Le Cambodge a arrêté plus de 3 000 personnes dans le cadre d'un vaste réseau de cybercriminalité. Parmi elles, on compte environ 105 Indiens et 81 Pakistanais. Cette opération internationale a permis de démanteler un important réseau de trafic et de fraude en ligne, et plusieurs victimes ont été libérées par les autorités.
Selon le rapport, l'arrestation au Cambodge a incité les autorités indiennes à lancer une enquête, menée par la Direction de l'application des lois (ED), sur le réseau de criminalité numérique transfrontalier.
D'après les documents publiés par l'ED, plusieurs affaires de fraude traitées dans le pays proviennent de centres d'escroquerie situés en Asie du Sud-Est , le Cambodge et le Laos étant pointés du doigt comme lieux potentiels. Ces activités sont systématiquement liées au Triangle d'or, plaque tournante notoire du trafic illégal.
Le Cambodge arrête des individus liés à un réseau de cybercriminalité
Les enquêtes ont révélé que de nombreux citoyens indiens ont été victimes de ce trafic. Les trafiquants les appâtent avec la perspective de leur trouver des emplois bien rémunérés à l'étranger, notamment à Singapour et à Dubaï. En réalité, la plupart d'entre eux sont acheminés vers les lieux où ces réseaux perpétrent leurs escroqueries numériques .
Une victime, Manish Tomar, originaire de l'Uttar Pradesh, a déclaré avoir été attirée par l'influenceur Instagram Bobby Kataria avec une offre d'emploi à Singapour. Tomar a expliqué s'être retrouvé au Laos, où son passeport a été confisqué par des ressortissants chinois. Il a ajouté avoir ensuite été emmené dans le Triangle d'or, où il aurait été contraint de participer à plusieurs escroqueries à l'investissement et à des usurpations d'identité.
« Il a décrit un complexe de 20 à 30 bâtiments gardés par des agents de sécurité privés armés, avec des interprètes servant de médiateurs entre les employeurs chinois et les travailleurs victimes de trafic en provenance d'Inde, du Pakistan et du Bangladesh », a indiqué l'ED dans sa note.
Une autre victime, connue sous le nom de Paul, a déclaré qu'il pensait se rendre à Dubaï pour un entretien d'embauche, mais qu'il s'est retrouvé dans un centre d'escroquerie à l'arrestation numérique à Poim Phet, au Cambodge. « Il y avait des gardes entraînés au Muay Thaï, armés de fusils. J'ai été formé pendant sept jours pour me faire passer pour un agent du CBI. Mon travail consistait à menacer des victimes en Inde, en prétendant qu'elles étaient impliquées dans des activités illégales », a expliqué Paul. Paul a reconnu avoir escroqué une personne dans le Maharashtra de 75 000 roupies (900 dollars).
Dans son récit détaillé, Paul a mentionné que les centres d'escroquerie opéraient au sein de différentes unités, mais qu'elles étaient structurées. La « Ligne 1 » se faisait passer pour des agents de la TRAI, tandis que la « Ligne 2 » usurpait l'identité de policiers. La « Ligne 3 » jouait le rôle d'officiers de police de haut rang, offrant une fausse aide à leurs victimes.
Paul a déclaré qu'il travaillait pour Line 2, se faisant passer pour un policier lors d'appels vidéo sur WhatsApp. L'individu en uniforme synchronisait ses lèvres avec celles de son collègue tout en proférant des menaces dans plusieurs langues indiennes.
Par ailleurs, Paul a indiqué que le réseau utilisait des iPhones plutôt que des ordinateurs afin d'éviter tracadresses IP, et que les appels VoIP transitaient par une application appelée Brian, les lignes étant achetées en Thaïlande. Il a précisé que le groupe avait spécifiquement formé des ressortissants pakistanais à se faire passer pour des agents des forces de l'ordre indiennes, ce qui compliquait la tâche des autorités indiennes pour tracla filière de la fraude.
Parallèlement, la Direction de l'application des lois (ED) a annoncé enquêter sur un réseau de fraude d'une valeur d'au moins 159 crores de roupies (environ 19,5 millions de dollars). Si la majeure partie des fonds a été transférée à l'étranger via des plateformes numériques, l'agence a pu saisir 3 crores de roupies (360 000 dollars) sur plusieurs comptes bancaires indiens.
L'ED a également indiqué avoir procédé à l'arrestation de huit individus pour complicité dans la création de sociétés écrans et le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles.
Selon les autorités indiennes, il s'agit d'une escroquerie de type « boucherie de porcs », où les victimes sont manipulées via diverses plateformes sociales pour investir dans plusieurs actifs numériques et marchés boursiers.
Plusieurs pertes importantes ont été liées à la répression au Cambodge. Une femme a déclaré avoir été escroquée de 7,59 crores de roupies (900 000 $) après avoir investi dans une application frauduleuse. Un autre homme a perdu 9 crores de roupies (1,09 million de dollars), tandis qu'un médecin a perdu 5,93 crores de roupies (711 000 $).
