه من هيئة تنظيم الاتصالات (TRAI)، بينما «الخط 2» كان يتنكر كضباط شرطة. «الخط 3» عمل كضباط برتبة مدير شرطة مساعد (DCP)، مقدمين مساعدة مزيفة لضحاياهم.

قال بول إنه عمل في الخط 2، متنكراً كضابط شرطة في مكالمات فيديو عبر واتساب. كان الشخص الذي يرتدي الزي الرسمي يقوم بمزامنة الشفاه بينما كان هو يوجه التهديدات بلغات هندية متعددة.

علاوة على ذلك، قال بول إن الشبكة استخدمت هواتف آيفون بدلاً من أجهزة الكمبيوتر لتجنب تتبع عناوين IP، وتم توجيه مكالمات VOIP عبر تطبيق يُدعى براين، مع شراء الخطوط من تايلاند. قال إن المجموعة دربت تحديداً المواطنين الباكستانيين على التنكر كقانونيين هنود، مما يجعل من الصعب على الوكالات الهندية تتبع الاحتيال.

في هذه الأثناء، قالت هيئة إنفاذ القانون إنها تحقق في شبكة احتيال تبلغ قيمتها 159 كرور روبية (حوالي 19.5 مليون دولار). في حين تم نقل معظم الأموال إلى الخارج عبر الأصول الرقمية، تمكنت الوكالة من مصادرة 3 كرور روبية (360,000 دولار) من عدة حسابات بنكية هندية.

قالت هيئة إنفاذ القانون أيضاً إنها حصلت على اعتقال ثمانية أفراد لمساعدتهم في إنشاء شركات صدف وغسل عائدات الجرائم.

يقول المسؤولون الهنود إن العملية هي نموذج احتيال «ذبح الخنازير» حيث يتم التلاعب بالضحايا عبر منصات اجتماعية مختلفة للاستثمار في أصول رقمية وأسواق أسهم متعددة.

ارتبطت خسائر عالية الملف بتلك الحملة في كمبوديا. أفادت امرأة بأنها تعرضت للاحتيال بمبلغ 7.59 كرور روبية (900,000 دولار) بعد الاستثمار في تطبيق مزيف. وخسر رجل آخر 9.00 كرور روبية (1.09 مليون دولار)، بينما خسر طبيب 5.93 كرور روبية (711,000 دولار).