ألقت كمبوديا القبض على أكثر من 3000 شخص على صلة بشبكة واسعة للجرائم الإلكترونية. وبحسب تفاصيل الاعتقالات، كان من بينهم نحو 105 هنود و81 باكستانياً. وكشفت الحملة الدولية عن شبكة واسعة للاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني، وتم إطلاق سراح عدد من الضحايا من قبل السلطات.
وبحسب التقرير، فإن الاعتقال في كمبوديا دفع السلطات الهندية إلى إطلاق تحقيق، بقيادة مديرية الإنفاذ، في شبكة الجرائم الرقمية العابرة للحدود.
كشفت الوثائق التي نشرتها إدارة الإنفاذ الاقتصادي أن العديد من قضايا الاحتيال التي تم التعامل معها في البلاد تعود أصولها إلى مراكز احتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا ، مع الإشارة إلى كمبوديا ولاوس كمواقع محتملة. وترتبط هذه الأنشطة دائمًا بالمثلث الذهبي، وهو مركز سيئ السمعة للاتجار غير المشروع.
كمبوديا تلقي القبض على أفراد مرتبطين بشبكة جرائم إلكترونية
كشفت التحقيقات أن العديد من المواطنين الهنود وقعوا ضحايا لهذه الجريمة المنظمة، حيث أغراهم الجناة بوعود الحصول على وظائف ذات رواتب عالية في الخارج، وخاصة في سنغافورة ودبي. وفي نهاية المطاف، يتم تهريب معظمهم إلى المواقع التي تمارس فيها هذه الجماعات عمليات الاحتيال الإلكتروني .
ادعى أحد الضحايا، مانيش تومار من ولاية أوتار براديش، أنه وقع ضحيةً لإغراءات المؤثر على إنستغرام، بوبي كاتاريا، بعرض عمل في سنغافورة. وقال تومار إنه انتهى به المطاف في لاوس، حيث صادر مواطنون صينيون جواز سفره. وأضاف أنه نُقل بعد ذلك إلى المثلث الذهبي، حيث أُجبر على المشاركة في العديد من عمليات الاحتيال الاستثماري وانتحال الشخصية.
وذكرت إدارة الإنفاذ في مذكرتها: "وصف مجمعاً يتكون من 20 إلى 30 مبنى تحرسه قوات أمن خاصة مسلحة، مع مترجمين للتوسط بين الرؤساء الصينيين والعمال الذين تم الاتجار بهم من الهند وباكستان وبنغلاديش".
قال ضحية أخرى، يُدعى بول، إنه ظنّ أنه متوجه إلى دبي لإجراء مقابلة عمل، لكنه وجد نفسه في مركز لعمليات احتيال إلكتروني في بويم فيت بكمبوديا. وأضاف بول: "كان هناك حراس مدربون على الملاكمة التايلاندية، ومسلحون ببنادق. تلقيت تدريباً لمدة سبعة أيام لانتحال صفة ضابط في مكتب التحقيقات المركزي. كانت مهمتي تهديد الضحايا في الهند، مدعياً تورطهم في أنشطة غير قانونية". واعترف بول بالاحتيال على شخص في ولاية ماهاراشترا بمبلغ 75 ألف روبية (900 دولار أمريكي).
ذكر بول في روايته المفصلة أن مراكز الاحتيال كانت تعمل ضمن وحدات مختلفة، لكنها كانت منظمة. فكانت "الخط الأول" تنتحل صفة موظفين في هيئة تنظيم الاتصالات، بينما كانت "الخط الثاني" تنتحل صفة ضباط شرطة. أما "الخط الثالث" فكانت تنتحل صفة ضباط برتبة نائب مفوض شرطة، وتقدم مساعدة وهمية لضحاياها.
قال بول إنه كان يعمل في الخط الثاني، منتحلاً صفة ضابط شرطة في مكالمات الفيديو عبر تطبيق واتساب. وكان الشخص الذي يرتدي الزي الرسمي يحرك شفتيه على شفتي الآخر بينما يوجه التهديدات بلغات هندية متعددة.
وأضاف بول أن العصابة استخدمت هواتف آيفون بدلاً من أجهزة الكمبيوتر لتجنب tracIP، وأن مكالمات VoIP كانت تُوجّه عبر تطبيق يُدعى "برايان"، باستخدام خطوط تم شراؤها من تايلاند. وأوضح أن المجموعة درّبت مواطنين باكستانيين تحديداً على انتحال صفة عناصر إنفاذ القانون الهندي، مما صعّب على الأجهزة الهندية tracعملية الاحتيال.
في غضون ذلك، صرّحت إدارة الإنفاذ أنها تُحقق في شبكة احتيال تُقدّر قيمتها بما لا يقل عن 159 كرور روبية (حوالي 19.5 مليون دولار أمريكي). وبينما حُوّلت معظم الأموال إلى الخارج عبر الأصول الرقمية، تمكّنت الوكالة من مصادرة 3 كرور روبية (360 ألف دولار أمريكي) من عدة حسابات مصرفية هندية.
كما ذكرت إدارة الإنفاذ أنها ألقت القبض على ثمانية أفراد بتهمة المساعدة في إنشاء شركات وهمية وغسل عائدات الجريمة.
يقول المسؤولون الهنود إن العملية عبارة عن نموذج احتيال " ذبح الخنازير " حيث يتم التلاعب بالضحايا من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للاستثمار في العديد من الأصول الرقمية وأسواق الأسهم.
ارتبطت عدة خسائر فادحة بحملة مكافحة الاحتيال في كمبوديا. فقد أفادت امرأة بأنها تعرضت للاحتيال وخسرت 7.59 كرور روبية (900 ألف دولار أمريكي) بعد استثمارها في تطبيق وهمي. كما خسر رجل آخر 9 كرور روبية (1.09 مليون دولار أمريكي)، بينما خسر طبيب 5.93 كرور روبية (711 ألف دولار أمريكي).
