Le Cambodge arrête 3 000 suspects liés à un vaste réseau de cybercriminalité

Le Cambodge a arrêté plus de 3 000 personnes liées à un vaste réseau de cybercriminalité. Selon les détails de l'arrestation, il y avait environ 105 Indiens et 81 Pakistanais. La répression internationale a mis au jour un vaste syndicat de traite et de fraude en ligne, plusieurs victimes ayant été libérées par les autorités.

Selon le rapport, l'arrestation au Cambodge a incité les autorités indiennes à lancer une enquête, dirigée par la Direction de l'application de la loi (ED), sur le réseau de crime numérique transfrontalier.

Dans les documents publiés par la Direction de l'application de la loi (ED), plusieurs affaires de fraude qui ont été traitées dans le pays trouvent leurs origines dans des centres d'arnaque situés dans l'Asie du Sud-Est, le Cambodge et le Laos étant identifiés comme des lieux potentiels. Ces activités sont toujours liées au Triangle d'Or, un carrefour notoire pour le trafic illicite.

Le Cambodge arrête des individus liés à un réseau de cybercriminalité

Les enquêtes ont révélé que de nombreux citoyens indiens ont été victimes de ce trafic, les auteurs les attirant avec la perspective d'obtenir des emplois bien rémunérés à l'étranger, notamment à Singapour et à Dubaï. Au final, la plupart d'entre eux sont traffiqués vers les lieux où les groupes mènent leurs arnaques numériques.

Une victime, Manish Tomar de l'Uttar Pradesh, a allégué qu'il avait été attiré par l'influenceuse Instagram Bobby Kataria avec une offre d'emploi à Singapour. Tomar a déclaré qu'il s'est retrouvé au Laos et que son passeport a été confisqué par des ressortissants chinois. Il a ajouté qu'il a ensuite été emmené au Triangle d'Or, où il a été forcé de participer à plusieurs arnaques d'investissement et à des fraudes par usurpation d'identité.

« Il a décrit un complexe de 20 à 30 bâtiments gardés par une sécurité privée armée, avec des traducteurs pour faciliter la communication entre les chefs chinois et les travailleurs trafiqués en provenance d'Inde, du Pakistan et du Bangladesh », a indiqué l'ED dans leur note.

Une autre victime, connue sous le nom de Paul, a déclaré qu’il pensait se rendre à Dubaï pour un entretien d’embauche, mais s’est retrouvé dans un centre d’arnaque par « arrestation numérique » à Poim Phet, au Cambodge. « Il y avait des gardes formés au Muay Thaï, armés de fusils. J’ai été formé pendant sept jours pour me faire passer pour un officier du CBI. Mon rôle consistait à menacer des victimes en Inde, en affirmant qu’elles étaient impliquées dans des activités illégales », a déclaré Paul. Paul a admis avoir escroqué une personne au Maharashtra à hauteur de 75 000 roupies (900 $).

Dans son récit détaillé, Paul a mentionné que les centres d'arnaque fonctionnaient dans différentes unités, mais qu'ils étaient structurés. La « Ligne 1 » prétendait venir de la TRAI, tandis que la « Ligne 2 » usurpait l'identité d'officiers de police. La « Ligne 3 » agissait comme des officiers de rang DCP, offrant une aide fictive à leurs victimes.

Paul a déclaré qu'il travaillait dans la Ligne 2, usurpant l'identité d'un officier de police lors d'appels vidéo sur WhatsApp. L'individu en uniforme faisait le lip-sync pendant qu'il proférait les menaces dans plusieurs langues indiennes.

De plus, Paul a déclaré que le syndicat utilisait des iPhones au lieu d'ordinateurs pour éviter le suivi IP, et que les appels VOIP étaient acheminés via une application appelée Brian, avec des lignes achetées en Thaïlande. Il a déclaré que le groupe formait spécifiquement les ressortissants pakistanais à usurper l'identité des forces de l'ordre indiennes, rendant plus difficile le traçage de la fraude par les agences indiennes.

Pendant ce temps, l'ED a déclaré qu'elle enquêtait sur un réseau de fraude d'une valeur d'au moins 159 crores de roupies (environ 19,5 millions de dollars). Bien que la plupart des fonds aient été transférés à l'étranger via des actifs numériques, l'agence a pu saisir 3 crores de roupies (360 000 $) sur plusieurs comptes bancaires indiens.

L'ED a également déclaré qu'elle avait obtenu l'arrestation de huit personnes pour avoir aidé à la création de sociétés écrans et au blanchiment de produits criminels.

Les responsables indiens indiquent que l'opération est un modèle d'arnaque de « pig-butchering » (arnaque à l'abattage de porcs) où les victimes sont manipulées via diverses plateformes sociales pour investir dans plusieurs actifs numériques et marchés boursiers.

Plusieurs pertes de haut profil ont été liées à la répression au Cambodge. Une femme a signalé avoir été arnaquée de 7,59 crores de roupies (900 000 $) après avoir investi dans une fausse application. Un autre homme a perdu 9,00 crores de roupies (1,09 million de dollars), tandis qu'un médecin a perdu 5,93 crores de roupies (711 000 $).