رجل أعمال هندي يفقد $221k في احتيال استثمار العملات المشفرة

خسر رجل أعمال هندي 1.92 crore روبية هندية (221 ألف دولار) في العملات المشفرة بعد الوقوع في فخ احتيال معقد على فيسبوك. كان لرجل الأعمال البالغ من العمر 48 عاماً من أحمد أباد لحظة محورية في العصر الرقمي، متعلماً درسه بصعوبة.

ووفقاً للتقارير ، بدأ الاحتيال المعقد مثل أي تفاعل ودّي آخر على تطبيق المراسلة، حيث أرسل الجاني طلب صداقة إلى رجل الأعمال الهندي وقبوله. سرعان ما تحركت الأمور بسرعة، حيث تبادل الطرفان جهات الاتصال قبل تقديم الضحية لمنصة استثمار العملات المشفرة. ووفقاً للسلطات، اتضح أن فرصة الاستثمار كانت احتيالاً.

رجل أعمال هندي يقع في فخ احتيال استثمار العملات المشفرة المعقد

ووفقاً للشكوى المسجلة مع وحدة الجرائم الإلكترونية للشرطة، التقى الزوجان لأول مرة في أغسطس 2024 على فيسبوك. تلقى رجل الأعمال الهندي طلب صداقة على فيسبوك من امرأة جميلة. ووفقاً للشكوى، ادعت المرأة أنها تعمل في مجال معدات الصالات الرياضية، وتقدم خدمات في دبي ومومباي.

في أسلوبهم المعتاد، تواصل الجاني مع الرجل بعد رؤية ملفه الشخصي. "مرحباً، لفت ملفك الشخصي انتباهي أثناء فحص اقتراحات أصدقائي، وفكرت في التواصل. هل يمكننا التعرف على بعضنا؟" سأل الجاني.

بعد أن رد على محادثاتهم، بدأوا في التحدث وسرعان ما نقلوا الأمور من فيسبوك إلى واتساب. بعد فترة، قامت بحركتها، مقدمة له فرصة استثمار مربحة في العملات المشفرة. ووفقاً للمحادثات، ذكرت أن عمه كان ضابطاً رفيع المستوى في الشركة الأمريكية المسؤولة عن المنصة وسيساعد رجل الأعمال الهندي.

ذكر رجل الأعمال الهندي أنه بحث عبر الإنترنت عن الشركة واكتشف أنها شرعية. ذكر أنه رأى أنهم يعدون بعائد استثمار مرتفع، مما دفعه للاستثمار بـ 500 دولار في البداية، وتلقى ربحاً قدره 250 دولاراً من الاستثمار. مشجعاً على العائد، بدأ بإرسال المزيد من الأموال إلى المنصة، حيث بلغ إجمالي أمواله على المنصة حوالي 6 crore روبية هندية (692 ألف دولار).

تسجيل السلطات شكوى ضد المحتال

ووفقاً لرجل الأعمال الهندي، بدأت الأمور تبدو وكأنها احتيال عندما حاول السحب من استثماره، وطُلب منه دفع ضريبة بنسبة 20% مقدماً. ذكر أنه لم يُخبر بهذا في البداية، وحاول الاتصال بالمرأة دون نجاح.

هذا نموذجي للجرائم من هذا النوع، حيث يحاول المجرمون الحفاظ على الاتصال لإرسال ضحاياهم لأكثر قدر ممكن من المال، وبمجرد أن يدركوا أن احتيالهم قد انكشف، يقطعون الاتصالات، ويأخذون المال ويحاولون الاختباء قبل أن يضربوا مرة أخرى.

أشارت السلطات إلى أنه بعد أن أصبحت المرأة غير قابلة للاتصال، أظهرت المزيد من الأبحاث حول منصة الاستثمار أنها احتيال متقن. ذكر الرجل أنه تمكن فقط من الحصول على 92,000 روبية من استثماره الإجمالي البالغ 1.92 crore روبية، مما دفعه إلى التوجه إلى الشرطة للإبلاغ إلى وحدة الجرائم الإلكترونية.

قدمت الشرطة شكوى بشأن التآمر الجنائي، والاحتيال عن طريق انتحال الشخصية، والإخلال الجنائي بالأمانة ضد الجاني غير المعروف. يُظهر الاحتيال أيضاً أن الناس لا يزالون بحاجة إلى التثقيف حول قطاع العملات المشفرة. استغل المجرمون جهل رجل الأعمال بقطاع العملات المشفرة ضده، مما أدى إلى خروجه بمبلغ كبير من المال.

حذرت السلطات أيضاً الجمهور من الأفراد الذين يقترحون مخططات استثمار العملات المشفرة، لأنها عادة ما تكون مزيفة. يُنصح المتداولون والمقيمون المهتمون بإجراء أنشطة في سوق العملات المشفرة بالتوجه إلى محترفين ذوي خبرة ومنصات موثوقة لإجراء أنشطتهم. بهذه الطريقة، يقللون من خطر فقدان أموالهم للمجرمين.