Le autorità indiane affermano che i giovani vengono utilizzati come corrieri di frodi globali

Le autorità indiane hanno lanciato l'allarme: i giovani del Paese vengono utilizzati come corrieri involontari di frodi globali. Questi malintenzionati li usano in genere per spostare i proventi di attività criminali a loro insaputa. La polizia indiana ha recentemente arrestato il cameriere ventiquattrenne Ajay, che ha dichiarato di essersi imbattuto in un modo facile per fare soldi.

Nella sua testimonianza, Ajay ha affermato di aver pensato di aver trovato un modo per guadagnare qualcosa in più e integrare il suo reddito. Ajay, che vive nei vicoli tortuosi di Lucknow, ha raccontato che un amico lo ha presentato a un trader di criptovalute che gli ha offerto 20.000 rupie (circa 240 dollari) per permettergli di utilizzare il suo conto bancario per una giornata di transazioni.

Ajay ha dichiarato che, dopo un'attenta riflessione, si è sentito tentato dall'offerta e l'ha accettata. La mattina successiva, i trader di criptovalute hanno inviato diverse lakh di rupie sul suo conto, fornendogli istruzioni su come prelevarle e su come incontrare le persone che avrebbero accettato il cash.

Le autorità indiane lanciano avvertimenti ai giovani

Secondo Ajay, poche settimane dopo aver svolto questo tipo di servizi, la polizia indiana bussò alla sua porta e chiese di vederlo. Fu a quel punto che la polizia gli disse che il denaro che aveva aiutato il trader di criptovalute a spostare faceva parte di un elaborato crimine finanziario internazionale. Gli dissero che i criminali stavano dirottando i fondi attraverso il suo conto per mascherare le loro tracce.

Dopo essere stato arrestato dalla polizia indiana, Ajay iniziò ad aiutarli, indicando loro la giusta direzione. Gli investigatori affermano di essere riusciti a identificaredenttitolari di conti e intermediari coinvolti nell'organizzazione che condivideva un collegamento tra Chowk, Indira Nagar e Sushant Golf City e gestori provenienti da Cambogia, Laos, Vietnam e Thailandia.

Le indagini condotte dalla Divisione Criminalità e dalla Divisione Cyber ​​Cell della polizia indiana negli ultimi tre mesi hanno portato alla luce decine di account di muli. Questi account, in genere appartenenti a ragazzi e ragazze della zona, sono stati trasformati in strumenti per movimentare proventi illeciti.

Molti di questi titolari di conto sono persone normali, la maggior parte delle quali lavora in ristoranti, piccoli negozi e lavoritrac. Altri sonodentuniversitari assunti con la promessa di una commissione compresa tra 10.000 e 30.000 rupie per prestare i loro conti a facilitatori, che trasferiscono su di essi i proventi delle frodi informatiche. Alcuni di questi fondi vengono trasferiti su asset digitali, in particolare USDT, utilizzando reti peer-to-peer.

La polizia afferma che le operazioni vengono eseguite su Telegram

Secondo la polizia indiana, le operazioni vengono effettuate su canali Telegram criptati gestiti da operatori cinesi. I reclutatori locali sono spesso incaricati di rubare i conti, aggirando i controlli KYC. Nei giorni delle transazioni, i titolari di conti "mule" vengono portati in banca per prelevare i fondi prima di consegnarli ai broker che li convertono in criptovalute.

La maggior parte dei fondi proviene da diversi tipi di reati informatici commessi in tutta l'India. Il mese scorso, la polizia di Lucknow ha dichiarato di aver tracfino a 500 milioni di rupie (570.000 dollari) riciclati attraverso tali conti. Le reti evitano le vie legali, mascherando le loro attività da trading di criptovalute in modo da poter passare inosservate senza essere notate dalle autorità.

La polizia ha dichiarato di aver già segnalato circa 60 giovani perché i loro conti sono stati usati come corrieri in casi che coinvolgevano milioni di rupie. "Questi giovani non sono criminali incalliti, ma le loro azioni consentono frodi su larga scala", ha dichiarato a PTI il vice commissario aggiunto della polizia di Lucknow Sud, Rallapalli Vasanth Kumar. "Diversi giovani hanno confessato il loro pentimento, ammettendo di aver sottovalutato i rischi legali", ha aggiunto.