Las autoridades indias dicen que la demografía juvenil se está utilizando como mensajeros globales de fraude

Las autoridades indias han advertido que la juventud de la nación se está utilizando como mensajeros globales involuntarios de fraude. Estos actores malintencionados suelen utilizarlos para mover los beneficios de fondos criminales sin su conocimiento. La policía india recientemente detuvo a Ajay, un camarero de 24 años, quien dijo que tropezó con una forma fácil de ganar dinero.

En su testimonio, Ajay dijo que pensó que había encontrado una manera de ganar dinero por cuenta propia para complementar sus ingresos. Ajay, que vive en las sinuosas calles de Lucknow, dijo que un amigo lo presentó a un comerciante de criptomonedas que le ofreció Rs. 20.000 (aproximadamente 240 dólares) para permitirle usar la cuenta bancaria de Ajay para una transacción de un día.

Ajay señaló que, tras una seria consideración, se sintió tentado por la oferta y la aceptó. A la mañana siguiente, los comerciantes de criptomonedas enviaron varios lakhs de rupias a su cuenta, dándole instrucciones sobre cómo retirarlas y cómo reunirse con las personas que recogerían el efectivo.

Las autoridades indias emiten advertencias a los jóvenes

Según Ajay, semanas después de realizar este tipo de servicios, la policía india llamó a su puerta y le exigió que se presentara. Fue en ese momento cuando la policía le dijo que el dinero que había estado ayudando a mover al comerciante de criptomonedas formaba parte de un elaborado crimen financiero internacional. Le dijeron que los criminales estaban enrutando los fondos a través de su cuenta para ocultar su rastro.

Después de ser aprehendido por la policía india, Ajay comenzó a ayudarlos, señalándolos en la dirección correcta. Los investigadores dijeron que pudieron identificar a otros titulares de cuentas y intermediarios involucrados en el sindicato que compartía un enlace desde Chowk, Indira Nagar y Sushant Golf City con manipuladores fuera de Camboya, Laos, Vietnam y Tailandia.

Las investigaciones llevadas a cabo por la División de Investigación Criminal y la División de Ciberdelincuencia de la policía india en los últimos tres meses han descubierto docenas de cuentas de testaferro. Estas cuentas, que generalmente pertenecen a jóvenes de la zona, se han convertido en herramientas para mover beneficios ilícitos.

Muchos de estos titulares de cuentas son personas comunes, la mayoría trabajando en restaurantes, pequeñas tiendas y empleos contractuales. Otros son estudiantes universitarios que fueron contratados con la promesa de una comisión de 10.000 a 30.000 rupias para prestar sus cuentas a facilitadores, que mueven los beneficios del fraude cibernético hacia ellas. Algunos de estos fondos se mueven a activos digitales, especialmente USDT, utilizando redes peer-to-peer.

La policía dice que las operaciones se llevan a cabo en Telegram

Según la policía india, las operaciones se llevan a cabo en canales de Telegram encriptados gestionados por operadores chinos. Los reclutadores locales suelen ser acusados de recopilar cuentas, eludiendo la debida verificación KYC. En los días de las transacciones, los titulares de cuentas de testaferro son llevados al banco para retirar estos fondos antes de entregarlos a los corredores que los convierten en criptomonedas.

La mayoría de los fondos provienen de diferentes tipos de ciberdelitos cometidos en toda la India. En el último mes, la policía de Lucknow dijo que ha rastreado hasta 5 crore de rupias (570.000 $) siendo lavados a través de dichas cuentas. Las redes evitan rutas legales, disfrazando sus actividades como comercio de criptomonedas para pasar desapercibidas ante las autoridades.

La policía dijo que ya ha detallado alrededor de 60 jóvenes porque sus cuentas se utilizaron como testaferros en casos que involucraron crores de rupias. "Estos jóvenes no son delincuentes empedernidos, pero sus acciones permiten el fraude a gran escala", dijo a PTI el Comisionado Adicional Adjunto de Policía (Sur de Lucknow), Rallapalli Vasanth Kumar. "Varios jóvenes han confesado su arrepentimiento, admitiendo que subestimaron los riesgos legales", añadió.