El CBI expone un fraude a gran escala vinculado a la estafa del token HPZ

La Oficina Central de Investigaciones (CBI) de la India ha realizado varias búsquedas relacionadas con la estafa del token HPZ, lo que ha puesto al descubierto un fraude a gran escala. Según la agencia, las búsquedas se realizaron como parte de la Operación Chakra-V contra la ciberdelincuencia.

Según el CBI, las búsquedas dieron frutos, revelando que expusieron un fraude cibernético transnacional sofisticado y a gran escala que ascendió a cientos de millones de rupias.

La agencia realizó varias redadas en una operación coordinada en siete lugares de varias ciudades, incluyendo Hyderabad, Bengaluru y Delhi NCR. La CBI afirmó haber recuperado varias pruebas en dichos lugares, señalando que la mayoría de estas consistían en registros digitales y financieros incriminatorios.

La CBI descubre un fraude a gran escala vinculado a la estafa HPZ

La CBI mencionó que el caso, que ha sido registrado bajo los delitos de conspiración criminal y fraude bajo la Ley de Tecnología de la Información, apunta a una elaborada conspiración criminal llevada a cabo en el país por ciudadanos indios, que actuaban en colusión y bajo las órdenes de sus cerebros radicados en el extranjero.

Entre 2021 y 2023, el grupo llevó a cabo delitos organizados bajo la apariencia de préstamos, inversión laboral y esquemas de criptomonedas.

Estas actividades delictivas se llevaron a cabo mediante la creación de varias empresas fantasma, que se utilizaron para abrir cuentas bancarias mula. En este caso, las cuentas mula existen con el único propósito de transferir fondos ilegales. Los delincuentes suelen operar muchas cuentas mula, utilizando en algunos casos a víctimas desprevenidas, lo que les facilita la superposición de sus transacciones, ocultando a los investigadores dispuestos a tracsus rastros en documentos digitales.

Según la CBI, la mayor parte de las ganancias delictivas de las víctimas se canalizaban a través de estas cuentas antes de convertirse en diferentes activos digitales y ser trasladadas fuera del país. Los delincuentes prefieren usar esta ruta para transferir fondos ilegales porque es más fácil y prácticamente imposibletrac.

En otros casos, cuando este tipo de fondos se envían al extranjero, las autoridades de la India ya no tienen jurisdicción sobre ellos. Por lo tanto, la policía deberá coordinarse con las fuerzas del orden de los países donde se encuentran los delincuentes.

Se están realizando más investigaciones para encontrar a los perpetradores

La CBI afirmó que, en sus investigaciones, descubrió que la mayoría de las empresas fantasma se crearon a instancias de mentes maestras extranjeras. Las entidades también se constituyeron en India y la mayoría de ellas se incorporaron a diversas plataformas fintech y agregadores de pagos para recaudar y canalizar fondos públicos. Los fondos se consolidaron, se convirtieron en activos digitales y luego se transfirieron a diferentes billeteras antes de ser transferidos al extranjero.

La CBI afirmó haber detenido a cinco acusados ​​por su participación activa en la ejecución del fraude. Están siendo presentados ante el tribunal competente conforme al debido proceso legal. Continúan las investigaciones para traclas huellas financieras transfronterizas,denta otras personas y entidades involucradas en el delito y esclarecer el alcance total de la conspiración.

La CBI afirma que mantiene su compromiso de combatir los delitos financieros cibernéticos mediante operaciones basadas en inteligencia, coordinación interinstitucional y el uso de análisis forenses digitales avanzados para contrarrestar complejas redes de fraude transnacional. Esta es una de las muchas actividades delictivas relacionadas con criptomonedas que las autoridades desmantelaron esta semana. Según un Cryptopolitan informe, las autoridades indias afirmaron haber descubierto una plataforma ilegal que procesó aproximadamente 96 millones de dólares en fondos ilícitos.