O CBI expõe fraude em larga escala ligada ao golpe do token HPZ

O Departamento Central de Investigação (CBI) da Índia realizou diversas buscas relacionadas ao golpe do token HPZ, um desdobramento que expôs uma atividade fraudulenta em larga escala. Segundo a agência, as buscas foram realizadas como parte da Operação Chakra-V, em andamento, contra crimes cibernéticos.

Segundo o CBI, as buscas deram resultado, revelando uma sofisticada fraude cibernética transnacional em larga escala, que movimentava centenas de milhões de rúpias.

A agência realizou diversas buscas em uma operação coordenada em sete locais em várias cidades, incluindo Hyderabad, Bengaluru e de Delhi . O CBI afirmou ter recuperado diversas provas nesses locais, sendo que a maioria delas consistia em registros digitais e financeiros incriminatórios.

O CBI desmascara fraude em larga escala ligada ao golpe do HPZ

O CBI mencionou que o caso, registrado sob as acusações de conspiração criminosa e fraude de acordo com a Lei de Tecnologia da Informação, aponta para uma elaborada conspiração criminosa realizada no país por cidadãos indianos, que agiam em conluio e sob ordens de seus mentores estrangeiros.

Entre 2021 e 2023, o grupo praticou crime organizado sob o disfarce de empréstimos, investimentos em empregos e esquemas com criptomoedas.

Essas atividades criminosas foram realizadas por meio da criação de diversas empresas de fachada, utilizadas para abrir contas bancárias de laranjas. Contas bancárias de laranjas, neste caso, são contas que existem unicamente com o propósito de movimentar fundos ilícitos. Os criminosos geralmente operam várias contas de laranjas, utilizando vítimas inocentes em alguns casos, o que facilita a ocultação de suas transações, dificultando o trabalho dos investigadores que desejam tracseus rastros em documentos digitais.

Segundo o CBI, a maior parte dos lucros ilícitos das vítimas foi canalizada através dessas contas antes de ser convertida em diferentes ativos digitais e transferida para fora do país. Os criminosos preferem usar essa rota para movimentar fundos ilegais porque é mais fácil e, em grande parte, impossíveltrac.

Em outros casos, quando esse tipo de dinheiro é enviado para o exterior, as autoridades indianas perdem a jurisdição sobre ele. Assim, a polícia precisa entrar em contato com as autoridades policiais dos países onde os criminosos se encontram.

As investigações prosseguem para encontrar os autores do crime

A CBI alegou que, em suas investigações, descobriu que a maioria das empresas de fachada foi criada a mando de mentores estrangeiros. As entidades também foram constituídas na Índia, e a maioria delas está cadastrada em diversas plataformas de fintech e agregadores de pagamento para coletar e canalizar fundos públicos. Os fundos foram consolidados, convertidos em ativos digitais e, em seguida, transferidos para diferentes carteiras digitais antes de serem enviados para o exterior.

O CBI afirmou ter conseguido prender cinco acusados ​​por seus papéis ativos na execução da fraude. Eles estão sendo apresentados ao tribunal competente, conforme o devido processo legal. Investigações adicionais continuam em andamento para tracos rastros financeiros transfronteiriços,dentoutros indivíduos e entidades envolvidos no crime e desvendar a extensão total da conspiração.

O CBI afirma que continua empenhado em combater crimes financeiros cibernéticos por meio de operações baseadas em inteligência, coordenação interinstitucional e o uso de perícia digital avançada para desmantelar redes complexas de fraude transnacional. Esta é uma das muitas atividades criminosas relacionadas a criptomoedas que foram desvendadas pelas autoridades esta semana. De acordo com uma Cryptopolitan reportagem, as autoridades indianas afirmaram ter descoberto uma plataforma ilegal que processou cerca de US$ 96 milhões em fundos ilícitos.