كشف مكتب التحقيقات المركزي عن عملية احتيال واسعة النطاق مرتبطة بعملية احتيال باستخدام رموز HPZ

نفّذ مكتب التحقيقات المركزي في الهند عدة عمليات تفتيش مرتبطة بفضيحة رموز HPZ، وهو تطور كشف عن نشاط احتيالي واسع النطاق. ووفقًا للوكالة، فقد نُفّذت عمليات التفتيش في إطار عملية "تشاكرا-5" الجارية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وبحسب مكتب التحقيقات المركزي، فقد أثمرت عمليات التفتيش، وكشفت أنها كشفت عن عملية احتيال إلكتروني عابرة للحدود متطورة وواسعة النطاق تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الروبيات.

نفّذت الوكالة عدة مداهمات في عملية منسقة في سبعة مواقع عبر عدة مدن، بما في ذلك حيدر آباد وبنغالورو ومنطقة دلهي الكبرى. وادّعت وكالة التحقيقات المركزية أنها استعادت العديد من الأدلة من تلك المواقع، مشيرةً إلى أن معظم الأدلة كانت عبارة عن سجلات رقمية ومالية تدين المتهمين.

مكتب التحقيقات المركزي يكشف عن عملية احتيال واسعة النطاق مرتبطة بعملية احتيال HPZ

مكتب التحقيقات المركزي ذكر أن القضية، التي تم تسجيلها بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات المتعلق بالتآمر الجنائي والاحتيال، تشير إلى مؤامرة إجرامية معقدة نُفذت في البلاد من قبل مواطنين هنود، كانوا يتصرفون بالتواطؤ وبأوامر من عقولهم المدبرة المقيمة في الخارج.

بين عامي 2021 و 2023، قامت المجموعة بتنفيذ جرائم منظمة تحت ستار القروض والاستثمار في الوظائف ومخططات العملات المشفرة.

نُفذت هذه الأنشطة الإجرامية عبر إنشاء عدة شركات وهمية، استُخدمت لفتح حسابات مصرفية وهمية. هذه الحسابات، في هذه الحالة، هي حسابات موجودة فقط لغرض تحويل الأموال غير المشروعة. عادةً ما يدير المجرمون العديد من هذه الحسابات، مستخدمين في بعض الأحيان ضحايا غير مدركين، مما يُسهّل عليهم إخفاء معاملاتهم، ويُعيق المحققين الراغبين في تتبع tracفي الوثائق الرقمية.

بحسب مكتب التحقيقات المركزي، فإن معظم عائدات الجرائم التي يجنيها الضحايا تُحوّل عبر هذه الحسابات قبل تحويلها إلى أصول رقمية مختلفة ونقلها خارج البلاد. ويفضل المجرمون استخدام هذا المسار لتحويل الأموال غير المشروعة لسهولته وصعوبةtrac.

في بعض الحالات الأخرى، عندما تُرسل هذه الأموال إلى الخارج، تفقد السلطات الهندية صلاحياتها القضائية عليها. وبالتالي، يتعين على الشرطة التنسيق مع جهات إنفاذ القانون في البلدان التي يتواجد فيها المجرمون.

تتواصل التحقيقات للعثور على الجناة

زعمت هيئة التحقيقات المركزية أنها اكتشفت، خلال تحقيقاتها، أن معظم الشركات الوهمية أُنشئت بتحريض من جهات أجنبية مدبرة. كما تم تسجيل هذه الكيانات في الهند، حيث انضم معظمها إلى العديد من منصات التكنولوجيا المالية ومنصات تجميع المدفوعات لجمع الأموال العامة وتوجيهها. ثم جُمعت الأموال وحُوّلت إلى أصول رقمية، ونُقلت إلى محافظ رقمية مختلفة قبل تحويلها إلى الخارج.

أعلن مكتب التحقيقات المركزي أنه تمكن من إلقاء القبض على خمسة متهمين لدورهم الفعال في تنفيذ عملية الاحتيال. ويجري تقديمهم أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة. كما لا تزال التحقيقات جارية tracالآثار المالية العابرة للحدود،dentالأفراد والكيانات الأخرى المتورطة في الجريمة، وكشف كامل نطاق المؤامرة.

يؤكد مكتب التحقيقات المركزي (CBI) التزامه بمكافحة الجرائم المالية الإلكترونية من خلال عمليات استخباراتية، وتنسيق بين الوكالات، واستخدام الأدلة الجنائية الرقمية المتقدمة لمواجهة شبكات الاحتيال المعقدة العابرة للحدود. وتُعد هذه إحدى الأنشطة الإجرامية العديدة المتعلقة بالعملات المشفرة التي كشفت عنها السلطات هذا الأسبوع. ووفقًا Cryptopolitan لتقرير، زعمت السلطات الهندية اكتشافها منصة غير قانونية قامت بمعالجة نحو 96 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.