L'SDNY continua a perseguire Storm per il ruolo in Tornado Cash mentre il FinCEN ritira la stretta sui mixer

I regolatori negli Stati Uniti stanno inviando segnali contrastanti nel caso contro Roman Storm dopo che il co-fondatore di Tornado Cash ha sottolineato che i procuratori del DOJ lo stavano ancora cercando nonostante l'Network for Enforcement of Financial Crimes del Dipartimento del Tesoro si sia ritirato dalla prevista stretta sui mixer di criptovalute. 

A un giorno dal ritiro, i procuratori federali del Distretto Sud di New York (SDNY) a Manhattan hanno avanzato nuove argomentazioni per mantenere il loro caso contro Storm nei tribunali. 

Il FinCEN ritira due regole incomplete sui mixer di criptovalute 

Un avviso pubblicato martedì sul sito di ispezione pubblica del Registro Federale e firmato dal vice direttore della Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Jimmy L. Kirby, conferma che il regolatore si sta allontanando dalla proposta del 2023 volta a definire il mescolamento internazionale di valute virtuali convertibili (CVC) come una "categoria di transazioni di primaria preoccupazione per il riciclaggio di denaro" ai sensi della Sezione 311 del USA PATRIOT Act. 

Il regolatore ha pubblicato un altro avviso che ritira una proposta separata del dicembre 2020, intesa a richiedere alle banche e alle imprese di servizi monetari di verificare e conservare le identità e i registri delle transazioni per importi superiori a 3.000 dollari che coinvolgono portafogli non ospitati o piattaforme straniere operanti al di fuori delle aree coperte dalle normative bancarie statunitensi. 

Se una singola o più transazioni provenienti dalla stessa entità superano i 10.000 dollari entro 24 ore, le banche e le imprese di servizi monetari sarebbero tenute ad avvisare la FinCEN.

La FinCEN ha spiegato nel suo avviso di ritiro che ha frenato dopo aver ricevuto avvertimenti secondo cui le proposte del 2023 erano troppo vaghe nella definizione di mescolamento, scrivendo che la "definizione ampia di mescolamento CVC" rischiava di avere un effetto deterrente sulle attività legittime e di imporre un onere di segnalazione pesante agli istituti interessati.

La definizione attuale, che Coin Center ha definito "straordinariamente ampia", include i servizi di mixing dedicati e aree ausiliarie come il pooling dei fondi da diversi utenti, la suddivisione dei trasferimenti in transazioni indipendenti, la creazione di wallet monouso e l'aggiunta di ritardi avviati dall'utente in modo che depositi e prelievi non possano essere abbinati per tempistica, tutto nello stesso contenitore. 

Coinbase ha sottolineato l'assenza di qualsiasi soglia in dollari nella sua lettera di commenti del gennaio 2024, con cui obiettava alla stessa proposta del FinCEN.

L'agenzia ha dichiarato che, pur concordando con il rapporto del Working Group presidenziale sui mercati delle criptovalute di luglio 2025 secondo cui "gli utenti legittimi delle criptovalute possono utilizzare mixer per garantire la privacy finanziaria durante le transazioni su blockchain pubbliche", ritiene anche che gli attori illeciti facciano uso di mixer. 

Poiché le proposte non sono mai state finalizzate, i prelievi non comportano grandi cambiamenti per le istituzioni finanziarie. Gli exchange continueranno a operare in conformità con le norme antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC).

I procuratori della SDNY continuano a perseguire la condanna di Roman Storm

Nonostante il ritiro delle proposte, i procuratori del Distretto Sud di New York continuano a portare avanti la propria causa contro Roman Storm con una lettera del 5 ottobre indirizzata alla giudice distrettuale degli Stati Uniti Katherine Polk Failla, perseguendo quella che hanno definito un'autorità supplementare sul foro competente per due delle accuse ancora a carico di Storm.

Storm ha pubblicato la documentazione lui stesso, scrivendo su X: «Il Dipartimento di Giustizia mi sta ancora addosso con tutte le sue forze. Vogliono davvero vedermi condannato.» Storm è in custodia da almeno 1.139 giorni dal suo arresto.

I procuratori del SDNY stanno costruendo il loro argomento sulla giurisprudenza stabilita dalla decisione d'appello United States v. Sterlingov del 25 settembre, con cui il Tribunale d'Appello del Circuito del Distretto di Columbia ha stabilito che il foro era competente per un operatore di mixer poiché i trasferimenti verso e dal servizio «favorivano [la capacità del mixer] di riciclare i fondi di tutti gli utenti» e poiché il mixer «serviva clienti nel distretto». 

I procuratori hanno anche citato la testimonianza processuale secondo cui il depositante Shakeeb Ahmed utilizzava Tornado Cash dal suo appartamento a Manhattan.

Cosa accadrà ora a Roman Storm? 

Storm è stato condannato ad agosto 2025 per un capo di imputazione per cospirazione al fine di gestire un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata che ha movimentato oltre 1 miliardo di dollari di proventi illeciti, una accusa che prevede fino a cinque anni di reclusione, secondo la SDNY. 

La giuria si è divisa sulle accuse di riciclaggio di denaro e elusione delle sanzioni. I procuratori hanno scelto di riproporre l’accusa su questi punti, e il giudice Failla ha fissato il nuovo processo per il 26 aprile 2027; la mozione di assoluzione di Storm del settembre 2025 rimane in attesa di decisione dopo l’arringa orale di aprile. Una condanna sui due capi d’accusa ancora aperti potrebbe comportare fino a 40 anni di prigione.

Il contesto temporaneo evidenzia una reale tensione in l’atteggiamento di Washington sulla privacy nel settore delle criptovalute. FinCEN, ente regolatore, sta arretrando. La SDNY, organo inquirente, sta intensificando l’azione. Il Dipartimento di Giustizia ha cercato di conciliare queste posizioni: nell’agosto 2025, il Sottosegretario alla Giustizia ad interim Matthew Galeotti ha dichiarato che il dipartimento opera “come organo inquirente, non come regolatore”, e non tratterebbe la scrittura di codice, priva di malizia, come un reato. 

Per ora, il crackdown normativo è cessato, mentre il caso penale prosegue.