Les autorités indiennes affirment que la démographie des jeunes est utilisée comme coursiers internationaux de fraude

Les autorités indiennes ont averti que les jeunes du pays sont utilisés comme coursiers internationaux involontaires de fraude. Ces acteurs malveillants les utilisent généralement pour déplacer les produits de fonds criminels sans leur connaissance. La police indienne a récemment appréhendé Ajay, un serveur de 24 ans, qui a déclaré avoir stumbled sur un moyen facile de gagner de l'argent.

Dans son témoignage, Ajay a déclaré qu'il pensait avoir trouvé un moyen de gagner de l'argent en complément de ses revenus. Ajay, qui vit dans les ruelles sinueuses de Lucknow, a déclaré qu'un ami l'a présenté à un trader de cryptomonnaies qui lui a offert 20 000 roupies (environ 240 $) pour lui permettre d'utiliser le compte bancaire d'Ajay pour une journée de transactions.

Ajay a noté qu'après mûre réflexion, il s'est senti tenté par l'offre et l'a acceptée. Le lendemain matin, les traders de cryptomonnaies ont envoyé plusieurs lakhs de roupies sur son compte, lui donnant des instructions sur la manière de les retirer et de rencontrer les personnes qui prendraient l'argent.

Les autorités indiennes émettent des avertissements aux jeunes

Selon Ajay, quelques semaines après avoir effectué ce type de services, la police indienne a frappé à sa porte et lui a demandé de se présenter. C'est à ce moment-là que la police lui a dit que l'argent qu'il avait aidé le trader de cryptomonnaies à déplacer faisait partie d'une elaborate crime financier international. Ils lui ont dit que les criminels acheminaient les fonds à travers son compte pour masquer leur piste.

Après avoir été appréhendé par la police indienne, Ajay a commencé à les aider, les orientant dans la bonne direction. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils avaient pu identifier d'autres titulaires de comptes et des intermédiaires impliqués dans le syndicat qui partageait un lien depuis Chowk, Indira Nagar et Sushant Golf City vers des gestionnaires basés en Cambodge, au Laos, au Vietnam et en Thaïlande.

Les enquêtes menées par la Crime Branch et la division Cyber Cell de la police indienne au cours des trois derniers mois ont mis au jour des dizaines de comptes mules. Ces comptes, appartenant généralement à de jeunes garçons et filles de la région, ont été transformés en outils pour déplacer des produits illicites.

Beaucoup de ces titulaires de comptes sont des personnes ordinaires, la plupart travaillant dans des restaurants, de petits commerces et des emplois contractuels. D'autres sont des étudiants universitaires qui ont été embauchés avec la promesse d'une commission de 10 000 à 30 000 roupies pour prêter leurs comptes à des facilitateurs, qui déplacent les produits de la fraude cybernétique vers eux. Une partie de ces fonds est transférée vers des actifs numériques, en particulier l'USDT, en utilisant des réseaux pair-à-pair.

La police dit que les opérations sont menées sur Telegram

Selon la police indienne, les opérations sont menées sur des canaux Telegram cryptés gérés par des gestionnaires chinois. Les recruteurs locaux sont souvent chargés de collecter des comptes, en contournant la vérification KYC appropriée. Les jours de transaction, les titulaires de comptes mules sont emmenés à la banque pour retirer ces fonds avant de les remettre à des courtiers qui les convertissent en cryptomonnaies.

La plupart des fonds proviennent de différents types de cybercriminalité commis à travers l'Inde. Au cours du mois dernier, la police de Lucknow a déclaré avoir suivi jusqu'à 5 crores de roupies (570 000 $) blanchis à travers de tels comptes. Les réseaux évitent les voies légales, déguisant leurs activités en trading de cryptomonnaies afin de passer sous les radars sans être remarqués par les autorités.

La police a déclaré avoir déjà identifié environ 60 jeunes hommes dont les comptes ont été utilisés comme mules dans des affaires impliquant des crores de roupies. « Ces jeunes ne sont pas des criminels endurcis, mais leurs actions permettent une fraude à grande échelle », a déclaré à PTI Rallapalli Vasanth Kumar, commissaire adjoint supplémentaire de la police (Lucknow Sud). « Plusieurs jeunes ont avoué leur regret, admettant qu'ils avaient sous-estimé les risques juridiques », a-t-il ajouté.