Le SDNY continue de poursuivre Storm pour son rôle dans Tornado Cash, alors que le FinCEN abandonne sa lutte contre les mélangeurs
- Le FinCEN a retiré cette semaine deux propositions inachevées : une règle de 2023 ciblant les mélangeurs de cryptomonnaies et une règle de 2020 relative aux portefeuilles non hébergés.
- Les procureurs du SDNY ont présenté de nouveaux arguments de compétence pour maintenir leur affaire contre Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, en vue d’un nouveau procès prévu en avril 2027.
- Le gouvernement américain envoie désormais des signaux contradictoires sur la déréglementation et l’application de la loi simultanément.
Les régulateurs américains envoient des signaux contradictoires dans l’affaire opposant le ministère de la Justice à Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, après que ce dernier a souligné que les procureurs du DOJ continuaient de le poursuivre malgré le retrait du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain de la réglementation prévue sur les mélangeurs de cryptomonnaies.
Dans la foulée de ce retrait, les procureurs fédéraux du district sud de New York (SDNY) à Manhattan ont avancé de nouveaux arguments pour maintenir leur affaire contre Storm devant les tribunaux.
Le FinCEN retire deux projets de règles sur les mélangeurs de cryptomonnaies
Un avis publié mardi sur le site d’inspection publique du Federal Register et signé par Jimmy L. Kirby, directeur adjoint du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), confirme que le régulateur s'éloigne de la proposition de 2023 visant à définir le mélange international de monnaies virtuelles convertibles (CVC) comme une « catégorie de transactions présentant un risque majeur de blanchiment d'argent » au titre de l'article 311 du USA PATRIOT Act.
Le régulateur a publié un autre avis retirant une proposition distincte de décembre 2020 qui aurait exigé des banques et des entreprises de services monétaires de vérifier et de conserver les identités et les enregistrements de transactions pour des montants supérieurs à 3 000 $ impliquant des portefeuilles non hébergés ou des plateformes étrangères opérant en dehors des zones couvertes par les règles bancaires américaines.
Si une seule transaction ou plusieurs transactions provenant de la même entité dépassent 10 000 $ sur une période de 24 heures, les banques et les entreprises de services monétaires seraient tenues d'en informer le FinCEN.
Le FinCEN a expliqué dans son avis de retrait qu'il avait mis un coup de frein après avoir reçu des avertissements indiquant que les propositions de 2023 étaient trop vagues dans leur définition du mélange, soulignant que la « définition expansive du mélange de CVC » risquait d'avoir un effet dissuasif sur les activités légitimes et d'imposer une lourde charge de déclaration aux établissements concernés.
La définition actuelle, que Coin Center a critiquée comme étant « extraordinairement large », englobait les services de mixage dédiés et des domaines auxiliaires tels que la mise en commun des fonds de plusieurs utilisateurs, le fractionnement des transferts en transactions indépendantes, la création de portefeuilles à usage unique et l'ajout de délais initiés par les utilisateurs afin d'empêcher la corrélation des dépôts et retraits par leur horodatage, le tout dans un même cadre réglementaire.
Coinbase a souligné l'absence de seuil monétaire dans sa lettre de commentaires de janvier 2024, exprimant son opposition à la même proposition du FinCEN.
L'agence a indiqué qu'elle souscrivait au rapport du Groupe de travail sur les marchés des actifs numériques (Working Group on Digital Asset Markets) présidé par le Président, publié en juillet 2025, selon lequel « les utilisateurs licites d'actifs numériques peuvent recourir aux mélangeurs pour assurer leur vie privée financière lors de transactions sur des blockchains publiques », mais elle estime également que des acteurs illicites utilisent ces outils.
Comme les propositions n'ont jamais été finalisées, les retraits n'entraînent pas de changements majeurs pour les institutions financières. Les plateformes continueront d'opérer conformément à leurs règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
Les procureurs du SDNY continuent de poursuivre la condamnation de Roman Storm
Malgré l'abandon de ces propositions, les procureurs du district sud de New York continuent d'avancer avec leur propre affaire contre Roman Storm dans une lettre adressée le 5 octobre au juge fédéral Katherine Polk Failla, en poursuivant ce qu'ils qualifient d'autorité supplémentaire concernant la compétence territoriale pour deux des chefs d'accusation auxquels Storm est toujours confronté.
Storm a publié lui-même le dépôt de ce document, écrivant sur X: « Le ministère de la Justice continue de me traquer avec toutes ses forces. Ils veulent vraiment me voir condamné. » Storm est en détention depuis au moins 1 139 jours depuis son arrestation.
Les procureurs du SDNY construisent leur argumentation en s'appuyant sur le précédent établi par la décision d'appel United States c. Sterlingov du 25 septembre, dans laquelle le circuit du district de Columbia a jugé que la compétence territoriale était appropriée pour un opérateur de mixeur car les transferts entrants et sortants vers le service « favorisaient [le mixeur]’s capacité à blanchir les fonds de tous les utilisateurs » et parce que le mixeur « desservait des clients dans le district.
Les procureurs ont également cité le témoignage lors du procès indiquant que le déposant Shakeeb Ahmed utilisait Tornado Cash depuis son appartement de Manhattan.
Que va-t-il se passer pour Roman Storm désormais ?
Storm a été condamné en août 2025 sur un chef de conspiration pour avoir exploité une entreprise de transmission d’argent sans licence, ayant transféré plus d’un milliard de dollars de produits illicites, une accusation passible jusqu’à cinq ans de prison, selon le SDNY.
Le jury n’a pas pu se mettre d’accord sur les chefs de blanchiment d’argent et de contournement des sanctions. Les procureurs ont choisi de le juger à nouveau sur ces points, et le juge Failla a fixé la date du nouveau procès au 26 avril 2027 ; la demande d’acquittement de Storm, déposée en septembre 2025, reste en suspens après l’audition orale d’avril. Une condamnation sur les deux chefs d’accusation ouverts pourrait entraîner jusqu’à 40 ans de prison.
Ce calendrier met en lumière une réelle tension dans la position de Washington sur la confidentialité dans le domaine des cryptomonnaies. Le FinCEN, en tant qu’organe réglementaire, recule. Le SDNY, en tant que parquet, s’engage davantage. Le Département de la Justice a tenté de concilier ces deux approches : en août 2025, le procureur adjoint par intérim Matthew Galeotti a déclaré que le département agit « en tant que procureurs, et non en tant que régulateurs », et ne considérerait pas l’écriture de code, dénuée de toute intention malveillante, comme un crime.
Pour l’instant, la répression réglementaire est abandonnée, mais l’affaire pénale perdure.
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FAQ
Que le FinCEN a-t-il retiré ?
Le FinCEN a retiré sa proposition d’octobre 2023 visant à qualifier le mélange international de cryptomonnaies comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent » au titre de la section 311 du USA PATRIOT Act, ainsi qu’une proposition distincte de décembre 2020 qui aurait exigé la vérification d’identité et la tenue de registres pour les transactions sur portefeuilles non hébergés supérieures à 3 000 $.
Le retrait modifie-t-il les règles applicables aux échanges de cryptomonnaies ?
Non. Ces deux propositions n’ayant jamais été finalisées, leur retrait laisse inchangées les obligations existantes des institutions financières ; les plateformes doivent toujours respecter les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client (KYC), selon Cryptopolitan.
Que se passe-t-il dans l’affaire Roman Storm ?
Storm a été reconnu coupé en août 2025 d’un chef d’accusation de complot en vue de faire fonctionner une entreprise de transmission d’argent sans licence, et les procureurs du SDNY ont déposé une lettre datée du 5 octobre, citant l’arrêt Sterlingov en appel, pour étayer la compétence territoriale alors qu’ils poursuivent un nouveau procès, prévu le 26 avril 2027, concernant les chefs d’accusation non résolus de blanchiment d’argent et de sanctions.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
