CBI、HPZトークン詐欺に関連する大規模詐欺を暴露

インド中央捜査局（CBI）は、HPZトークン詐欺に関連する複数の捜索を実施し、大規模な詐欺行為を摘発した。CBIによると、これらの捜索はサイバー犯罪対策として現在進行中の「オペレーション・チャクラV」の一環として実施された。.

CBIによれば、捜索は成果をあげ、数十億ルピーに上る高度かつ大規模な国際サイバー詐欺が摘発されたという。.

を含む複数の都市の7か所で、協調捜査による複数の捜索を実施した デリー 。CBIは、これらの場所から複数の証拠品を回収したと主張し、そのほとんどが犯罪を証明するデジタル記録と財務記録であったと指摘した。

CBI、HPZ詐欺に関連する大規模詐欺を暴露

CBIは 、 情報技術法に基づく刑事共謀罪および詐欺罪で登録されたこの事件は、インド国籍の者らが共謀し、外国に拠点を置く首謀者らの指示の下でインド国内で実行した精巧な刑事共謀を示していると述べた。

2021年から2023年にかけて、このグループは融資、雇用投資、暗号通貨スキームを装って組織犯罪を実行した。.

これらの犯罪行為は、複数のダミー会社を設立し、それらを利用して ミュール銀行口座をた。この場合のミュール銀行口座とは、違法資金の移動のみを目的として存在する口座のことです。犯罪者は通常、多数のミュール口座を運営し、場合によっては無防備な被害者を利用するため、取引を複雑化させ、捜査官が trac。

CBIによると、被害者から得た犯罪収益のほとんどは、これらの口座を経由して別のデジタル資産に変換され、国外に持ち出されていた。犯罪者は、この方法の方が容易でtracがほぼ不可能であるため、違法資金の移動にこの方法を好んで利用している。.

場合によっては、こうした資金が海外に送金されると、インド当局はもはや管轄権を持たないため、警察は犯罪者が所在する国の法執行機関と連携する必要がある。.

犯人を見つけるためのさらなる捜査が進行中

CBIは、調査の結果、ペーパーカンパニーのほとんどが外国の首謀者の指示で設立されたことが判明したと主張した。これらの企業はインドで設立され、そのほとんどが複数のフィンテックおよび決済アグリゲーター・プラットフォームに登録され、公的資金の集金と流通を行っていた。資金は集約され、デジタル資産に変換された後、複数のウォレットに移管された後、海外に送金されていた。.

CBIは、詐欺の実行に積極的に関与したとして5人の容疑者を逮捕したと発表した。容疑者らは、法の適正手続きに従い、管轄裁判所に送致されている。国境を越えた金融活動の痕跡を trac、犯罪に関与した他の個人や団体をdent、陰謀の全容を解明するための更なる捜査も継続中である。.

CBIは、情報主導の作戦、機関間の連携、高度なデジタルフォレンジックの使用を通じて、複雑な国際詐欺ネットワークに対抗し、サイバー関連の金融犯罪と闘うことに引き続き取り組んでいると主張している。これは、当局が今週解明した多くの仮想通貨関連の犯罪活動の1つである。以前の Cryptopolitan レポート、インド当局は、約9600万ドルの違法資金を処理した違法プラットフォームを発見したと主張している。