SDNY继续追究Storm在Tornado Cash中的角色，而FinCEN放弃对混币器的打击

在Tornado Cash联合创始人指出，尽管美国财政部金融犯罪执法网络已退出计划中的对加密货币混币器的打击行动，但司法部检察官仍在追捕他之后，美国监管机构在该案中发出了相互矛盾的信号。 

撤回决定发布不到一天，曼哈顿纽约南区联邦检察官 提出了新的论点 以使其针对Storm的案件继续在法院审理。 

FinCEN撤回两项未完成的加密货币混币器规则 

周二发布的公告刊登于 《联邦公报》公共检查网站 并由金融犯罪执法网络（FinCEN）副局长吉米·L·柯比签署，确认监管机构正从2023年的提案中撤出，该提案曾拟将国际可转换虚拟货币（CVC）混合定义为《美国爱国者法案》第311条下的“主要洗钱关注交易类别”。 

监管机构发布了另一项通知，撤回了一项单独的2020年12月提案，该提案旨在要求银行和货币服务企业核实并保留涉及未托管钱包或在美国银行业务规则覆盖范围之外运营的外国平台的、金额超过3,000美元的交易的身份和交易记录。 

如果来自同一实体的单笔或多笔交易在24小时内超过10,000美元，银行和货币服务企业将被要求向FinCEN发出警报。

FinCEN在其 撤回通知中 解释说，它在收到警告后踩下了刹车，因为警告指出2023年的提案在定义混合时过于宽松，并写道，“对CVC混合的广泛定义”可能会对合法活动产生寒蝉效应，并给受监管机构带来沉重的报告负担。

Coin Center 批评的当前定义“异常宽泛”，将专用混币服务及辅助领域（如汇集多个用户的资金、将转账拆分为独立交易、启用一次性钱包，以及添加用户发起的延迟以防止存款和取款通过时间匹配）纳入同一监管范畴。 

Coinbase 在其 2024 年 1 月提交的反对 FinCEN 同一提案的意见书中指出，该提案未设定任何美元门槛。

该机构表示，虽然它同意总统数字资产市场工作组在 2025 年 7 月报告中的观点，即“数字资产的合法用户可能利用混币器在通过公共区块链进行交易时实现财务隐私”，但它也认为非法行为者会使用混币器。 

由于这些提案从未最终确定，金融机构受到的影响不大。交易所将继续按照其反洗钱和了解你的客户规则运营。

SDNY 检察官继续推进对 Roman Storm 的定罪

尽管撤回了相关提案，纽约南区联邦检察官仍在10月5日致美国地区法官凯瑟琳·波尔克·法伊拉的信中继续推进对罗曼·斯托姆的诉讼，寻求所谓针对斯托姆仍面临的两项指控的补充管辖权依据。

斯托姆亲自发布了该文件， 在 X 上：“司法部正倾尽全力追捕我。他们真的想看到我定罪。”自被捕以来，斯托姆已被羁押至少1,139天。

纽约南区检察官正在构建其论点 依据是9月25日“美国诉斯特林诺夫”上诉案确立的先例，该案中哥伦比亚特区巡回法院裁定，对于混合器运营商而言，管辖权适当，因为资金的转入和转出“促进了[混合器]为所有用户洗钱的能力”，且该混合器“在该司法辖区内服务客户”。 

检察官还引用了庭审证词，指出存款人沙基布·艾哈迈德曾从其曼哈顿公寓使用Tornado Cash。

罗曼·斯托姆接下来会怎样？ 

斯托姆于 8月被2025 一项指控涉及共谋经营无牌照资金传输业务，该业务转移了超过10亿美元的犯罪所得，根据纽约南区联邦检察院（SDNY）的说法，此项罪名最高可判处五年监禁。 

陪审团在洗钱和规避制裁的指控上未能达成一致。检方决定就这两项指控重新起诉，法伊拉法官已将重审日期定为2027年4月26日；斯通于2025年9月提出的无罪动议在4月进行口头辩论后仍未决。两项未决指控若定罪，最高可判处40年监禁。

这一时机凸显了 华盛顿在加密货币隐私问题上的立场所面临的真正张力。金融犯罪执法局（FinCEN）作为规则制定者正在退后，而SDNY作为检察官则积极介入。司法部试图调和这一矛盾：2025年8月， 代理助理司法部长马修·加洛蒂表示 该部门“以检察官身份行事，而非监管者”，并且不会将没有恶意地编写代码视为犯罪行为。 

目前，监管打击已经停止，但刑事案件仍在继续。