خسر تاجر هندي أكثر من 52 ألف دولار (31 لاخ روبية) ضحية لعمليات احتيال استثمارية بعد أن أغرته بأرباح مغرية. وقدّم التاجر، البالغ من العمر 54 عامًا، والذي يعمل في تجارة مواد البناء في مدينة سولا، بلاغًا رسميًا إلى شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في المدينة بعد اكتشافه تعرضه للاحتيال.
بحسب التاجر الهندي، وعده المجرمون، إلى جانب مستثمرين آخرين، بعوائد عالية من خلال برنامج استثماري مدعوم بأصول رقمية. إلا أنه ادعى أن الموقع الإلكتروني كان مزيفاً وأن الاستثمار في العملات الرقمية لم يكن موجوداً أصلاً.
عمليات الاحتيال من هذا النوع هذا العام في جميع أنحاء الهند، حيث يستغل المحتالون ضعف لوائح العملات المشفرة وجهل غالبية السكان للاحتيال عليهم وسرقة أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس.
تاجر هندي يخسر أمواله بسبب محتالين في مجال الاستثمار الوهمي
ذكر التاجر الهندي في البلاغ الذي قدمه للشرطة أن المجرمين استهدفوه على فيسبوك. وادعى أنهم أرسلوا له طلب صداقة باستخدام حساب امرأة عرّفت dent باسم أراديا ثاكور في السادس من أبريل.
بعد أن وافق على طلبه، بدأ الاثنان بالدردشة، وسرعان ما تطورت علاقتهما إلى جدية، فانتقلا إلى تطبيق واتساب. وبعد انتقالهما إلى واتساب، بادرت هي بالهجوم.
ذكر التاجر الهندي أن المرأة ادّعت أنها تعمل لدى شركة تعمل في مجال الاستثمارات بالدولار، وأقنعته بالاستثمار في المشروع. وادّعى التاجر أن الموقع الإلكتروني الذي حثّته على زيارته يُشبه موقع منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة CoinEx، لذا لم يكن لديه أي شكوك حول الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، ادّعى أنهم وعدوه بعوائد مجزية. وقال: "أخبرتني أنني سأحصل على ربح بنسبة 10% على استثماري، وساعدتني في فتح حساب على الموقع".
ادّعى أنه في البداية، أرسلت له المرأة مبلغ 9900 روبية (112 دولارًا أمريكيًا) كربح، وهي حيلة يراها الآن محاولة لكسب ثقته وحثّه على استثمار المزيد. ثمّ ادّعى التاجر أنه أجرى سلسلة من المعاملات بين 24 أبريل و8 مايو إلى حسابات مصرفية مختلفة مشتركة بين المرأة وممثلي خدمة العملاء لديها. وادّعى التاجر الهندي أنه حوّل ما مجموعه 31 لاخ روبية في معاملات متعددة.
بدأت الشرطة التحقيق في القضية
ذكر المتداول أن ملفه الشخصي على الموقع الإلكتروني أظهر رصيده الدقيق في ذلك الوقت، مما زاد من ثقته في المشروع. إلا أن المشاكل بدأت تظهر بعد محاولته سحب بعض أمواله، حيث طُلب منه استثمار المزيد قبل إجراء أي عملية سحب. وادعى المشتكي أنه بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة، بحث على الإنترنت عن آراء المستخدمين حول الاستثمار، واكتشف أنه كان يستخدم نسخة مقلدة من منصة CoinEx الرسمية.
ذكر المتداول أنه رأى رسالةً تُشير تحديدًا إلى أن المنصة ليست "القناة الرسمية لـ CoinEx". وعندما أدرك أنه وقع ضحية احتيال ، تواصل مع خط المساعدة الخاص بجرائم الإنترنت، وطُلب منه لاحقًا الحضور لتقديم شكوى رسمية، مع إرفاق كشوفات حسابه البنكي وإثباتات المعاملات. وأعلنت الشرطة الهندية أنها بدأت التحقيقات، وأنها تسعى لتعقب trac والمتورطين الآخرين في موقع الاستثمار الاحتيالي.
ذكرت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن القضية سُجلت بموجب قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا، بتهم التآمر الجنائي والاحتيال وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى تهم أخرى بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات ضد متهم مجهول. في غضون ذلك، تعالت الأصوات في جميع أنحاء الهند مطالبةً الحكومة بوضع لوائح وأطر تنظيمية تُنظّم قطاع العملات الرقمية، كما تُطالب هذه الأصوات بتدابير أفضل لحماية القطاع من المجرمين.
