- Un empresario indiano perdió aproximadamente 120.000 dólares tras invertir en una estafa de inversión en criptomonedas.
- El empresario afirma que el acusado cortó la comunicación después de recibir sus fondos.
- India ha experimentado un aumento en los delitos relacionados con las criptomonedas, ya que las autoridades arrestaron a cinco personas en recientes redadas.
Un empresario indio ha sido estafado con hasta 1 crore de rupias (aproximadamente $120,000) después de invertir en una inversión fraudulenta de criptomonedas. El empresario, residente de Haryana, presentó una denuncia policial contra el acusado, originario de Ahmedabad.
El empresario indio acusa al estafador de incumplimiento de confianza, fraude y otras cosas, tras haber perdido fondos en el elaborado fraude. El empresario indio de 48 años denunció el incidente ante la Rama de Detección de Crímenes, citando violaciones de las secciones relacionadas con incumplimiento penal de confianza, fraude y conspiración criminal.
Empresario indio pierde fondos ante estafador
En su denuncia, el empresario indio afirmó que fue presentado al acusado por un amigo que vive en los Emiratos Árabes Unidos. Mencionó que su amigo le dijo que el acusado estaba involucrado en el intercambio de dinero, pero señaló que carecía de las licencias necesarias. Sin embargo, el empresario indio decidió ignorar la advertencia y proceder con la inversión en criptomonedas.
El empresario explicó que, tras las discusiones entre su amigo con base en Dubái y el acusado, se creó un grupo de WhatsApp para inversiones en criptomonedas. El denunciante afirmó que el 18 de septiembre envió 1 crore de rupias a través de una firma angadia de Delhi a Ahmedabad.
Un Angadia es un servicio que funciona como un sistema bancario privado paralelo o de mensajería, que suele utilizarse para transferir grandes sumas de dinero o artículos de valor entre ciudades.
Después de recibir los fondos, el acusado transfirió 111,871 USDT a una billetera de criptomonedas, ganando confianza. Tras la primera transacción, el empresario indio decidió realizar más transacciones con el acusado. Además, presentó a varios clientes de su amigo con base en Dubái al acusado.
El 19 de septiembre, el empresario afirmó que transfirió un adicional de 8.50 crores de rupias a través de una firma angadia a Ahmedabad.
Sin embargo, el empresario indio afirmó que el acusado no transfirió los USDT correspondientes ni a su billetera ni a la de los otros clientes. Señaló que, en lugar de realizar el servicio como la primera vez, comenzó a ofrecer excusas e incluso llegó a evitar la comunicación.
El empresario indio afirmó que pudo recuperar 2.1 crores de rupias y otros 6.40 crores de rupias del acusado, pero afirma que aún le faltan 1 crore de rupias y los USDT restantes que le prometieron.
Este fraude se asemeja a las crecientes actividades delictivas que se han reportado en la industria cripto india desde principios de año. Como se informó anteriormente por Cryptopolitan, la Oficina Central de Investigación llevó a cabo una redada bajo la Operación Chakra-V contra la ciberdelincuencia, arrestando a cinco sospechosos en conexión con el fraude del token HPZ. La CBI afirmó que su búsqueda reveló una operación a gran escala dirigida por entidades extranjeras.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
