Camboya ha arrestado a más de 3.000 personas en relación con una vasta red de ciberdelincuencia. Según los detalles del arresto, se trataba de unos 105 indios y 81 pakistaníes. La ofensiva internacional desveló una extensa red de tráfico y fraude en línea, y varias víctimas fueron liberadas por las autoridades.
Según el informe, el arresto en Camboya llevó a las autoridades indias a iniciar una investigación, dirigida por la Dirección de Cumplimiento (ED), sobre la red de delitos digitales transfronterizos.
En los documentos publicados por el Departamento de Educación, varios casos de fraude abordados en el país tienen su origen en centros de estafa en todo el Sudeste Asiático , con Camboya y Laos como posibles ubicaciones. Estas actividades siempre están vinculadas al Triángulo Dorado, un conocido centro de tráfico ilegal.
Camboya detiene a personas vinculadas a una red de ciberdelincuencia
Las investigaciones han revelado que numerosos ciudadanos indios han sido víctimas de este tráfico, a quienes los perpetradores atraen con la posibilidad de conseguirles empleos bien remunerados en el extranjero, especialmente en Singapur y Dubái. Finalmente, la mayoría son traficados a los lugares donde los grupos llevan a cabo su estafa digital .
Una víctima, Manish Tomar, de Uttar Pradesh, alegó que el influencer de Instagram Bobby Kataria le ofreció trabajo en Singapur. Tomar contó que terminó en Laos y que ciudadanos chinos le confiscaron el pasaporte. Añadió que luego lo llevaron al Triángulo Dorado, donde lo obligaron a participar en varias estafas de inversión y suplantación de identidad.
“Describió un complejo de 20 a 30 edificios custodiados por seguridad privada armada, con traductores para mediar entre los jefes chinos y los trabajadores víctimas de trata de India, Pakistán y Bangladesh”, dijo el director ejecutivo en su nota.
Otra víctima, conocida como Paul, dijo que creía que se dirigía a Dubái para una entrevista de trabajo, pero se encontró en un centro de estafas de arresto digital en Poim Phet, Camboya. "Había guardias entrenados en Muay Thai, armados con rifles. Me entrenaron durante siete días para hacerme pasar por un agente del CBI. Mi trabajo consistía en amenazar a las víctimas en India, alegando que estaban involucradas en actividades ilegales", dijo Paul. Paul admitió haber estafado a una persona en Maharashtra por 75.000 rupias (900 dólares).
En su relato detallado, Paul mencionó que los centros de estafa operaban en unidades diferentes, pero estaban estructurados. La "Línea 1" se hacía pasar por agentes de la TRAI, mientras que la "Línea 2" se hacía pasar por policías. La "Línea 3" actuaba como agentes de la DCP, ofreciendo ayuda falsa a sus víctimas.
Paul dijo que trabajaba en la Línea 2, haciéndose pasar por un policía en videollamadas de WhatsApp. El uniformado hacía playback mientras profería amenazas en varios idiomas de la India.
Además, Paul afirmó que el grupo usaba iPhones en lugar de computadoras para evitar tracde IP, y que las llamadas de VoIP se enrutaban a través de una aplicación llamada Brian, con líneas adquiridas en Tailandia. Añadió que el grupo entrenó específicamente a ciudadanos pakistaníes para hacerse pasar por agentes del orden indios, lo que dificultaba a las agencias indias tracel fraude.
Mientras tanto, el Departamento de Educación (ED) afirmó estar investigando una red de fraude con un valor de al menos 159 millones de rupias (aproximadamente 19,5 millones de dólares). Si bien la mayoría de los fondos se han transferido al extranjero mediante activos digitales, la agencia ha logrado incautar 3 millones de rupias (360.000 dólares) de varias cuentas bancarias indias.
El Departamento de Educación también dijo que ha logrado el arresto de ocho personas por ayudar en la creación de empresas fantasma y lavar el producto del delito.
Los funcionarios indios dicen que la operación es un modelo de estafa de “ matanza de cerdos ”, en el que las víctimas son manipuladas a través de varias plataformas sociales para invertir en varios activos digitales y mercados de valores.
Varias pérdidas de gran repercusión se han relacionado con la represión en Camboya. Una mujer denunció haber sido estafada con 7,59 millones de rupias (900.000 dólares) tras invertir en una aplicación fraudulenta. Otro hombre perdió 9 millones de rupias (1,09 millones de dólares), mientras que un médico perdió 5,93 millones de rupias (711.000 dólares).
