- Un imprenditore indiano ha perso circa 120.000 dollari dopo aver investito in un investimento crypto fraudolento.
- L'imprenditore afferma che gli accusati hanno interrotto le comunicazioni dopo aver ricevuto i suoi fondi.
- L'India ha registrato un aumento dei crimini legati alle criptovalute, con le autorità che hanno arrestato cinque persone in recenti perquisizioni.
Un imprenditore indiano è stato truffato per fino a Rs. 1 crore (circa $120.000) dopo aver investito in un investimento crypto fraudolento. L'imprenditore, residente nell'Haryana, ha presentato una denuncia alla polizia contro l'imputato, originario di Ahmedabad.
L'imprenditore indiano accusa il truffatore di violazione di fiducia, frode, tra le altre cose, dopo aver presumibilmente perso fondi nella elaborata truffa. L'imprenditore indiano di 48 anni ha segnalato l'incidente al Detection of Crime Branch, citando violazioni ai sensi delle sezioni relative a violazione criminale di fiducia, frode e cospirazione criminale.
Un imprenditore indiano perde fondi a causa di un truffatore
Nella sua denuncia, l'imprenditore indiano ha affermato di essere stato presentato all'imputato da un amico che vive negli Emirati Arabi Uniti. Ha menzionato che il suo amico ha detto che l'imputato era coinvolto nello scambio di denaro, ma ha notato che gli mancavano le licenze necessarie. Tuttavia, l'imprenditore indiano ha deciso di ignorare l'avvertimento e procedere con l'investimento in cripto.
L'imprenditore ha spiegato che dopo le discussioni tra il suo amico basato a Dubai e l'imputato, è stato creato un gruppo WhatsApp per gli investimenti in criptovalute. Il querelante ha affermato che il 18 settembre ha inviato Rs. 1 crore attraverso una ditta angadia da Delhi ad Ahmedabad.
Un Angadia è un servizio che funziona come un sistema bancario privato parallelo o di corriere, che viene solitamente utilizzato per trasferire grandi somme di denaro o oggetti di valore tra le città.
Dopo aver ricevuto i fondi, l'imputato ha trasferito 111.871 USDT in un wallet crypto, costruendo fiducia. Dopo la prima transazione, l'imprenditore indiano ha deciso di effettuare più transazioni con l'imputato. Inoltre, ha presentato diversi clienti del suo amico basato a Dubai all'imputato.
Il 19 settembre, l'imprenditore ha affermato di aver trasferito un ulteriore Rs. 8,50 crore attraverso una ditta angadia ad Ahmedabad.
Tuttavia, l'imprenditore indiano ha affermato che l'imputato non ha trasferito gli USDT corrispondenti né al suo wallet né a quello degli altri clienti. Ha notato che invece di eseguire il servizio come ha fatto la prima volta, ha iniziato a offrire scuse e ha persino evitato la comunicazione.
L'imprenditore indiano ha affermato di essere riuscito a recuperare Rs. 2,1 crore e un altro Rs. 6,40 crore dall'imputato, ma sostiene che gli mancano ancora Rs. 1 crore e gli USDT rimanenti che gli erano stati promessi.
Questa truffa rispecchia le attività criminali in aumento che sono state segnalate nel settore crypto indiano dall'inizio dell'anno. Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, la Central Bureau of Investigation ha effettuato un'irruzione nell'ambito dell'Operazione Chakra-V contro la cybercriminalità, arrestando cinque sospetti in connessione con la truffa del token HPZ. La CBI ha affermato che la loro ricerca ha rivelato un'operazione su larga scala gestita da entità straniere.
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Owotunse Adebayo
Adebayo è uno scrittore con quattro anni di esperienza nello spazio crypto. Si è laureato presso l'Università di Lagos, dove ha studiato pianificazione urbana e regionale. Adebayo ha lavorato presso Tokenhell e CryptoTicker, scrivendo notizie su criptovalute e fintech. Attualmente è collaboratore redazionale per Cryptopolitan.
