La Cambogia arresta 3.000 sospetti in connessione con una vasta rete di crimini informatici

La Cambogia ha arrestato più di 3.000 individui in connessione con una vasta rete di crimini informatici. Secondo i dettagli dell'arresto, c'erano circa 105 indiani e 81 pakistani. La repressione internazionale ha scoperto una vasta rete di traffico e frode online, con diverse vittime liberate dalle autorità.

Secondo il rapporto, l'arresto in Cambogia ha spinto le autorità indiane a lanciare un'indagine, guidata dall'Enforcement Directorate (ED), sulla rete di crimini digitali transfrontalieri.

Nei documenti rilasciati dall'ED, diversi casi di frode affrontati nel paese hanno origine da centri di truffa in tutto il Sud-est asiatico, con Cambogia e Laos indicati come potenziali sedi. Queste attività sono sempre collegate al Triangolo d'Oro, un noto hub per il traffico illegale.

La Cambogia arresta individui collegati a una rete di crimini informatici

Le indagini hanno rivelato che numerosi cittadini indiani sono stati vittime di questo traffico, con i perpetratori che li attirano con la prospettiva di ottenere lavori ben retribuiti all'estero, specialmente a Singapore e Dubai. Alla fine della giornata, la maggior parte di loro viene trafficata verso le località dove i gruppi portano avanti le loro truffe digitali.

Una vittima, Manish Tomar dall'Uttar Pradesh, ha sostenuto di essere stato attirato dall'influencer di Instagram Bobby Kataria con un'offerta di lavoro a Singapore. Tomar ha detto di essere finito in Laos e che il suo passaporto è stato confiscato da cittadini cinesi. Ha aggiunto che è stato poi portato al Triangolo d'Oro, dove è stato costretto a partecipare a diverse truffe di investimento e frodi di impersonificazione.

«Ha descritto un complesso di 20-30 edifici sorvegliati da sicurezza privata armata, con interpreti che mediavano tra i capi cinesi e i lavoratori trafficati da India, Pakistan e Bangladesh», ha detto l'ED nella loro nota.

Un'altra vittima, conosciuta come Paul, ha detto di aver pensato di dirigersi a Dubai per un colloquio di lavoro ma di essersi ritrovato in un centro di «truffa di arresto digitale» a Poim Phet in Cambogia. «C'erano guardie addestrate al Muay Thai, armate di fucili. Sono stato addestrato per sette giorni a impersonare un ufficiale del CBI. Il mio lavoro era minacciare le vittime in India, sostenendo che erano coinvolte in attività illegali», ha detto Paul. Paul ha ammesso di aver truffato una persona in Maharashtra per 75.000 rupie (900 $).

Nel suo resoconto dettagliato, Paul ha menzionato che i centri di truffa operavano in unità diverse, ma erano strutturati. «Linea 1» si fingeva del TRAI, mentre «Linea 2» impersonava gli agenti di polizia. «Linea 3» agiva come ufficiali di rango DCP, offrendo aiuto falso alle loro vittime.

Paul ha detto di aver lavorato nella Linea 2, impersonando un agente di polizia nelle chiamate video WhatsApp. L'individuo in uniforme sincronizzava le labbra mentre lui pronunciava le minacce in diverse lingue indiane.

Inoltre, Paul ha detto che il consorzio utilizzava iPhone invece di computer per evitare il tracciamento IP, e le chiamate VOIP erano instradate attraverso un'app chiamata Brian, con linee acquistate dalla Thailandia. Ha detto che il gruppo ha addestrato specificamente i cittadini pakistani a impersonare le forze dell'ordine indiane, rendendo più difficile per le agenzie indiane tracciare la frode.

Nel frattempo, l'ED ha detto che sta indagando su una rete di frode del valore di almeno 159 crore di rupie (circa 19,5 milioni di dollari). Sebbene la maggior parte dei fondi sia stata trasferita all'estero tramite attività digitali, l'agenzia è riuscita a sequestrare 3 crore di rupie (360.000 $) da diversi conti bancari indiani.

L'ED ha anche detto di aver ottenuto l'arresto di otto individui per aver aiutato nella creazione di società di comodo e nel riciclaggio di proventi di reato.

I funzionari indiani affermano che l'operazione è un modello di truffa «pig-butchering» in cui le vittime vengono manipolate attraverso varie piattaforme social per investire in diverse attività digitali e mercati azionari.

Diverse perdite di alto profilo sono state collegate alla repressione in Cambogia. Una donna ha riferito di essere stata truffata per 7,59 crore di rupie (900.000 $) dopo aver investito in un'app fasulla. Un altro uomo ha perso 9,00 crore di rupie (1,09 milioni di dollari), mentre un medico ha perso 5,93 crore di rupie (711.000 $).