El SDNY sigue persiguiendo a Storm por su papel en Tornado Cash mientras el FinCEN abandona la represión contra los mezcladores

Los reguladores en EE. UU. están enviando señales contradictorias en el caso contra Roman Storm después de que el cofundador de Tornado Cash señalara que los fiscales del DOJ aún lo buscaban a pesar de que la Oficina de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro se retiró de la planned crackdown on cryptocurrency mixers. 

Dentro de un día del retiro, los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) en Manhattan presentaron nuevos argumentos para mantener su caso contra Storm en los tribunales. 

FinCEN retira dos reglas inconclusas sobre mezcladores de criptomonedas 

Un aviso publicado el martes en el sitio de inspección pública del Registro Federal y firmado por el director adjunto de la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN), Jimmy L. Kirby, confirma que el regulador está avanzando desde la propuesta de 2023 para definir la mezcla internacional de monedas virtuales convertibles (CVC) como una «clase de transacciones de principal preocupación por lavado de dinero» bajo la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT. 

El regulador publicó otro aviso retirando una propuesta separada de diciembre de 2020 destinada a exigir a los bancos y empresas de servicios monetarios verificar y conservar identidades y registros de transacciones por montos superiores a $3,000 que involucren billeteras no alojadas o plataformas extranjeras que operen fuera de las áreas cubiertas por las normas bancarias de EE. UU. 

Si una sola transacción o varias transacciones de la misma entidad superan los $10,000 dentro de un período de 24 horas, se requerirá que los bancos y las empresas de servicios monetarios notifiquen a FinCEN.

FinCEN explicó en su aviso de retirada que frenó la marcha después de recibir advertencias de que las propuestas de 2023 eran demasiado laxas en cómo definían la mezcla, escribiendo que la «definición expansiva de la mezcla de CVC» arriesgaba tener un efecto disuasorio sobre actividades legítimas y una carga pesada de informes para las instituciones sujetas a regulación.

La definición actual, que Coin Center criticó por ser "extraordinariamente amplia", incluía servicios de mezcla dedicados y áreas auxiliares como la agrupación de fondos de varios usuarios, la división de transferencias en transacciones independientes, la creación de monederos de un solo uso y la adición de retrasos iniciados por el usuario para que los depósitos y retiros no pudieran coincidir por su cronología, todo ello bajo una misma categoría. 

Coinbase señaló la ausencia de cualquier umbral monetario en su carta de comentarios de enero de 2024, en la que se oponía a la misma propuesta del FinCEN.

La agencia indicó que, si bien está de acuerdo con el informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados de Activos Digitales de julio de 2025, que señala que "los usuarios legítimos de activos digitales pueden aprovechar las herramientas de mezcla para garantizar la privacidad financiera al operar a través de blockchains públicos", también considera que los actores ilícitos utilizan estas herramientas. 

Dado que las propuestas nunca se finalizaron, los retiros no suponen grandes cambios para las instituciones financieras. Los intercambios continuarán operando conforme a sus normas de prevención del lavado de dinero y conocimiento del cliente.

Los fiscales del SDNY continúan persiguiendo la condena de Roman Storm

A pesar de retirar las propuestas, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York continúan avanzando con su propio caso contra Roman Storm en una carta del 5 de octubre dirigida a la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Katherine Polk Failla, buscando lo que denominaron autoridad complementaria sobre el lugar competente para dos de los cargos que aún enfrenta Storm.

Storm publicó el escrito él mismo, escribiendo en X: «El Departamento de Justicia sigue persiguiéndome con todas sus fuerzas. Realmente quieren verme condenado». Storm lleva al menos 1.139 días en custodia desde su arresto.

Los fiscales del SDNY están construyendo su argumento sobre el precedente establecido por la sentencia de apelación United States v. Sterlingov del 25 de septiembre, en la que el Circuito del Distrito de Columbia determinó que el lugar competente era adecuado para un operador de mezclador porque las transferencias hacia y desde el servicio «favorecían [la capacidad del mezclador] de lavar los fondos de todos los usuarios» y porque el mezclador «atendía a clientes en el distrito». 

Los fiscales también citaron testimonios del juicio en los que se demostró que el depositante Shakeeb Ahmed utilizó Tornado Cash desde su apartamento en Manhattan.

¿Qué le sucederá ahora a Roman Storm? 

Storm fue condenado en agosto 2025 en un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia que movió más de 1.000 millones de dólares en productos delictivos, una acusación que conlleva hasta cinco años de prisión, según el SDNY. 

El jurado no llegó a un acuerdo sobre los cargos de lavado de dinero y evasión de sanciones. Los fiscales decidieron volver a juzgarlo por esos cargos, y la jueza Failla ha fijado la nueva vista para el 26 de abril de 2027; la moción de absolución de Storm presentada en septiembre de 2025 sigue pendiente tras la audiencia oral en abril. Una condena por los dos cargos pendientes podría conllevar hasta 40 años de prisión.

La situación marca una tensión real en la postura de Washington respecto a la privacidad en las criptomonedasFinCEN, como organismo regulador, está dando un paso atrás. El SDNY, como fiscalía, está intensificando su acción. El Departamento de Justicia ha intentado armonizar esta contradicción: en agosto de 2025, el Subprocurador General interino Matthew Galeotti declaró que el departamento actúa «como fiscales, no como reguladores», y no consideraría delito escribir código sin intención maliciosa. 

Por ahora, la represión regulatoria ha cesado, pero el caso criminal continúa.