CBI deckt großflächigen Betrug im Zusammenhang mit HPZ-Token-Betrug auf

Das Central Bureau of Investigation (CBI) in Indien hat mehrere Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem HPZ-Token-Betrug durchgeführt, eine Entwicklung, die großflächige Betrugsaktivitäten offengelegt hat. Laut der Agentur wurden die Durchsuchungen im Rahmen der laufenden Operation Chakra-V gegen Cyberkriminalität durchgeführt.

Laut der CBI haben die Durchsuchungen Früchte getragen und enthüllt, dass sie einen ausgeklügelten und großflächigen transnationalen Cyberbetrug im Wert von hunderten von Crore Rupien aufdeckten.

Die Agentur führte mehrere Razzien in einer koordinierten Operation an sieben Standorten in mehreren Städten durch, darunter Hyderabad, Bengaluru und Delhi NCR. Die CBI behauptete, sie habe an den Standorten mehrere Beweismittel sichergestellt und dabei festgestellt, dass es sich hauptsächlich um belastende digitale und finanzielle Aufzeichnungen handelte.

CBI deckt großflächigen Betrug im Zusammenhang mit HPZ-Betrug auf

Die CBI erwähnte, dass der Fall, der unter Straftatbeständen der kriminellen Verschwörung und Betrug nach dem Informationstechnologiegesetz registriert wurde, auf eine ausgeklügelte kriminelle Verschwörung hinweist, die in dem Land von indischen Staatsbürgern durchgeführt wurde, die in Absprache und auf Anweisung ihrer im Ausland ansässigen Drahtzieher handelten.

Zwischen 2021 und 2023 führte die Gruppe organisierte Kriminalität unter dem Deckmantel von Darlehen, Jobinvestitionen und Krypto-Systemen durch.

Diese kriminellen Aktivitäten wurden durch die Gründung mehrerer Briefkastenfirmen durchgeführt, die genutzt wurden, um Mule-Bankkonten zu eröffnen. Mule-Bankkonten sind in diesem Fall Konten, die ausschließlich dem Zweck dienen, illegale Gelder zu bewegen. Die Kriminellen betreiben normalerweise viele Mule-Konten, wobei sie in einigen Fällen ahnungslose Opfer nutzen, was es ihnen leicht macht, ihre Transaktionen zu schichten und Ermittler, die bereit sind, ihre Transaktionspfade in digitalen Papieren zu verfolgen, zu begraben.

Laut der CBI wurden die meisten kriminellen Erlöse von Opfern durch diese Konten geleitet, bevor sie in verschiedene digitale Vermögenswerte umgewandelt und aus dem Land verbracht wurden. Kriminelle bevorzugen diese Route, um illegale Gelder zu bewegen, da sie einfacher und weitgehend nicht nachverfolgbar ist.

In einigen anderen Fällen, wenn solche Gelder ins Ausland geschickt werden, haben die Behörden in Indien keine Jurisdiktion mehr darüber. Daher müssen die Polizei mit den Strafverfolgungsbehörden in den Ländern, in denen sich die Kriminellen befinden, zusammenarbeiten.

Weitere Ermittlungen laufen, um die Täter zu finden

Die CBI behauptete, dass sie in ihren Ermittlungen festgestellt habe, dass die meisten der Briefkastenfirmen auf Geheiß ausländischer Drahtzieher gegründet wurden. Die Unternehmen wurden auch in Indien gegründet, wobei die meisten von ihnen auf mehreren Fintech- und Zahlungsaggregatplattformen registriert wurden, um öffentliche Gelder zu sammeln und zu kanalisieren. Die Gelder wurden konsolidiert, in digitale Vermögenswerte umgewandelt und dann in verschiedene Wallets verbracht, bevor sie ins Ausland verbracht wurden.

Die CBI behauptete, dass sie in der Lage war, fünf Angeklagte für ihre aktive Rolle bei der Durchführung des Betrugs festzunehmen. Sie werden gemäß dem gesetzlichen Verfahren vor dem zuständigen Gericht vorgeführt. Weitere Ermittlungen laufen ebenfalls noch, um die grenzüberschreitenden finanziellen Spuren zu verfolgen, andere an dem Verbrechen beteiligte Personen und Unternehmen zu identifizieren und das volle Ausmaß der Verschwörung aufzudecken.

Die CBI behauptet, sie bleibe dem Kampf gegen cyberbezogene Finanzkriminalität durch nachrichtendienstlich geführte Operationen, behördenübergreifende Koordination und den Einsatz fortschrittlicher digitaler Forensik zur Bekämpfung komplexer transnationaler Betrugsnetzwerke verpflichtet. Dies ist eine von vielen kryptobezogenen kriminellen Aktivitäten, die von den Behörden diese Woche aufgedeckt wurden. Laut einem früheren Cryptopolitan Bericht behaupteten indische Behörden, sie hätten eine illegale Plattform entdeckt, die etwa 96 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern verarbeitet hatte.