CBI、HPZトークン詐欺に関連する大規模な不正行為を暴く

インドの中央調査局（CBI）は、HPZトークン詐欺に関連する複数の捜索を実施し、大規模な不正行為の実態を明らかにしました。同局によると、これらの捜索はサイバー犯罪に対する継続中の「作戦チャクラV」の一環として行われたものです。

CBIによると、捜索は実を結び、数百億ルピーに及ぶ洗練された大規模な国際的なサイバー詐欺が露見しました。

機関は、ハイデラバード、ベンガルール、およびデリーNCRを含む複数の都市の7か所で、協調的な作戦でいくつかの捜索を実施しました。CBIは、これらの場所からいくつかの証拠を回収したと主張し、証拠は主に犯罪を立証するデジタルおよび財務記録であると指摘しました。

CBI、HPZ詐欺に関連する大規模な不正行為を暴く

CBIは述べました、情報技術法の下での刑事共謀および詐欺罪で登録されたこの事件は、インド国民によって国内で実行された、外国の首謀者の命令と共謀して行動した、綿密な刑事共謀を指していると述べています。

2021年から2023年の間、このグループはローン、就職投資、暗号通貨スキームを装って組織犯罪を行いました。

これらの犯罪活動は、いくつかのシェル会社の作成を通じて行われ、それらはマルウェア銀行口座を開くために使用されました。この場合のマルウェア銀行口座は、違法な資金を移動するための唯一の目的で存在する口座です。犯罪者は通常、多くのマルウェア口座を操作し、場合によっては無邪気な被害者を使用し、それによって取引を層状にし、デジタルな書類の中で追跡しようとする調査官を埋め隠すことを容易にします。

CBIによると、被害者からの不正な収益の大部分はこれらの口座を通じて送金され、その後異なるデジタル資産に変換されて国外へ移動しました。犯罪者は、このルートが容易であり、ほとんど追跡不可能であるため、違法な資金を移動するためにこの方法を好んで使用しています。

また、これらの資金が海外に送金された場合、インドの当局者はそれらに対して管轄権を行使できなくなります。したがって、警察は犯罪者が所在する国の法執行機関と連携する必要があります。

加害者の特定に向けたさらなる捜査が進行中

CBIは、捜査の結果、シャドーカンパニーの大半が外国の黒幕の指示によって設立されたことを発見したと主張しています。これらのエンティティはインドでも設立され、その多くは公共資金を集め、流すために複数のフィンテックおよび決済集約プラットフォームに登録されました。資金は統合され、デジタル資産に変換された後、異なるウォレットに移動され、さらに国外へ送られました。

CBIは、詐欺の実行において積極的な役割を果たした5人の被疑者を逮捕することに成功したと主張しています。彼らは法的手続きに従って適切な裁判所に提出されています。また、国境を越えた金融足跡の追跡、犯罪に関与した他の個人やエンティティの特定、そして陰謀の全貌の解明に向けたさらなる捜査もまだ進行中です。

CBIは、インテリジェンス主導の運用、機関間の調整、そして複雑な越境詐欺ネットワークに対抗するための高度なデジタルフォレンジックの使用を通じて、サイバー関連の金融犯罪と闘うことにコミットし続けると主張しています。これは今週当局によって解明された多くの暗号通貨関連の犯罪活動の1つです。以前のCryptopolitanの報告によると、インド当局は約9,600万ドルの違法な資金を処理した違法なプラットフォームを発見したと主張しました。