Camboya detiene a 3.000 sospechosos en conexión con una vasta red de cibercrimen

Camboya ha arrestado a más de 3.000 individuos en conexión con una vasta red de cibercrimen. Según los detalles del arresto, había unos 105 indios y 81 pakistaníes. La represión internacional descubrió una vasta red de tráfico y fraude en línea, con varias víctimas liberadas por las autoridades.

Según el informe, el arresto en Camboya motivó a las autoridades indias a lanzar una investigación, liderada por la Dirección de Aplicación (ED), sobre la red de delitos digitales transfronterizos.

En los documentos publicados por la ED, varios casos de fraude que han sido abordados en el país tienen su origen en centros de estafa en Asia del Sureste, con Camboya y Laos señalados como ubicaciones potenciales. Estas actividades siempre están vinculadas al Triángulo de Oro, un centro notorio para el tráfico ilegal.

Camboya detiene a individuos vinculados a una red de cibercrimen

Las investigaciones han revelado que numerosos ciudadanos indios han sido víctimas de este tráfico, con los perpetradores tentándolos con la perspectiva de conseguirles empleos bien remunerados en el extranjero, especialmente en Singapur y Dubái. Al final del día, la mayoría de ellos son traficados a las ubicaciones donde los grupos llevan a cabo su estafa digital.

Una víctima, Manish Tomar de Uttar Pradesh, alegó que fue atraído por la influencer de Instagram Bobby Kataria con una oferta de trabajo en Singapur. Tomar dijo que terminó en Laos y que su pasaporte fue confiscado por nacionales chinos. Añadió que luego lo llevaron al Triángulo de Oro, donde se vio obligado a participar en varias estafas de inversión y fraudes de suplantación de identidad.

«Describió un complejo de 20 a 30 edificios custodiados por seguridad privada armada, con traductores para mediar entre los jefes chinos y los trabajadores traficados de India, Pakistán y Bangladesh», dijo la ED en su nota.

Otra víctima, conocida como Paul, dijo que pensaba que se dirigía a Dubái para una entrevista de trabajo pero se encontró en un centro de «estafa de arresto digital» en Poim Phet, Camboya. «Había guardias entrenados en Muay Thai, armados con rifles. Me entrenaron durante siete días para suplantar a un oficial del CBI. Mi trabajo era amenazar a las víctimas en la India, alegando que estaban involucradas en actividades ilegales», dijo Paul. Paul admitió haber estafado a una persona en Maharashtra por Rs. 75.000 (900 $).

En su relato detallado, Paul mencionó que los centros de estafa operaban en diferentes unidades, pero estaban estructurados. «Línea 1» fingiría ser de TRAI, mientras que «Línea 2» suplantaría a oficiales de policía. «Línea 3» actuaba como oficiales de rango DCP, ofreciendo ayuda falsa a sus víctimas.

Paul dijo que trabajaba en la Línea 2, suplantando a un oficial de policía en videollamadas de WhatsApp. El individuo uniformado hacía lip-sync mientras él emitía las amenazas en varios idiomas indios.

Además, Paul dijo que el sindicato usaba iPhones en lugar de computadoras para evitar el rastreo de IP, y las llamadas VOIP se enrutaban a través de una aplicación llamada Brian, con líneas compradas en Tailandia. Dijo que el grupo entrenaba específicamente a nacionales pakistaníes para suplantar a las fuerzas del orden indias, lo que dificultaba que las agencias indias rastrearan el fraude.

Mientras tanto, la ED dijo que está investigando una red de fraude valorada en al menos Rs. 159 crores (aproximadamente 19,5 millones de dólares). Aunque la mayoría de los fondos han sido trasladados al extranjero mediante activos digitales, la agencia ha podido incautar Rs. 3 crores (360.000 $) de varias cuentas bancarias indias.

La ED también dijo que ha logrado el arresto de ocho individuos por ayudar en la creación de empresas pantalla y el lavado de dinero delictivo.

Los funcionarios indios dicen que la operación es un modelo de estafa de «corte de cerdo» donde las víctimas son manipuladas a través de varias plataformas sociales para invertir en varios activos digitales y mercados de valores.

Varias pérdidas de alto perfil han sido conectadas con la represión en Camboya. Una mujer reportó que fue estafada con Rs. 7,59 crores (900.000 $) después de invertir en una aplicación falsa. Otro hombre perdió Rs. 9,00 crores (1,09 millones de dólares), mientras que un médico perdió Rs. 5,93 crores (711.000 $).