Le CBI expose une fraude à grande échelle liée à l’arnaque du jeton HPZ

Le Bureau central d’enquête (CBI) en Inde a mené plusieurs perquisitions liées à l’arnaque du jeton HPZ, un développement qui a exposé une activité de fraude à grande échelle. Selon l’agence, les perquisitions ont été menées dans le cadre de son opération continue Chakra-V contre la cybercriminalité.

Selon le CBI, les perquisitions ont porté leurs fruits, révélant qu'elles ont mis au jour une fraude cybernétique transnationale sophistiquée et à grande échelle, s'élevant à des centaines de crores de roupies.

L’agence a mené plusieurs perquisitions dans une opération coordonnée dans sept lieux à travers plusieurs villes, y compris Hyderabad, Bengaluru et la région nationale de la capitale Delhi. Le CBI a affirmé avoir récupéré plusieurs pièces à conviction sur les lieux, notant que les preuves étaient principalement des dossiers numériques et financiers accablants.

Le CBI met au jour une fraude à grande échelle liée à l'affaire HPZ

Le CBI a mentionné que l’affaire, qui a été enregistrée pour conspiration criminelle et fraudes en vertu de la loi sur les technologies de l’information, pointe vers une conspiration criminelle élaborée menée dans le pays par des ressortissants indiens, qui agissaient en collusion et sous les ordres de leurs cerveaux étrangers basés à l’étranger.

Entre 2021 et 2023, le groupe a commis des crimes organisés sous couvert de prêts, d'investissements dans l'emploi et de schemes cryptographiques.

Ces activités criminelles ont été menées par la création de plusieurs sociétés écrans, qui ont été utilisées pour ouvrir des comptes bancaires mules. Les comptes bancaires mules, dans ce cas, sont des comptes qui n’existent que dans le seul but de déplacer des fonds illégaux. Les criminels exploitent généralement de nombreux comptes mules, utilisant des victimes inconscientes dans certains cas, ce qui leur permet de superposer facilement leurs transactions, enfouissant les enquêteurs disposés à retracer leurs empreintes de transaction dans des papiers numériques.

Selon le CBI, la plupart des produits illicites des victimes ont été acheminés via ces comptes avant d'être convertis en différents actifs numériques et transférés à l'étranger. Les criminels préfèrent utiliser cette voie pour déplacer des fonds illicites car elle est plus simple et largement introuvable.

Dans d'autres cas, lorsque ces fonds sont envoyés à l'étranger, les autorités indiennes n'ont plus de juridiction sur eux. La police devra donc collaborer avec les forces de l'ordre des pays où se trouvent les criminels.

Enquêtes en cours pour identifier les auteurs

Le CBI a affirmé que lors de leurs enquêtes, ils ont découvert que la plupart des sociétés écrans avaient été créées sur l'instigation de cerveaux étrangers. Les entités ont également été constituées en Inde, la plupart étant inscrites sur plusieurs plateformes fintech et agrégateurs de paiement pour collecter et canaliser les fonds publics. Les fonds ont été consolidés, convertis en actifs numériques, puis déplacés vers différents portefeuilles avant d'être transférés à l'étranger.

Le CBI a affirmé avoir pu interpeller cinq accusés pour leur rôle actif dans l'exécution de la fraude. Ils sont présentés devant le tribunal compétent conformément aux procédures légales. Des enquêtes supplémentaires sont également en cours pour retracer les empreintes financières transfrontalières, identifier d'autres individus et entités impliqués dans le crime, et dévoiler l'étendue complète de la conspiration.

Le CBI affirme rester engagé à combattre les crimes financiers liés au cyberespace grâce à des opérations dirigées par le renseignement, une coordination inter-agences et l’utilisation de la forensic numérique avancée pour contrer les réseaux de fraude transnationaux complexes. Il s’agit de l’une des nombreuses activités criminelles liées à la cryptomonnaie qui ont été dévoilées par les autorités cette semaine. Selon un précédent rapport de Cryptopolitan, les autorités indiennes ont affirmé avoir découvert une plateforme illégale qui a traité environ 96 millions de dollars de fonds illégaux.