هيئة التحقيقات المركزية تكشف عن احتيال واسع النطاق مرتبط بفضيحة رمز HPZ

أجرت هيئة التحقيقات المركزية (CBI) في الهند عدة عمليات تفتيش مرتبطة بفضيحة رمز HPZ، وهو تطور كشف عن نشاط احتيالي واسع النطاق. وفقاً للوكالة، تم إجراء عمليات التفتيش كجزء من عملية Chakra-V المستمرة لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

وفقاً لهيئة التحقيقات المركزية، أثمرت عمليات التفتيش، وكشفت عن كشف احتيال إلكتروني عابر للحدود متطور وواسع النطاق يصل إلى مئات الكروres من الروبية.

أجرت الوكالة عدة عمليات تفتيش في عملية منسقة في سبعة مواقع عبر عدة مدن، بما في ذلك حيدر أباد، بنغالورو، ومنطقة نيودلهي الوطنية العاصمة. زعمت هيئة التحقيقات المركزية (CBI) أنها استعادت عدة قطع من الأدلة من المواقع، مشيرة إلى أن الأدلة كانت في الغالب سجلات رقمية ومالية إدانة.

هيئة التحقيقات المركزية تكشف عن احتيال واسع النطاق مرتبط بفضيحة HPZ

ذكرت هيئة التحقيقات المركزية أن القضية، التي تم تسجيلها بموجب تهم التآجر الجنائي والاحتيال بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات، تشير إلى مؤامرة جنائية معقدة نُفذت في البلاد من قبل مواطنين هنود، الذين كانوا يتصرفون بتآمر وتحت أوامر من مخططيهم الأجانب.

بين عامي 2021 و2023، نفذت المجموعة جرائم منظمة تحت غطاء القروض، واستثمار الوظائف، ومخططات العملات الرقمية.

تم تنفيذ هذه الأنشطة الإجرامية من خلال إنشاء عدة شركات وهمية، والتي استُخدمت لفتح حسابات بنكية وهمية. حسابات الموالد (Mule bank accounts)، في هذه الحالة، هي حسابات لا وجود لها إلا لغرض نقل الأموال غير القانونية. عادةً ما يدير المجرمون العديد من حسابات الموالد، مستخدمين ضحايا غير متيقظين في بعض الحالات، مما يسهل عليهم طبقات معاملاتهم، مدفنين المحققين الراغبين في تتبع آثار معاملاتهم في الأوراق الرقمية.

وفقاً لهيئة التحقيقات المركزية، تم توجيه معظم عائدات الجريمة من الضحايا عبر هذه الحسابات قبل تحويلها إلى أصول رقمية مختلفة ونقلها خارج البلاد. يفضل المجرمون استخدام هذا المسار لنقل الأموال غير القانونية لأنه أسهل ولا يمكن تتبعه إلى حد كبير.

في بعض الحالات الأخرى، عندما يتم إرسال هذه الأموال إلى الخارج، لا تملك السلطات في الهند ولاية قضائية عليها بعد الآن. وبالتالي، ستحتاج الشرطة إلى التنسيق مع إنفاذ القانون في البلدان التي يوجد فيها المجرمون.

لا تزال التحقيقات الجارية للعثور على الجناة

زعمت هيئة التحقيقات المركزية أنه في تحقيقاتها، اكتشفت أن معظم الشركات الوهمية تم إنشاؤها بناءً على طلب المخططين الأجانب. تم أيضاً دمج الكيانات في الهند، مع معظمها مسجلاً على عدة منصات تكنولوجية مالية ومجمعات دفع لجمع وتوجيه أموال الجمهور. تم توحيد الأموال، وتحويلها إلى أصول رقمية، ثم نقلها إلى محافظ مختلفة قبل نقلها إلى الخارج.

زعمت هيئة التحقيقات المركزية أنها تمكنت من القبض على خمسة متهمين لدورهم النشط في تنفيذ الاحتيال. يتم تقديمهم أمام المحكمة المختصة وفقاً لإجراءات القانون الواجبة. لا تزال التحقيقات الجارية أيضاً لتتبع الآثار المالية عبر الحدود، وتحديد الأفراد والكيانات الأخرى المشاركة في الجريمة، وكشف النطاق الكامل للمؤامرة.

تزعم هيئة التحقيقات المركزية أنها تظل ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالقرصنة من خلال العمليات المستندة إلى الاستخبارات، والتنسيق بين الوكالات، واستخدام التحقيقات الجنائية الرقمية المتقدمة لمقاومة شبكات الاحتيال العابرة للحدود المعقدة. هذه واحدة من العديد من الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات الرقمية التي تم كشفها من قبل السلطات هذا الأسبوع. وفقاً لتقرير سابق من Cryptopolitan ، زعمت السلطات الهندية أنها اكتشفت منصة غير قانونية معالجة حوالي 96 مليون دولار من الأموال غير القانونية.