SDNY تواصل مطاردة ستورم بشأن دوره في تورنادو كاش بينما تتخلى FinCEN عن حملة القمع على المخلّطات
- سحبت FinCEN مقترحين غير مكتملين هذا الأسبوع، هما قاعدة عام 2023 التي تستهدف خلط العملات المشفرة وقاعدة عام 2020 المتعلقة بالمحافظ غير المستضافة.
- قدم مدعوو SDNY حججاً جديدة حول الاختصاص القضائي للحفاظ على سير قضيتهم ضد المؤسس المشارك لتورنادو كاش رومان ستورم نحو إعادة المحاكمة المقررة في أبريل 2027.
- تُرسِل الحكومة الأمريكية الآن إشارات متضاربة بشأن إلغاء التنظيم وإنفاذ القانون في آن واحد.
يرسل المنظمون في الولايات المتحدة إشارات متضاربة في القضية ضد رومان ستورم بعد أن أشار المؤسس المشارك في تورنادو كاش إلى أن مدعي وزارة العدل لا يزالون يطاردونه على الرغم من انسحاب شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة من الحملة المخطط لها ضد مخلّصات العملات المشفرة.
في غضون يوم واحد من السحب، تقدم المدعون الفيدراليون في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) في مانهاتن حججاً جديدة لإبقاء قضيتهم ضد ستورم أمام المحاكم.
FinCEN تسحب قاعدتين غير مكتملتين لخلط العملات المشفرة
تم نشر إشهار يوم الثلاثاء على الموقع العام للتفتيش الخاص بالسجل الفيدرالي ويؤكد توقيع مدير تنفيذي بالوكالة في شبكة إنفاذ القوانين المالية (FinCEN)، جيمي إل. كيربي، أن الجهة التنظيمية تتجاوز مقترح عام 2023 الذي كان يهدف إلى تعريف خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل الدولية (CVC) على أنه "فئة من المعاملات ذات الاهتمام الرئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال" بموجب القسم 311 من قانون باتريوت الأمريكي.
نشرت الجهة التنظيمية إشعاراً آخر بسحب مقترح منفصل صدر في ديسمبر 2020، والذي كان يهدف إلى مطالبة البنوك وشركات خدمات المال بالتحقق من هويات العملاء والاحتفاظ بسجلات المعاملات للكميات التي تزيد عن 3,000 دولار وتتعلق بالمحافظ غير المستضافة أو المنصات الأجنبية العاملة خارج المناطق الخاضعة لقواعد الخدمات المصرفية الأمريكية.
وفي حال تجاوزت معاملة واحدة أو عدة معاملات من الكيان نفسه مبلغ 10,000 دولار خلال فترة 24 ساعة، سيُطلب من البنوك وشركات خدمات المال إبلاغ شبكة إنفاذ القوانين المالية (FinCEN).
وضحت شبكة إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) في إشعار السحب أنها أوقفت العملية بعد تلقي تحذيرات تفيد بأن مقترحات عام 2023 كانت فضفاضة جداً في كيفية تعريف الخلط، مشيرةً إلى أن "التعريف الواسع لخلط CVC" قد يؤدي إلى تأثير مثبط للنشاط المشروع وفرض عبء تقارير ثقيل على المؤسسات المشمولة.
التعريف الحالي، الذي انتقدته مركز كوين (Coin Center) بوصفه "واسعًا بشكل استثنائي"، ضمّ خدمات الخلط المخصصة والمجالات المساعدة مثل تجميع الأموال من عدة مستخدمين، وتقسيم التحويلات إلى معاملات مستقلة، وإنشاء محافظ ذات استخدام واحد، وإضافة تأخيرات بادر بها المستخدمون بحيث لا يمكن مطابقة الإيداعات والسحوبات عبر التوقيت ضمن نفس الإطار.
أشارت شركة كوينبيس (Coinbase) في رسالتها التعليقية المقدمة في يناير 2024 والاعتراض على مقترح مكتب إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ذاته، إلى غياب أي حد أدنى بالدولار.
قالت الوكالة إنها تتفق مع تقرير فريق العمل المعني بأسواق الأصول الرقمية التابع للرئاسة الصادر في يوليو 2025، والذي ينص على أن "المستخدمين الشرعيين للأصول الرقمية قد يستفيدون من أدوات الخلط لتمكين الخصوصية المالية عند التعامل عبر سلاسل الكتل العامة"، لكنها ترى أيضًا أن الجهات الفاعلة غير المشروعة تستخدم أدوات الخلط.
نظرًا لأن المقترحات لم تُنهَ قط، فإن السحوبات لا تغير الكثير بالنسبة للمؤسسات المالية. ستستمر المنصات في العمل وفقًا لقواعد مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلها.
مستمرّو الادعاء في نيويورك الجنوبية في السعي لإدانة رومان ستورم
وعلى الرغم من سحب المقترحات، تواصل المدعون العامون من مكتب المدعي العام لمنطقة نيويورك الجنوبية الدفع بقضائهم ضد رومان ستورم في رسالة مؤرخة في 5 أكتوبر إلى قاضي المحكمةDistrict الأمريكية كاثرين بولك فايا، حيث سعوا لما وصفوه بالسلطة التكميلية بشأن الاختصاص القضائي لاتهامين لا يزالان موجهين إلى ستورم.
نشر ستورم هذا الإيداع بنفسه، كتبت على X: «لا تزال وزارة العدل تطاردني بكل ما لديها. إنهم يريدون حقاً أن أُدين.» كان ستورم محتجزاً لمدة 1,139 يوماً على الأقل منذ اعتقاله.
يبني مدعوو الـ SDNY حججهم على السبق القضائي الذي وضعته محكمة الاستئناف للدائرة القضائية في قضية الولايات المتحدة ضد سترلينغوف بتاريخ 25 سبتمبر، حيث قضت بأن الاختصاص القضائي كان صحيحاً بالنسبة لمشغل الميكسر لأن عمليات التحويل إليها ومن بينها «عززت قدرة [الميكسر] على غسل أموال جميع المستخدمين» ولأن الميكسر «خدم عملاء في المنطقة».
كما استشهد المدعون بشهادة المحاكمة التي أفادت بأن المُودِع شاكيب أحمد استخدم تورينو كاش من شقته في مانهاتن.
ماذا سيحدث لرومان ستورم الآن؟
أُدين ستورم في أغسطس 2025 في تهمة واحدة بالتآمر لتشغيل عمل غير مرخص لإرسال الأموال، والذي نقل أكثر من مليار دولار من العائدات الإجرامية، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات، وفقاً لمكتب المدعي العام في نيويورك الجنوبية (SDNY).
أدى المحلفون إلى deadlock في تهمتي غسل الأموال وتجاوز العقوبات. اختار المدعون إعادة محاكمته في هاتين التهمتين، وحدد القاضي فايل تاريخ إعادة المحاكمة ليوم 26 أبريل 2027؛ ولا تزال حركة ستورم للحصول على حكم بالإبراء من سبتمبر 2025 قيد الانتظار بعد المرافعات الشفهية في أبريل. وقد تصل العقوبة في حال الإدانة في التهمتين المفتوحتين إلى 40 عاماً.
يُشكّل توقيت هذا الحدث إطاراً لتوتر حقيقي في موقف واشنطن بشأن خصوصية العملات المشفرة. فتراجع مكتب إنفاذ قوانين الأموال الخارجية (FinCEN)، الذي يعمل كجهة وضع قواعد تنظيمية، بينما يتجه مكتب المدعي العام في نيويورك الجنوبية (SDNY)، بوصفه جهة اتهام، نحو تشديد الموقف. حاولت وزارة العدل التوفيق بين هذين الاتجاهين: ففي أغسطس 2025، صرّح نائب وزير العدل بالإنابة ماثيو غاليوتي أن الوزارة تعمل "بصفتها مدعية عامة وليس كجهة تنظيمية"، ولن تعتبر كتابة الكود البرمجي، دون نية سيئة، جريمة.
وفي الوقت الراهن، زالت الضغوط التنظيمية، لكن القضية الجنائية لا تزال قائمة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
ما الذي سحبه مكتب FinCEN؟
سحبت هيئة إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) مقترحتها الصادر في أكتوبر 2023 لتصنيف خلط العملات المشفرة دولياً على أنه "اهتمام رئيسي بغسل الأموال" بموجب القسم 311 من قانون باتريوت الأمريكي، فضلاً عن مقترح منفصل صدر في ديسمبر 2020 كان سيطلب التحقق من الهوية والحفاظ على السجلات الخاصة بمعاملات المحافظ غير المستضافة التي تتجاوز 3,000 دولار.
هل يغير هذا السحب القواعد المطبقة على منصات تداول العملات المشفرة؟
لا. لم يتم اعتماد أي من المقترحين قط، لذا فإن سحبها لا يغير الالتزامات الحالية للمؤسسات المالية؛ ولا تزال المنصات ملزمة باتباع متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك، وفقاً لما ذكرته Cryptopolitan.
ما الذي يحدث في قضية رومان ستورم؟
أدين ستورم في أغسطس 2025 بتهمة واحدة تتعلق بالتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، وقدم مدعون عامون من مكتب المدعي العام لمنطقة نيويورك الجنوبية (SDNY) رسالة مؤرخة في 5 أكتوبر استشهدوا فيها بحكم محكمة الاستئناف في قضية سترلينغوف لدعم الاختصاص القضائي بينما يطالبون بإعادة المحاكمة، المحددة في 26 أبريل 2027، بشأن تهم غسل الأموال والعقوبات غير المحسومة.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
