Le autorità indiane avvertono che la demografia giovanile viene utilizzata come corrieri globali di frodi involontari

Le autorità indiane hanno avvertito che i giovani della nazione stanno sendo utilizzati come corrieri globali di frodi involontari. Questi cattivi attori tipicamente li usano per spostare i proventi dei fondi criminali senza la loro conoscenza. La polizia indiana ha recentemente arrestato Ajay, un cameriere di 24 anni, che ha detto di ess imbattuto in un facile modo per guadagnare soldi.

Nella sua testimonianza, Ajay ha detto di aver pensato di aver trovato un modo per guadagnare soldi extra per integrare il suo reddito. Ajay, che vive nelle strade tortuose di Lucknow, ha detto che un amico lo ha presentato a un trader di criptovalute che gli ha offerto 20.000 rupie (circa 240 dollari) per permettergli di usare il conto bancario di Ajay per una giornata di transazioni.

Ajay ha notato che, dopo una seria considerazione, si è sentito tentato dall'offerta e l'ha accettata. La mattina successiva, i trader di criptovalute hanno inviato diverse lakh di rupie sul suo conto, dandogli istruzioni su come prelevarli e su come incontrarsi con le persone che avrebbero ritirato il contante.

Le autorità indiane emettono avvertimenti ai giovani

Secondo Ajay, poche settimane dopo aver eseguito questo tipo di servizi, la polizia indiana ha bussato alla sua porta e gli ha chiesto di vederlo. È stato in quel momento che la polizia gli ha detto che i soldi che aveva aiutato il trader di criptovalute a spostare facevano parte di un elaborato crimine finanziario internazionale. Gli hanno detto che i criminali stavano instradando i fondi attraverso il suo conto per mascherare le loro tracce.

Dopo essere stato arrestato dalla polizia indiana, Ajay ha iniziato ad aiutarli, indicandogli la direzione giusta. Gli investigatori hanno detto di essere riusciti a identificare altri titolari di conti e intermediari coinvolti nel sindacato che condivideva un link da Chowk, Indira Nagar e Sushant Golf City con gestori fuori da Cambogia, Laos, Vietnam e Thailandia.

Le indagini condotte dal Crime Branch e dalla divisione Cyber Cell della polizia indiana negli ultimi tre mesi hanno scoperto dozzine di account mule. Questi account, tipicamente appartenenti a giovani ragazzi e ragazze nella zona, sono stati trasformati in strumenti per spostare proventi illeciti.

Molti di questi titolari di account sono persone normali, con la maggior parte di loro che lavora in ristoranti, piccoli negozi e lavori contrattuali. Altri sono studenti universitari che sono stati assunti con la promessa di una commissione di 10.000 a 30.000 rupie per prestare i loro account ai facilitatori, che spostano i proventi delle frodi informatiche in essi. Alcuni di questi fondi vengono spostati verso asset digitali, in particolare USDT, utilizzando reti peer-to-peer.

La polizia dice che le operazioni vengono eseguite su Telegram

Secondo la polizia indiana, le operazioni vengono eseguite su canali Telegram crittografati gestiti da handler cinesi. I reclutatori locali sono spesso accusati di raccogliere account, aggirando la corretta KYC. Nei giorni delle transazioni, i titolari di account mule vengono portati in banca per prelevare questi fondi prima di consegnarli ai broker che li convertono in criptovalute.

La maggior parte dei fondi proviene da diversi tipi di crimini informatici commessi in tutta l'India. Nell'ultimo mese, la polizia di Lucknow ha detto di aver tracciato fino a 5 crore di rupie (570.000 dollari) che venivano riciclate attraverso tali account. Le reti evitano le rotte legali, mascherando le loro attività come trading di criptovalute in modo da passare sotto la radar senza essere notate dalle autorità.

La polizia ha detto di aver già identificato circa 60 giovani uomini perché i loro account sono stati utilizzati come mule in casi che coinvolgono crore di rupie. "Questi giovani non sono criminali incalliti, ma le loro azioni permettono frodi su larga scala", ha detto al PTI il Commissario Aggiunto del Deputy Commissioner of Police (Lucknow South) Rallapalli Vasanth Kumar. "Diversi giovani hanno confessato il loro rimpianto, ammettendo di aver sottovalutato i rischi legali", ha aggiunto.