Les autorités indiennes affirment que les jeunes sont utilisés comme coursiers pour des fraudes internationales

Les autorités indiennes ont alerté sur le fait que des jeunes du pays sont utilisés malgré eux comme intermédiaires pour des escroqueries internationales. Ces criminels les utilisent généralement pour transporter, à leur insu, l'argent provenant d'activités illégales. La police indienne a récemment arrêté Ajay, un serveur de 24 ans, qui a déclaré avoir découvert par hasard un moyen facile de gagner de l'argent.

Dans son témoignage, Ajay a déclaré qu'il pensait avoir trouvé un moyen de gagner de l'argent en plus de ses revenus. Ajay, qui habite dans les ruelles sinueuses de Lucknow, a expliqué qu'un ami l'avait présenté à un trader de cryptomonnaies qui lui avait offert 20 000 roupies (environ 240 dollars) pour pouvoir utiliser son compte bancaire pour une transaction d'une journée.

Ajay a indiqué qu'après mûre réflexion, il s'était senti tenté par l'offre et l'avait acceptée. Le lendemain matin, les traders de cryptomonnaies ont viré plusieurs centaines de milliers de roupies sur son compte, en lui donnant des instructions sur la manière de les retirer et de rencontrer les personnes qui devaient réceptionner l' cash.

Les autorités indiennes lancent des avertissements aux jeunes

Selon Ajay, quelques semaines après avoir commencé à fournir ces services, la police indienne s'est présentée à son domicile et a exigé de le rencontrer. C'est alors que les policiers lui ont révélé que l'argent qu'il avait aidé le trader de cryptomonnaies à transférer faisait partie d'un vaste réseau de fraude financière internationale. Ils lui ont expliqué que les criminels faisaient transiter les fonds par son compte afin de brouiller les pistes.

Après son arrestation par la police indienne, Ajay a commencé à collaborer avec elle, en la mettant sur la bonne voie. Les enquêteurs ont déclaré avoir pu identifierdentautres titulaires de comptes et des intermédiaires impliqués dans le réseau, qui reliait Chowk, Indira Nagar et Sushant Golf City à des commanditaires basés au Cambodge, au Laos, au Vietnam et en Thaïlande.

Les enquêtes menées ces trois derniers mois par la brigade criminelle et la cellule cybernétique de la police indienne ont permis de démanteler des dizaines de comptes utilisés comme mules. Ces comptes, appartenant généralement à de jeunes garçons et filles de la région, servaient à blanchir des fonds illicites.

Nombre de ces titulaires de comptes sont des personnes ordinaires, travaillant pour la plupart dans la restauration, le commerce de détail ou comme travailleurstrac. D'autres sont desdentrecrutés avec la promesse d'une commission de 10 000 à 30 000 roupies pour céder leurs comptes à des intermédiaires. Ces derniers y transfèrent ensuite les fonds issus de la cyberfraude. Une partie de ces fonds est convertie en actifs numériques, notamment en USDT, via des réseaux peer-to-peer.

La police affirme que des opérations sont menées sur Telegram

D'après la police indienne, ces opérations se déroulent sur des chaînes Telegram cryptées gérées par des intermédiaires chinois. Des recruteurs locaux sont souvent chargés de collecter les comptes, en contournant les procédures de vérification d'identité (KYC). Les jours de transaction, les titulaires de comptes « mules » sont conduits à la banque pour retirer les fonds avant de les remettre à des courtiers qui les convertissent en cryptomonnaie.

La plupart des fonds proviennent de diverses formes de cybercriminalité perpétrées à travers l'Inde. Le mois dernier, la police de Lucknow a déclaré avoir tracjusqu'à 50 millions de roupies (570 000 dollars) blanchies via de tels comptes. Ces réseaux contournent les circuits légaux, dissimulant leurs activités sous l'appellation de transactions en cryptomonnaies afin d'échapper à la vigilance des autorités.

La police a déclaré avoir déjà identifié une soixantaine de jeunes hommes dont les comptes ont servi de mules dans des affaires portant sur des millions de roupies. « Ce ne sont pas des criminels endurcis, mais leurs agissements permettent des fraudes à grande échelle », a déclaré à l'agence PTI Rallapalli Vasanth Kumar, commissaire adjoint de police (Lucknow Sud). « Plusieurs jeunes ont exprimé des regrets, reconnaissant avoir sous-estimé les risques juridiques », a-t-il ajouté.