Un empresario indio pierde 120.000 dólares en una estafa con criptomonedas

Un empresario indio fue estafado por hasta 1 crore de rupias (aproximadamente 120.000 dólares) tras realizar una inversión fraudulenta en criptomonedas. El empresario,dent de Haryana, presentó una denuncia ante la policía contra el acusado, originario de Ahmedabad.

El empresario indio acusa al estafador de abuso de confianza, fraude, entre otros delitos, tras presuntamente perder fondos en la elaborada estafa. El empresario indio de 48 años denunció el incidentedent la División de Detección de Delitos, alegando infracciones en virtud de los artículos relacionados con abuso de confianza, fraude y conspiración para delinquir.

Un empresario indio pierde fondos a manos de un estafador

En su denuncia, el empresario indio afirmó que un amigo residente en los Emiratos Árabes Unidos le presentó al acusado. Mencionó que su amigo le comentó que el acusado se dedicaba al cambio de divisas, pero señaló que carecía de las licencias necesarias. Sin embargo, el empresario indio decidió ignorar la advertencia y proseguir con la inversión en criptomonedas.

El empresario explicó que, tras conversaciones entre su amigo residente en Dubái y el acusado, se creó un grupo de WhatsApp para invertir en criptomonedas. El denunciante afirmó que el 18 de septiembre envió 1 crore de rupias a través de una empresa de Angadia desde Delhi a Ahmedabad.

Una Angadia es un servicio que funciona como un sistema bancario privado paralelo o de mensajería, que suele utilizarse para transferir grandes sumas de dinero o artículos costosos entre ciudades.

Tras recibir los fondos, el acusado transfirió 111.871 USDT a una billetera de criptomonedas, lo que generó confianza. Tras la primera transacción, el empresario indio decidió realizar más transacciones con el acusado. Además, le presentó a varios clientes de su amigo residente en Dubái.

El 19 de septiembre, el empresario afirmó haber transferido 8,50 millones de rupias adicionales a través de una empresa de Angadia a Ahmedabad.

Sin embargo, el empresario indio alegó que el acusado no transfirió los USDT correspondientes ni a su billetera ni a la de los demás clientes. Señaló que, en lugar de realizar el servicio como la primera vez, comenzó a ofrecer excusas e incluso llegó a evitar la comunicación.

El empresario indio afirmó que pudo recuperar Rs. 2,1 crore y otros Rs. 6,40 crore del acusado, pero afirma que todavía le faltan Rs. 1 crore y los USDT restantes que le prometieron.

Esta estafa refleja el aumento de las actividades delictivas reportadas en la industria india de criptomonedas desde principios de año. Como informó Cryptopolitan, la Oficina Central de Investigación (CBI) realizó una redada en el marco de la Operación Chakra-V contra la ciberdelincuencia, arrestando a cinco sospechosos en relación con la estafa del token HPZ. La CBI afirmó que su búsqueda reveló una operación a gran escala dirigida por entidades extranjeras.