- FinCENは今週、暗号資産ミキシングを対象とした2023年の規則案と、非保管型ウォレットに関する2020年の規則案という、未完了の提案2件を取り下げた。
- SDNYの検察官は、Tornado Cash共同創設者のRoman Storm被告に対する事件を2027年4月の再審に向けて進めるため、新たな管轄権に関する論拠を提出した。
- 米国政府は現在、規制緩和と法執行の両面において矛盾したシグナルを送っている。
米国規制当局は、Tornado Cashの共同創設者が財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）が暗号通貨ミキサーに対する計画された取り締まりから撤退したにもかかわらず、DOJ検事がなおも彼を追跡していることを指摘した後、ローマン・ストーム事件において混在したシグナルを送っている。
撤退から1日以内に、ニューヨーク南部地区（SDNY）の連邦検事は 新たな論拠を提示し ストームに対する訴訟を裁判所に維持しようとした。
FinCENが未完了の2つの暗号通貨ミキサー規則を撤回
火曜日に Federal Registerの公開検査サイトへ投稿された通知 財務犯罪執行ネットワーク（FinCEN）の副局長であるジミー・L・キービー氏が署名した文書は、規制当局が2023年の提案から離れ、米国愛国者法第311条の下で国際的なコンバーチブル仮想通貨（CVC）のミキシングを「主要なマネーロンダリング懸念のある取引の一種」と定義する方針を撤回したことを確認している。
規制当局は、銀行や資金送金事業者に対して、米国の銀行規則の適用範囲外で運営されるホスティングされていないウォレットまたは外国プラットフォームに関連する3,000ドル以上の取引について、本人確認および取引記録の検証・保存を義務付けるために意図された2020年12月の別の提案を引き下げた通知を掲載した。
単一の取引、または同一エンティティからの複数の取引が24時間以内に1万ドルを超えた場合、銀行や資金送金事業者はFinCENに警告を発することが義務付けられる。
FinCENはその 撤回通知の中で 、2023年の提案がミキシングの定義において緩すぎるとの警告を受けたため、措置を停止したと説明し、「CVCミキシングの広範な定義」は正当な活動に chilling effect（萎縮効果）をもたらし、対象機関に重い報告負担を課すリスクがあると記した。
コインセンターが「極めて広範」と批判した現在の定義は、専用ミキシングサービスや、複数のユーザーからの資金をプールする、送金を独立したトランザクションに分割する、使い捨てウォレットを作成する、入出金タイミングでマッチングできないようユーザー主導の遅延を追加するなど、補助的な領域も同一のカテゴリーに含めていた。
コインベースは、2024年1月に提出したFinCENの同提案への異議申立書において、何らかのドル単位の閾値が存在しないことを指摘した。
当局は、デジタル資産市場に関する大統領作業部会の2025年7月報告書で「デジタル資産の合法的な利用者は、パブリックブロックチェーンを通じて取引を行う際に金融プライバシーを実現するためにミキサーを活用できる可能性がある」と同意しつつも、違法行為に関与する者たちもミキサーを利用していると信じていると述べた。
これらの提案は最終化されなかったため、金融機関にとって引き出しに関する変更はほとんどない。取引所は引き続き、マネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）規則に従って運営される。
SDNYの検察官はローマン・ストームの有罪判決を追求し続けている
提案を撤回したにもかかわらず、ニューヨーク南地区検事局の検察官は、10月5日付で米連邦裁判官キャサリン・ポルク・ファイラ宛ての書簡において、ローマン・ストームに対する自らの事件を継続しており、ストームがまだ直面している2つの訴因について「補完的な管轄権の根拠」を追及していると述べている。
ストーム自身がこの提出書類を公開し、 Xに「司法省は持っている力をすべて使って私を追っている。彼らは私の有罪判決を本当に望んでいる」と語った。ストームは逮捕以来少なくとも1,139日間拘置されている。
SDNYの検察官たちは、 9月25日の『米国対スターリノフ』控訴審判決で確立された先例に基づいて論理を組み立てている。同判決でDC巡回裁判所は、ミキサー運営者にとって管轄権が適切であると判断し、サービスへの送金および引き出しが「すべてのユーザーの資金洗浄能力を促進した」こと、およびミキサーが「同地区の顧客に対応していた」ことを理由とした。
検察官はまた、預入者のシェイクブ・アフメドがマンハッタンのアパートからTornado Cashを利用していたという裁判での証言も引用した。
ローマン・ストームの今後どうなるのか？
ストームは 8月に2025で有罪判決を受けた 1件の無許可資金送金事業の共謀（10億ドル以上の犯罪収益を移動）の罪状により、SDNYによると最大5年の刑が科される可能性がある。
陪審団はマネーロンダリングおよび制裁回避の罪状で割れた。検察側はこれらの罪状での再審を選択し、ファイラ裁判官は2027年4月26日に再審の日取りを設定した。2025年9月のストーム被告の無罪判決請求は、4月の口頭弁論後未決のままとなっている。残る2つの罪状での有罪判決は、最大40年の刑に処せられる可能性がある。
このタイミングは、以下における現実的な緊張関係を浮き彫りにしている： ワシントンにおける暗号資産プライバシーへの姿勢。FinCEN（金融犯罪対策局）という規則策定機関は後退しつつある。一方、SDNYという検察機関は踏み込もうとしている。司法省はこの矛盾を埋め合わせようとしており、2025年8月に、 マシュー・ガレオッティ司法次官補代理は 「当省は規制当局ではなく検察官として活動しており」、悪意なくコードを書くことを犯罪として扱わないと述べた。
現在、規制上の締め付けは消え去ったが、刑事事件は依然として存在する。
暗号通貨のニュースを読むだけでなく、それを理解しましょう。ニュースレターに登録してください。無料です。
よくある質問
FinCENは何を取り下げたのか？
FinCENは、USA PATRIOT Act第311条に基づき国際的な暗号資産ミキシングを「主要なマネーロンダリング懸念事項」と指定する2023年10月の提案と、3,000ドル超の非保管型ウォレット取引に対して本人確認と記録保持を義務付ける2020年12月の別個の提案を撤回した。
この取り下げは暗号資産取引所のルールに影響を与えるか？
いいえ。両提案とも最終化されていなかったため、撤回しても金融機関の既存の義務は変更されません。Cryptopolitanによると、取引所は引き続きマネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）要件に従う必要があります。
Roman Storm被告の事件では何が起こっているのか？
Stormは2025年8月、無許可の送金業務を営む共謀の罪で有罪判決を受けました。SDNY（南ニューヨーク連邦地方検察庁）の検事局は、4月26日に行われる予定の再審（未解決のマネーロンダリングおよび制裁関連の訴追に関するもの）において管轄権を支持するため、Sterlingov控訴裁判所の判決を引用した10月5日付の書簡を提出しました。
免責事項。 本情報は取引助言ではありません。Cryptopolitan.com は、本ページに記載された情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。投資判断を下す前に、独自の調査を行うか、資格を有する専門家にご相談することを強く推奨します。
ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
