- Um empresário indiano perdeu cerca de $120.000 após investir em um esquema fraudulento de criptomoedas.
- O empresário afirma que o acusado cortou a comunicação após receber seus fundos.
- A Índia tem registrado aumento nos crimes com criptomoedas, enquanto autoridades prenderam cinco pessoas em recentes operações.
Um empresário indiano foi vítima de um golpe de até Rs. 1 crore (aproximadamente $120.000) após investir em um investimento fraudulento de criptomoeda. O empresário, residente de Haryana, registrou uma queixa na polícia contra o acusado, que é de Ahmedabad.
O empresário indiano está acusando o golpista de violação de confiança, fraude, entre outras coisas, após supostamente perder fundos no golpe elaborado. O empresário indiano de 48 anos relatou o incidente à Divisão de Detecção de Crimes, citando violações sob seções relacionadas a violação criminal de confiança, fraude e conspiração criminal.
Empresário indiano perde fundos para golpista
Em sua queixa, o empresário indiano afirmou que foi apresentado ao acusado por um amigo que vive nos Emirados Árabes Unidos. Ele mencionou que seu amigo disse que o acusado estava envolvido em câmbio de dinheiro, mas observou que ele não possuía as licenças necessárias. No entanto, o empresário indiano decidiu ignorar o aviso e prosseguir com o investimento em criptomoedas.
O empresário explicou que, após discussões entre seu amigo baseado em Dubai e o acusado, foi criado um grupo de WhatsApp para investimentos em criptomoedas. O autor da queixa afirmou que, em 18 de setembro, enviou Rs. 1 crore por meio de uma firma angadia de Delhi para Ahmedabad.
Um Angadia é um serviço que funciona como um sistema paralelo de banco privado ou transportadora, que é geralmente usado para transferir grandes somas de dinheiro ou itens valiosos entre cidades.
Após receber os fundos, o acusado transferiu 111.871 USDT para uma carteira de criptomoedas, construindo confiança. Após a primeira transação, o empresário indiano decidiu realizar mais transações com o acusado. Além disso, ele apresentou vários clientes de seu amigo baseado em Dubai ao acusado.
Em 19 de setembro, o empresário afirmou ter transferido mais Rs. 8,50 crores por meio de uma firma angadia para Ahmedabad.
No entanto, o empresário indiano afirmou que o acusado não transferiu o USDT correspondente para sua carteira e para a de outros clientes. Ele observou que, em vez de realizar o serviço como fez na primeira vez, ele começou a oferecer desculpas e chegou a evitar a comunicação.
O empresário indiano afirmou ter conseguido recuperar Rs. 2,1 crores e mais Rs. 6,40 crores do acusado, mas alega que ainda estão faltando Rs. 1 crore e o USDT restante que lhe foi prometido.
Este golpe espelha as atividades criminosas crescentes que têm sido relatadas na indústria de criptomoedas indiana desde o início do ano. Como anteriormente relatado pelo Cryptopolitan, o Bureau Central de Investigação (CBI) realizou uma operação sob a Operação Chakra-V contra o cibercrime, prendendo cinco suspeitos em conexão com o golpe do token HPZ. O CBI afirmou que sua busca revelou uma operação de grande escala sendo executada por entidades estrangeiras.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
