Un homme d'affaires indien perd 120 000 $ dans une escroquerie aux cryptomonnaies

Un homme d'affaires indien a été escroqué d'un montant pouvant atteindre 1 crore de roupies (environ 120 000 dollars) après avoir investi dans un placement frauduleux en cryptomonnaie. Cet homme d'affaires,dent dans l'Haryana, a porté plainte auprès de la police contre l'accusé, originaire d'Ahmedabad.

L'homme d'affaires indien accuse l'escroc d'abus de confiance, d'escroquerie et d'autres délits, après avoir prétendument perdu de l'argent dans cette arnaque élaborée. Cet homme d'affaires indien de 48 ans a porté plaintedent de la Brigade criminelle, invoquant des infractions liées à l'abus de confiance, à l'escroquerie et à l'association de malfaiteurs.

Un homme d'affaires indien perd des fonds à cause d'un escroc

Dans sa plainte, l'homme d'affaires indien a affirmé avoir été présenté à l'accusé par un ami résidant aux Émirats arabes unis. Il a précisé que son ami lui avait indiqué que l'accusé se livrait à des opérations de change, mais qu'il ne possédait pas les licences requises. Malgré cet avertissement, l'homme d'affaires indien a décidé de procéder à l'investissement en cryptomonnaies.

L'homme d'affaires a expliqué qu'à la suite de discussions entre son ami basé à Dubaï et l'accusé, un groupe WhatsApp dédié aux investissements en cryptomonnaies avait été créé. Le plaignant a affirmé avoir transféré, le 18 septembre, 10 millions de roupies (1 crore) par l'intermédiaire d'une société de courtage (angadia) de Delhi à Ahmedabad.

Une Angadia est un service qui fonctionne comme un système bancaire privé ou de messagerie parallèle, généralement utilisé pour transférer de grosses sommes d'argent ou des objets de valeur entre villes.

Après avoir reçu les fonds, l'accusé a transféré 111 871 USDT sur un portefeuille de cryptomonnaies, instaurant ainsi un climat de confiance. Suite à cette première transaction, l'homme d'affaires indien a décidé d'effectuer d'autres transactions avec l'accusé. De plus, il lui a présenté plusieurs clients de son ami basé à Dubaï.

Le 19 septembre, l'homme d'affaires a affirmé avoir transféré 8,50 crores de roupies supplémentaires par l'intermédiaire d'une société angadia à Ahmedabad.

L'homme d'affaires indien a toutefois affirmé que l'accusé n'avait pas transféré les USDT correspondants sur son portefeuille ni sur celui des autres clients. Il a précisé qu'au lieu d'assurer le service comme la première fois, l'accusé avait commencé à multiplier les excuses et avait même cessé toute communication.

L'homme d'affaires indien a affirmé avoir pu récupérer 2,1 crores de roupies et 6,40 crores de roupies supplémentaires auprès de l'accusé, mais prétend qu'il lui manque encore 1 crore de roupies et le reste des USDT qui lui avaient été promis.

Cette escroquerie reflète la recrudescence des activités criminelles signalées dans le secteur des cryptomonnaies en Inde depuis le début de l'année. Comme l'a précédemment rapporté Cryptopolitan, le Bureau central d'enquête (CBI) a mené une opération dans le cadre de l'opération Chakra-V contre la cybercriminalité, arrêtant cinq suspects en lien avec l'escroquerie aux jetons HPZ. Le CBI a affirmé que son enquête avait mis au jour une opération de grande envergure orchestrée par des entités étrangères.