Las autoridades indias han advertido que los jóvenes del país están siendo utilizados como intermediarios involuntarios del fraude global. Estos delincuentes suelen utilizarlos para transferir fondos delictivos sin su conocimiento. La policía india detuvo recientemente a Ajay, un camarero de 24 años, quien afirmó haber descubierto una forma fácil de ganar dinero.
En su testimonio, Ajay afirmó que creía haber encontrado una forma de generar ingresos extra para complementar sus ingresos. Ajay, quien vive en las sinuosas calles de Lucknow, comentó que un amigo le presentó a un comerciante de criptomonedas que le ofreció 20.000 rupias (aproximadamente 240 dólares) para que pudiera usar su cuenta bancaria para una transacción diaria.
Ajay comentó que, tras considerarlo detenidamente, se sintió tentado por la oferta y la aceptó. A la mañana siguiente, los comerciantes de criptomonedas ingresaron varios cientos de miles de rupias en su cuenta, dándole instrucciones sobre cómo retirarlas y cómo reunirse con quienes recibirían el cash.
Según Ajay, pocas semanas después de realizar este tipo de servicios, la policía india llamó a su puerta y exigió verlo. Fue entonces cuando le informaron que el dinero que había estado ayudando a mover al comerciante de criptomonedas formaba parte de un elaborado delito financiero internacional. Le explicaron que los delincuentes estaban desviando los fondos a través de su cuenta para ocultar su rastro.
Tras ser detenido por la policía india, Ajay comenzó a ayudarlos, guiándolos en la dirección correcta. Los investigadores afirmaron haber identificado dent otros titulares de cuentas e intermediarios involucrados en la red, que compartían un vínculo desde Chowk, Indira Nagar y Sushant Golf City con intermediarios de Camboya , Laos, Vietnam y Tailandia.
Las investigaciones realizadas por la División de Delitos y la Célula Cibernética de la policía india en los últimos tres meses han descubierto docenas de cuentas mula. Estas cuentas, generalmente pertenecientes a jóvenes de la zona, se han convertido en herramientas para el tráfico de dinero ilícito.
Muchos de estos titulares de cuentas son personas comunes, la mayoría de las cuales trabajan en restaurantes, pequeños comercios y en trabajos portrac. Otros sondentuniversitarios contratados con la promesa de una comisión de entre 10.000 y 30.000 rupias por prestar sus cuentas a facilitadores, quienes transfieren el producto del fraude cibernético a ellas. Algunos de estos fondos se transfieren a activos digitales, especialmente USDT, mediante redes peer-to-peer.
La policía dice que las operaciones se realizan en Telegram
Según la policía india, las operaciones se llevan a cabo en canales cifrados de Telegram gestionados por intermediarios chinos. Los reclutadores locales suelen ser acusados de recopilar información de las cuentas, evadiendo el debido proceso KYC . Los días de las transacciones, los titulares de cuentas mula son llevados al banco para retirar los fondos antes de entregarlos a intermediarios que los convierten en criptomonedas.
La mayoría de los fondos provienen de diferentes tipos de ciberdelitos perpetrados en toda la India. El mes pasado, la policía de Lucknow afirmó haber tracel lavado de dinero de hasta 50 millones de rupias (570.000 dólares) a través de dichas cuentas. Las redes evitan las vías legales, disfrazando sus actividades como comercio de criptomonedas para pasar desapercibidas ante las autoridades.
La policía afirmó haber detenido a unos 60 jóvenes, ya que sus cuentas fueron utilizadas como mulas en casos que involucran millones de rupias. "Estos jóvenes no son delincuentes habituales, pero sus acciones facilitan el fraude a gran escala", declaró a PTI el subcomisario adicional de policía (Lucknow Sur), Rallapalli Vasanth Kumar. "Varios jóvenes han expresado su arrepentimiento y han admitido haber subestimado los riesgos legales", añadió.
