O Departamento Central de Investigação (CBI) da Índia realizou diversas buscas relacionadas ao golpe do token HPZ, um desdobramento que expôs uma atividade fraudulenta em larga escala. Segundo a agência, as buscas foram realizadas como parte da Operação Chakra-V, em andamento, contra crimes cibernéticos.
Segundo o CBI, as buscas deram resultado, revelando uma sofisticada fraude cibernética transnacional em larga escala, que movimentava centenas de milhões de rúpias.
A agência realizou diversas buscas em uma operação coordenada em sete locais em várias cidades, incluindo Hyderabad, Bengaluru e de Delhi . O CBI afirmou ter recuperado diversas provas nesses locais, sendo que a maioria delas consistia em registros digitais e financeiros incriminatórios.
O CBI desmascara fraude em larga escala ligada ao golpe do HPZ
O CBI mencionou que o caso, registrado sob as acusações de conspiração criminosa e fraude de acordo com a Lei de Tecnologia da Informação, aponta para uma elaborada conspiração criminosa realizada no país por cidadãos indianos, que agiam em conluio e sob ordens de seus mentores estrangeiros.
Entre 2021 e 2023, o grupo praticou crime organizado sob o disfarce de empréstimos, investimentos em empregos e esquemas com criptomoedas.
Essas atividades criminosas foram realizadas por meio da criação de diversas empresas de fachada, utilizadas para abrir contas bancárias de laranjas . Contas bancárias de laranjas, neste caso, são contas que existem unicamente com o propósito de movimentar fundos ilícitos. Os criminosos geralmente operam várias contas de laranjas, utilizando vítimas inocentes em alguns casos, o que facilita a ocultação de suas transações, dificultando o trabalho dos investigadores que desejam trac seus rastros em documentos digitais.
Segundo o CBI, a maior parte dos lucros ilícitos das vítimas foi canalizada através dessas contas antes de ser convertida em diferentes ativos digitais e transferida para fora do país. Os criminosos preferem usar essa rota para movimentar fundos ilegais porque é mais fácil e, em grande parte, impossíveltrac.
Em outros casos, quando esse tipo de dinheiro é enviado para o exterior, as autoridades indianas perdem a jurisdição sobre ele. Assim, a polícia precisa entrar em contato com as autoridades policiais dos países onde os criminosos se encontram.
As investigações prosseguem para encontrar os autores do crime
A CBI alegou que, em suas investigações, descobriu que a maioria das empresas de fachada foi criada a mando de mentores estrangeiros. As entidades também foram constituídas na Índia, e a maioria delas está cadastrada em diversas plataformas de fintech e agregadores de pagamento para coletar e canalizar fundos públicos. Os fundos foram consolidados, convertidos em ativos digitais e, em seguida, transferidos para diferentes carteiras digitais antes de serem enviados para o exterior.
O CBI afirmou ter conseguido prender cinco acusados por seus papéis ativos na execução da fraude. Eles estão sendo apresentados ao tribunal competente, conforme o devido processo legal. Investigações adicionais continuam em andamento para tracos rastros financeiros transfronteiriços,dentoutros indivíduos e entidades envolvidos no crime e desvendar a extensão total da conspiração.
O CBI afirma que continua empenhado em combater crimes financeiros cibernéticos por meio de operações baseadas em inteligência, coordenação interinstitucional e o uso de perícia digital avançada para desmantelar redes complexas de fraudes transnacionais. Esta é uma das muitas atividades criminosas relacionadas a criptomoedas que foram desvendadas pelas autoridades esta semana. De acordo com uma reportagem anterior Cryptopolitan Segundo um relatório , as autoridades indianas afirmaram ter descoberto uma plataforma ilegal que processou cerca de 96 milhões de dólares em fundos ilícitos.
