متداول هندي يفقد 52,000 دولاراً لمحتالين استثماريين

خسر متداول هندي أكثر من 52,000 دولار (31 لاکھ روبية) لمحتالين استثماريين بعد أن تم إغراؤه بأرباح مغرية. قدم المتداول البالغ من العمر 54 عاماً والمتعامل في مواد البناء في سولا شكوى رسمية إلى شرطة الجرائم السيبرانية في المدينة بعد اكتشاف أنه قد تم نصب عليه وسلب أمواله.

ووفقاً للمتداول الهندي، وعد المجرمون، إلى جانب مستثمرين آخرين، بعوائد عالية من خلال برنامج استثماري مدعوم بالأصول الرقمية. ومع ذلك، زعم أن الموقع كان مزيفاً وأن الاستثمار في العملات المشفرة لم يكن موجوداً.

هذه الأنواع من الاحتيالات قد ارتفعت هذا العام في جميع أنحاء الهند، حيث استغل الفاعلون السيئون اللوائح المشفرة الضعيفة وجاهلية غالبية السكان لخداعهم وسلب أموالهم التي كسبوها بجهد.

متداول هندي يفقد أمواله لمحتالين استثماريين مزيفين

في بلاغ التحقيق الأولي (FIR) الذي قدمه إلى الشرطة، ذكر المتداول الهندي أن المجرمين استهدفوه على فيسبوك. وزعم أنهم أرسلوا له طلب صداقة، باستخدام ملف شخصي لامرأة هويتها أراذيا ثاكور في 6 أبريل.

بعد أن قبل الطلب، بدأ الاثنان في الدردشة وسرعان ما أصبحت الأمور جادة بينهما، مما دفعهما إلى نقل محادثتهما إلى واتساب. وبعد نقل محادثتهما إلى واتساب، هاجمت.

ذكر المتداول الهندي أن المرأة زعمت أنها تعمل في شركة تشارك في الاستثمارات بالدولار، وحثته على الاستثمار في المخطط. زعم المتداول أن الموقع الذي حثته على الاطلاع عليه كان مشابهاً لمنصة تداول عملات مشفرة موثوقة، CoinEx، لذلك لم يكن لديه أي شكوك حول الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، زعموا أنهم وعدوه بعوائد رائعة. "قالت لي إنني سأحصل على ربح بنسبة 10% من استثماري وساعدتني في فتح حساب على الموقع"، قال.

زعم أنها أرسلت في البداية 9,900 روبية (112 دولاراً) إلى حسابه كأرباح، وهو حيلة يرى الآن أنها كانت محاولة لكسب ثقته ودفعه للاستثمار أكثر. ثم زعم المتداول أنه أجرى بعد ذلك سلسلة من المعاملات بين 24 أبريل و8 مايو إلى حسابات بنكية مختلفة شاركتها المرأة وممثلو خدمة العملاء. زعم المتداول الهندي أنه نقل ما مجموعه 31 لاکھ روبية في معاملات متعددة.

الشرطة تبدأ التحقيق في القضية

ذكر المتداول أن ملفه الشخصي على الموقع أظهر رصيده الدقيق في ذلك الوقت، وهو إجراء عزز ثقته في المخطط أكثر. ومع ذلك، بدأت المشاكل تظهر بعد أن حاول سحب بعض أمواله، وطُلب منه الاستثمار أكثر قبل إجراء أي سحب. زعم المشتكي أنه بعد سلسلة من المحاولات دون نجاح، بحث عبر الإنترنت عن الرأي العام حول الاستثمار، واكتشف أنه كان يستخدم نسخة مقلدة من منصة CoinEx الرسمية.

ذكر المتداول أنه رأى رسالة تذكر تحديداً أن المنصة ليست "القناة الرسمية لـ CoinEx". وبعد أن أدرك أنه قد تم خداعه، اتصل بخط المساعدة للجرائم السيبرانية وطُلب منه الحضور لتقديم شكوى رسمية، مرفقة ببيانات الحسابات البنكية وإثباتات المعاملات. زعمت الشرطة الهندية أن التحقيقات قد بدأت، وأنهم يحاولون تتبع المتهمين والمشغلين الآخرين وراء موقع الاستثمار الاحتيالي.

ذكرت شرطة الجرائم السيبرانية أن القضية سُجلت بموجب التآجر الجنائي، والاحتيال، وانتهاك الثقة بموجب قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا، بالإضافة إلى تهم قانون تكنولوجيا المعلومات ضد مجهول. وفي الوقت نفسه، هناك دعوات في جميع أنحاء الهند تحث الحكومة على وضع لوائح وأطر ستوجه صناعة العملات المشفرة. كما يدافعون عن تدابير أفضل لحماية الناس من المجرمين في الصناعة.