La CBI espone una grande frode legata alla truffa del token HPZ

La Central Bureau of Investigation (CBI) in India ha effettuato diverse perquisizioni legate alla truffa del token HPZ, uno sviluppo che ha esposto attività di frode su larga scala. Secondo l'agenzia, le perquisizioni sono state eseguite come parte della sua ongoing Operation Chakra-V contro il cybercrime.

Secondo la CBI, le perquisizioni hanno dato frutti, rivelando che hanno esposto una sofisticata e vasta frode cibernetica transnazionale che ammonta a centinaia di crore di rupie.

L'agenzia ha condotto diversi raid in un'operazione coordinata in sette località in diverse città, tra cui Hyderabad, Bengaluru e Delhi NCR. La CBI ha affermato di aver recuperato diversi pezzi di prova dalle località, notando che le prove erano principalmente registrazioni digitali e finanziarie incriminanti.

La CBI scopre una grande frode legata alla truffa HPZ

La CBI ha dichiarato che il caso, registrato per cospirazione criminale e frode ai sensi della legge sulle tecnologie dell'informazione, indica una elaborata cospirazione criminale condotta nel paese da cittadini indiani, che agivano in collusione e sotto gli ordini dei loro mandanti basati all'estero.

Tra il 2021 e il 2023, il gruppo ha commesso crimini organizzati sotto le spoglie di prestiti, investimenti in lavoro e schemi crypto.

Queste attività criminali sono state portate avanti attraverso la creazione di diverse società di comodo, utilizzate per aprire conti bancari mule. I conti bancari mule, in questo caso, sono conti che esistono esclusivamente per il trasferimento di fondi illegali. I criminali di solito gestiscono molti account mule, utilizzando vittime inconsapevoli in alcuni casi, il che rende facile per loro stratificare le transazioni, seppellendo gli investigatori disposti a tracciare le loro tracce di transazione nella documentazione digitale.

Secondo la CBI, la maggior parte dei proventi criminali dalle vittime è stata instradata attraverso questi account prima di essere convertita in diverse attività digitali e spostata fuori dal paese. I criminali preferiscono usare questa rotta per spostare fondi illegali perché è più facile e in gran parte non tracciabile.

In alcuni altri casi, quando questi tipi di fondi vengono inviati all'estero, le autorità indiane non hanno più giurisdizione su di essi. Pertanto, la polizia dovrà collaborare con le forze dell'ordine nei paesi in cui si trovano i criminali.

Ulteriori indagini in corso per trovare i responsabili

La CBI ha affermato che nelle loro indagini hanno scoperto che la maggior parte delle società di comodo è stata creata su istigazione di mandanti stranieri. Le entità sono state anche incorporate in India, con la maggior parte di esse registrate su diverse piattaforme fintech e aggregatori di pagamenti per raccogliere e canalizzare i fondi pubblici. I fondi sono stati consolidati, convertiti in attività digitali e poi spostati in diversi wallet prima di essere trasferiti all'estero.

La CBI ha affermato di essere riuscita ad apprehendere cinque accusati per il loro ruolo attivo nell'esecuzione della frode. Vengono presentati davanti al tribunale competente secondo le dovute procedure legali. Ulteriori indagini sono inoltre ancora in corso per tracciare le tracce finanziarie transfrontaliere, identificare altre persone ed entità coinvolte nel crimine e svelare l'intera entità della cospirazione.

La CBI afferma di rimanere impegnata a combattere i reati finanziari legati al cyberspazio attraverso operazioni guidate dall'intelligence, il coordinamento inter-agenzie e l'uso di forensics digitali avanzate per contrastare le complesse reti di frode transnazionali. Questa è una delle molte attività criminali legate alle criptovalute sventate dalle autorità questa settimana. Secondo un precedente rapporto di Cryptopolitan, le autorità indiane hanno affermato di aver scoperto una piattaforma illegale che ha elaborato circa $96 milioni in fondi illegali.