- Un homme d'affaires indien a perdu environ 120 000 $ après avoir investi dans un investissement crypto frauduleux.
- L'homme d'affaires affirme que les accusés ont coupé toute communication après avoir pris ses fonds.
- L'Inde a connu une hausse des crimes liés à la crypto, alors que les autorités ont arrêté cinq personnes lors de récentes perquisitions.
Un homme d’affaires indien s’est fait arnaquer jusqu’à 1 crore de roupies (environ 120 000 $) après avoir investi dans une investissement crypto frauduleux. L’homme d’affaires, résident du Haryana, a déposé plainte auprès de la police contre l’accusé, originaire d’Ahmedabad.
L’homme d’affaires indien accuse l’escroc de violation de confiance, d’escroquerie, entre autres, après avoir allegedly perdu des fonds dans l’arnaque elaborate. L’homme d’affaires indien, âgé de 48 ans, a signalé l’incident à la Direction de la branche de la détection de la criminalité, citant des violations en vertu des articles relatifs à la violation criminelle de confiance, à l’escroquerie et à la conspiration criminelle.
Un homme d’affaires indien perd des fonds face à un escroc
Dans sa plainte, l’homme d’affaires indien a affirmé avoir été présenté à l’accusé par un ami vivant aux Émirats arabes unis. Il a mentionné que son ami avait indiqué que l’accusé était impliqué dans l’échange d’argent, mais a noté qu’il manquait des licences nécessaires. Cependant, l’homme d’affaires indien a décidé d’ignorer l’avertissement et de procéder à l’investissement crypto.
L’homme d’affaires a expliqué qu’après des discussions entre son ami basé à Dubaï et l’accusé, un groupe WhatsApp pour les investissements en crypto-monnaie a été créé. Le plaignant a affirmé que le 18 septembre, il a envoyé 1 crore de roupies via une firme angadia de Delhi à Ahmedabad.
Un Angadia est un service qui fonctionne comme un système bancaire privé parallèle ou de messagerie, généralement utilisé pour transférer de grosses sommes d’argent ou des objets de valeur entre les villes.
Après avoir reçu les fonds, l’accusé a transféré 111 871 USDT dans un portefeuille crypto, renforçant la confiance. Après la première transaction, l’homme d’affaires indien a décidé d’effectuer davantage de transactions avec l’accusé. De plus, il a présenté plusieurs clients de son ami basé à Dubaï à l’accusé.
Le 19 septembre, l’homme d’affaires a affirmé avoir transféré un supplément de 8,50 crores de roupies via une firme angadia à Ahmedabad.
Cependant, l’homme d’affaires indien a affirmé que l’accusé n’a pas transféré les USDT correspondants ni vers son portefeuille ni vers celui des autres clients. Il a noté qu’au lieu de fournir le service comme la première fois, il a commencé à faire des excuses et a même évité la communication.
L’homme d’affaires indien a affirmé avoir pu récupérer 2,1 crores de roupies et un autre 6,40 crores de roupies auprès de l’accusé, mais il prétend qu’il lui manque toujours 1 crore de roupies et les USDT restants qui lui avaient été promis.
Cette arnaque fait écho aux activités criminelles croissantes qui ont été signalées dans l’industrie crypto indienne depuis le début de l’année. Comme précédemment rapporté par Cryptopolitan, le Bureau central d’enquête (CBI) a mené une perquisition dans le cadre de l’Opération Chakra-V contre la cybercriminalité, arrêtant cinq suspects en lien avec l’arnaque du token HPZ. Le CBI a affirmé que leur enquête a révélé une opération à grande échelle dirigée par des entités étrangères.
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Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
