CBI expõe grande fraude ligada ao golpe do token HPZ

O Bureau Central de Investigação (CBI) da Índia realizou várias buscas ligadas ao golpe do token HPZ, um desenvolvimento que expôs atividades de grande fraude. De acordo com a agência, as buscas foram realizadas como parte de sua Operação Chakra-V em andamento contra o cibercrime.

De acordo com o CBI, as buscas deram frutos, revelando que expuseram uma fraude cibernética transnacional sofisticada e de grande escala, envolvendo centenas de crores de rúpias.

A agência realizou várias buscas em uma operação coordenada em sete locais em várias cidades, incluindo Hyderabad, Bengaluru e Delhi NCR. O CBI afirmou que recuperou várias peças de evidência dos locais, observando que as evidências eram principalmente registros digitais e financeiros incriminadores.

CBI desvenda grande fraude ligada ao golpe HPZ

O CBI mencionou que o caso, que foi registrado sob conspiração criminal e fraudes sob a Lei de Tecnologia da Informação, aponta para uma conspiração criminal elaborada realizada no país por nacionais indianos, que estavam agindo em conluio e sob ordens de seus mentores estrangeiros.

Entre 2021 e 2023, o grupo praticou crimes organizados sob o pretexto de empréstimos, investimentos em empregos e esquemas de criptomoedas.

Essas atividades criminosas foram realizadas por meio da criação de várias empresas de fachada, que foram usadas para abrir contas bancárias mule. Contas bancárias mule, neste caso, são contas que existem apenas com o propósito exclusivo de mover fundos ilegais. Os criminosos geralmente operam muitas contas mule, usando vítimas inocentes em alguns casos, o que facilita para eles camuflar suas transações, enterrando investigadores dispostos a rastrear suas pegadas de transação em papelada digital.

De acordo com o CBI, a maioria dos lucros criminosos das vítimas foi encaminhada por meio dessas contas antes de serem convertidas em diferentes ativos digitais e movidas para fora do país. Os criminosos preferem usar essa rota para mover fundos ilegais porque é mais fácil e amplamente não rastreável.

Em alguns outros casos, quando esse tipo de fundo é enviado para o exterior, as autoridades na Índia não têm mais jurisdição sobre eles. Assim, a polícia precisará se comunicar com as forças da lei nos países onde os criminosos estão localizados.

Investigações adicionais em andamento para encontrar os perpetradores

O CBI afirmou que, em suas investigações, descobriram que a maioria das empresas de fachada foi criada a pedido de mentores estrangeiros. As entidades também foram incorporadas na Índia, com a maioria delas cadastrada em várias plataformas de fintech e agregadores de pagamento para coletar e canalizar fundos públicos. Os fundos foram consolidados, convertidos em ativos digitais e depois movidos para diferentes carteiras antes de serem enviados para o exterior.

O CBI afirmou que conseguiu apreender cinco acusados por seus papéis ativos na execução da fraude. Eles estão sendo apresentados ao tribunal competente conforme o devido processo legal. Investigações adicionais também ainda estão em andamento para rastrear as pegadas financeiras transfronteiriças, identificar outros indivíduos e entidades envolvidos no crime e desvendar a extensão total da conspiração.

O CBI afirma que permanece comprometido em combater crimes financeiros relacionados à cibersegurança por meio de operações orientadas por inteligência, coordenação interagências e uso de forense digital avançada para combater redes de fraude transnacionais complexas. Esta é uma das muitas atividades criminosas relacionadas a criptomoedas que foram desvendadas pelas autoridades esta semana. De acordo com um relatório anterior do Cryptopolitan report, as autoridades indianas afirmaram ter descoberto uma plataforma ilegal que processou cerca de US$ 96 milhões em fundos ilegais.