Empresário indiano perde US$ 120 mil em golpe com criptomoedas

Um empresário indiano foi vítima de um golpe de até 1 crore de rúpias (aproximadamente US$ 120.000) após investir em um esquema fraudulento de criptomoedas. O empresário,dent em Haryana, registrou queixa na polícia contra o acusado, que é natural de Ahmedabad.

O empresário indiano acusa o golpista de abuso de confiança, fraude, entre outros crimes, após supostamente ter perdido dinheiro no elaborado golpe. O empresário de 48 anos denunciou o incidentedent Divisão de Investigação Criminal, alegando violações de artigos relacionados a abuso de confiança, fraude e conspiração criminosa.

Empresário indiano perde fundos para golpista

Em sua queixa, o empresário indiano alegou ter sido apresentado ao acusado por um amigo residente nos Emirados Árabes Unidos. Ele mencionou que o amigo lhe disse que o acusado trabalhava com câmbio de moedas, mas ressaltou que este não possuía as licenças necessárias. Contudo, o empresário indiano decidiu ignorar o aviso e prosseguir com o investimento em criptomoedas.

O empresário explicou que, após conversas entre um amigo residente em Dubai e o acusado, foi criado um grupo de WhatsApp para investimentos em criptomoedas. O denunciante alegou que, em 18 de setembro, enviou 1 crore de rúpias (cerca de R$ 700 mil) de Delhi para Ahmedabad por meio de uma empresa de câmbio.

Um Angadia é um serviço que funciona como um sistema paralelo de banco privado ou de correio, geralmente usado para transferir grandes somas de dinheiro ou itens caros entre cidades.

Após receber os fundos, o acusado transferiu 111.871 USDT para uma carteira de criptomoedas, conquistando a confiança do cliente. Após a primeira transação, o empresário indiano decidiu realizar mais transações com o acusado. Além disso, apresentou vários clientes de um amigo seu, residente em Dubai, ao acusado.

Em 19 de setembro, o empresário alegou ter transferido mais 8,50 milhões de rúpias por meio de uma empresa de fachada para Ahmedabad.

No entanto, o empresário indiano alegou que o acusado não transferiu o valor correspondente em USDT para a carteira dele nem para a dos outros clientes. Ele observou que, em vez de prestar o serviço como da primeira vez, o acusado começou a dar desculpas e chegou ao ponto de evitar qualquer comunicação.

O empresário indiano afirmou ter conseguido recuperar 2,1 milhões de rúpias e outras 6,4 milhões de rúpias dos acusados, mas alega que ainda lhe faltam 1 milhão de rúpias e o restante em USDT que lhe foi prometido.

Este golpe reflete o aumento das atividades criminosas relatadas no setor de criptomoedas na Índia desde o início do ano. Conforme noticiado anteriormente pelo Cryptopolitan, o Departamento Central de Investigação (CBI) realizou uma operação de busca e apreensão no âmbito da Operação Chakra-V contra crimes cibernéticos, prendendo cinco suspeitos em conexão com o golpe do token HPZ. O CBI afirmou que a busca revelou uma operação em larga escala conduzida por entidades estrangeiras.