Le CBI révèle une fraude à grande échelle liée à l'escroquerie aux jetons HPZ

Le Bureau central d'enquête (CBI) indien a mené plusieurs perquisitions liées à l'escroquerie aux jetons HPZ, révélant ainsi une fraude de grande ampleur. Selon l'agence, ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre de l'opération Chakra-V, menée en cours contre la cybercriminalité.

Selon le CBI, les perquisitions ont porté leurs fruits, révélant qu'elles ont mis au jour une cyberfraude transnationale sophistiquée et de grande ampleur, portant sur des centaines de millions de roupies.

L'agence a mené plusieurs perquisitions dans le cadre d'une opération coordonnée sur sept sites répartis dans plusieurs villes, dont Hyderabad, Bengaluru et de Delhi . Le CBI a affirmé avoir saisi plusieurs éléments de preuve sur les lieux, précisant qu'il s'agissait principalement de documents numériques et financiers compromettants.

Le CBI révèle une fraude à grande échelle liée à l'escroquerie HPZ

Le CBI a indiqué que l'affaire, enregistrée pour association de malfaiteurs et fraude en vertu de la loi sur les technologies de l'information, révèle une vaste conspiration criminelle menée dans le pays par des ressortissants indiens, agissant de concert et sous les ordres de leurs commanditaires basés à l'étranger.

Entre 2021 et 2023, le groupe a perpétré des actes de criminalité organisée sous couvert de prêts, d'investissements dans l'emploi et de systèmes liés aux cryptomonnaies.

Ces activités criminelles ont été perpétrées grâce à la création de plusieurs sociétés écrans, utilisées pour ouvrir des comptes bancaires de mules. Ces comptes, destinés exclusivement au transfert de fonds illégaux, sont gérés par les criminels qui utilisent généralement de nombreux comptes de mules, parfois avec des victimes sans méfiance. Cette méthode leur permet de brouiller les pistes et de dissimuler leurs transactions, rendant ainsi difficile le travail des enquêteurs qui tentent de tracleurs activités dans les documents numériques.

Selon le CBI, la majeure partie des fonds illicites provenant des victimes transitait par ces comptes avant d'être convertie en divers actifs numériques et transférée hors du pays. Les criminels privilégient ce mode de transfert car il est plus simple et généralementtrac.

Dans d'autres cas, lorsque ces fonds sont transférés à l'étranger, les autorités indiennes perdent leur compétence. La police indienne doit alors collaborer avec les forces de l'ordre des pays où se trouvent les criminels.

L'enquête se poursuit afin de retrouver les auteurs

Le CBI a affirmé avoir découvert, lors de ses investigations, que la plupart de ces sociétés écrans avaient été créées à la demande de commanditaires étrangers. Ces entités, immatriculées en Inde, étaient pour la plupart inscrites sur plusieurs plateformes fintech et d'agrégation de paiements afin de collecter et de distribuer des fonds publics. Ces fonds étaient ensuite consolidés, convertis en actifs numériques, puis transférés vers différents portefeuilles numériques avant d'être envoyés à l'étranger.

Le CBI a annoncé avoir appréhendé cinq suspects pour leur rôle actif dans cette fraude. Ils sont présentés devant le tribunal compétent conformément à la loi. L'enquête se poursuit afin de tracles flux financiers transfrontaliers, d'dentles autres personnes et entités impliquées et de mettre au jour l'étendue de ce complot.

Le CBI affirme rester déterminé à lutter contre la cybercriminalité financière grâce à des opérations de renseignement, une coordination inter-agences et le recours à des techniques de criminalistique numérique avancées pour démanteler des réseaux de fraude transnationaux complexes. Il s'agit de l'une des nombreuses activités criminelles liées aux cryptomonnaies mises au jour par les autorités cette semaine. Selon un précédent Cryptopolitan article, les autorités indiennes ont déclaré avoir découvert une plateforme illégale ayant traité environ 96 millions de dollars de fonds illicites.