- La CBI ha expuesto un fraude a gran escala vinculado al estafa del token HPZ en India.
- La agencia afirmó que realizó allanamientos en siete ubicaciones en varias ciudades, aprehendiendo a cinco sospechosos.
- Las autoridades afirman que las investigaciones continúan para desvelar a los restantes perpetradores.
El Bureau Central de Investigación (CBI) de la India ha llevado a cabo varias búsquedas vinculadas al estafa del token HPZ, un desarrollo que ha expuesto una actividad fraudulenta a gran escala. Según la agencia, las búsquedas se realizaron como parte de su Operación Chakra-V en curso contra el cibercrimen.
Según el CBI, las búsquedas dieron frutos, revelando que expusieron un sofisticado y gran fraude cibernético transnacional que asciende a cientos de crores de rupias.
La agencia llevó a cabo varias redadas en una operación coordinada en siete ubicaciones en varias ciudades, incluidas Hyderabad, Bengaluru y Delhi NCR. El CBI afirmó que recuperó varias piezas de evidencia de las ubicaciones, señalando que la evidencia consistía principalmente en registros digitales y financieros incriminatorios.
El CBI desvela un gran fraude vinculado al estafa HPZ
El CBI mencionó que el caso, que ha sido registrado bajo los delitos de conspiración criminal y fraude según la Ley de Tecnología de la Información, apunta a una elaborada conspiración criminal llevada a cabo en el país por nacionales indios, quienes actuaron en colusión y bajo las órdenes de sus cerebros maestros con base en el extranjero.
Entre 2021 y 2023, el grupo llevó a cabo crimen organizado bajo la apariencia de préstamos, inversiones laborales y esquemas de criptomonedas.
Estas actividades criminales se llevaron a cabo mediante la creación de varias empresas pantalla, que se utilizaron para abrir cuentas bancarias mule. Las cuentas bancarias mule, en este caso, son cuentas que existen únicamente con el propósito de mover fondos ilegales. Los criminales suelen operar muchas cuentas mule, utilizando a víctimas desprevenidas en algunos casos, lo que les facilita capas de transacciones, enterrando a los investigadores dispuestos a rastrear sus huellas de transacción en papeleo digital.
Según el CBI, la mayoría de los beneficios criminales de las víctimas fueron canalizados a través de estas cuentas antes de ser convertidos en diferentes activos digitales y sacados del país. Los criminales prefieren usar esta ruta para mover fondos ilegales porque es más fácil y en gran medida inrastreada.
En otros casos, cuando este tipo de fondos se envían al extranjero, las autoridades en la India ya no tienen jurisdicción sobre ellos. Por lo tanto, la policía necesitará coordinarse con las fuerzas del orden en los países donde se encuentran los criminales.
Investigaciones adicionales en curso para encontrar a los perpetradores
El CBI afirmó que en sus investigaciones descubrieron que la mayoría de las empresas pantalla fueron creadas a instancias de cerebros maestros extranjeros. Las entidades también fueron incorporadas en la India, con la mayoría de ellas registradas en varias plataformas de fintech y agregadores de pagos para recopilar y canalizar fondos públicos. Los fondos se consolidaron, se convirtieron en activos digitales y luego se movieron a diferentes billeteras antes de ser trasladados al extranjero.
El CBI afirmó que pudo aprehender a cinco acusados por sus roles activos en la ejecución del fraude. Están siendo presentados ante el tribunal competente según el debido proceso legal. Las investigaciones adicionales también siguen en curso para rastrear las huellas financieras transfronterizas, identificar a otras personas y entidades involucradas en el crimen y desentrañar la extensión completa de la conspiración.
El CBI afirma que sigue comprometido a combatir los delitos financieros relacionados con el ciberdelito mediante operaciones basadas en inteligencia, coordinación interagencial y el uso de forensia digital avanzada para contrarrestar complejas redes de fraude transnacional. Esta es una de las muchas actividades criminales relacionadas con criptomonedas que fueron desentrañadas por las autoridades esta semana. Según un anterior informe de Cryptopolitan, las autoridades indias afirmaron haber descubierto una plataforma ilegal que ha procesado aproximadamente 96 millones de $ en fondos ilegales.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
