SDNY продолжает преследовать Storm в связи с его ролью в Tornado Cash, пока FinCEN прекращает борьбу с миксерами

Регуляторы в США посылают противоречивые сигналы в деле Романа Шторма после того, как сооснователь Tornado Cash отметил, что прокуроры Минюста всё ещё преследуют его, несмотря на то, что Управление по контролю за финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) отказалось от запланированной борьбы с крипто-миксерами. 

В течение дня после отзыва федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка (SDNY) в Манхэттене представили новые аргументы чтобы сохранить их дело против Шторма в судебном производстве. 

FinCEN отзывает два незавершённых правила о крипто-миксерах 

Замечание, опубликованное во вторник на публичном сайте Федерального реестра и подписан заместителем директора Сети по обеспечению соблюдения финансового законодательства (FinCEN) Джимми Л. Кирби, подтверждает, что регулятор отходит от предложения 2023 года о классификации международного смешивания конвертируемой виртуальной валюты (CVC) как «класса транзакций, представляющих первостепенную опасность в плане отмывания денег» согласно разделу 311 Закона USA PATRIOT Act. 

Регулятор опубликовал еще одно уведомление об отзыве отдельного предложения декабря 2020 года, которое предполагало обязать банки и предприятия денежных услуг проверять и хранить данные об идентичности и записях о транзакциях на суммы свыше 3000 долларов США, связанные с нехостинговыми кошельками или иностранными платформами, действующими вне юрисдикции, подпадающей под правила банковского регулирования США. 

Если одна или несколько транзакций от одного и того же лица превышают 10 000 долларов США в течение 24 часов, банки и предприятия денежных услуг обязаны будут уведомлять FinCEN.

FinCEN объяснила в своем уведомлении об отзыве что она приостановила работу после получения предупреждений о том, что предложения 2023 года были слишком расплывчатыми в определении смешивания, указав, что «широкое определение смешивания CVC» могло оказать сдерживающее воздействие на законную деятельность и создать чрезмерную нагрузку по отчетности для регулируемых учреждений.

Текущее определение, которое Coin Center раскритиковал как «чрезмерно широкое», объединяет в одной категории такие услуги, как специализированные миксеры и вспомогательные механизмы: объединение средств нескольких пользователей, разделение переводов на независимые транзакции, создание одноразовых кошельков и добавление задержек по инициативе пользователя, чтобы невозможно было сопоставить депозиты и выводы средств по временным меткам. 

В январском письме с комментариями 2024 года Coinbase отметило отсутствие какого-либо порогового значения в долларах в своем возражении против того же предложения FinCEN.

Агентство заявило, что, хотя оно согласится с выводами отчета Рабочей группы президента по рынкам цифровых активов от июля 2025 года о том, что «законные пользователи цифровых активов могут использовать миксеры для обеспечения финансовой конфиденциальности при операциях через публичные блокчейны», оно также считает, что миксеры используются лицами, совершающими незаконные действия. 

Поскольку эти предложения так и не были окончательно утверждены, изменения для финансовых учреждений минимальны. Биржи продолжат работать в соответствии со своими правилами по противодействию отмыванию денег (AML) и требованиям идентификации клиентов (KYC).

Прокуроры Южного округа штата Нью-Йорк продолжают добиваться осуждения Романа Шторма

Несмотря на отклонение предложенных ходатайств, прокуроры Южного округа штата Нью-Йорк продолжают настаивать на своем деле против Романа Сторма. В письме от 5 октября судье окружного суда США Кэтрин Полк Файлле они запрашивают так называемую дополнительную юрисдикцию по месту рассмотрения дела по двум обвинениям, которые все еще предъявлены Сторму.

Стром опубликовал этот документ самостоятельно, написав в X: «Министерство юстиции продолжает преследовать меня всеми доступными средствами. Они действительно хотят добиться моего осуждения». С момента ареста Стром находится под стражей уже не менее 1139 дней.

Прокуроры Южного округа штата Нью-Йорк строят свою аргументацию на прецеденте, установленном решением Апелляционного суда округа Колумбия по делу United States v. Sterlingov от 25 сентября, в котором было решено, что место рассмотрения дела является надлежащим для оператора миксера, поскольку переводы средств туда и обратно «способствовали [миксеру] возможности отмывать средства всех пользователей», а также потому, что миксер «обслуживал клиентов в данном округе». 

Прокуроры также сослались на показания свидетеля на процессе, согласно которым депозитор Шакеб Ахмед использовал Tornado Cash из своей квартиры на Манхэттене.

Что же ждет Романа Сторма теперь? 

Стром был признан виновным в августе 2025 по одному пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелегального бизнеса по передаче денег, через который было переведено более 1 миллиарда долларов преступных средств; это обвинение предусматривает до пяти лет лишения свободы, согласно данным SDNY. 

Присяжные не смогли вынести единогласный вердикт по пунктам обвинения в отмывании денег и обходе санкций. Прокуроры решили пересмотреть эти пункты, и судья Файлла назначила повторное рассмотрение на 26 апреля 2027 года; ходатайство Смита о прекращении дела, поданное в сентябре 2025 года, остается нерассмотренным после устных прений в апреле. Приговор по двум оставшимся пунктам может повлечь до 40 лет лишения свободы.

Это время отражает реальное напряжение в позиции Вашингтона относительно конфиденциальности криптовалют. FinCEN, выступающий в роли регулятора, отступает. SDNY, как орган уголовного преследования, усиливает давление. Министерство юстиции пытается согласовать эти подходы: в августе 2025 года исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Галотти заявил что министерство действует «как прокуратура, а не как регулятор», и не будет рассматривать написание кода без злонамеренного умысла как преступление. 

На данный момент регуляторные ограничения сняты, но уголовное дело продолжает существовать.