Un homme d'affaires indien perd 221 221k dans une arnaque à l'investissement crypto

Un homme d'affaires indien a perdu 1,92 crore de roupies (221 000 $) en cryptomonnaie après avoir succombé à une elaborate arnaque sur Facebook. L'homme d'affaires de 48 ans originaire d'Ahmedabad a eu un moment déterminant à l'ère numérique, apprenant sa leçon de la manière la plus difficile.

Selon les rapports, cette arnaque élaborée a débuté comme toute autre interaction amicale sur l'application de messagerie : le fraudeur a envoyé une demande d'ami à l'homme d'affaires indien, qui l'a acceptée. Les événements ont ensuite évolué rapidement, les deux parties échangeant leurs coordonnées avant que la victime ne soit présentée à la plateforme d'investissement en crypto-monnaies. Selon les autorités, il s'est avéré que cette opportunité d'investissement était en réalité une arnaque.

Un homme d'affaires indien tombe dans une elaborate arnaque à l'investissement crypto

Conformément à la plainte déposée auprès du service de cybercriminalité de la police, le couple s'est rencontré pour la première fois en août 2024 sur Facebook. L'homme d'affaires indien a reçu une demande d'ami sur Facebook de la part d'une belle femme. Selon la plainte, cette femme prétendait être impliquée dans le secteur des équipements de gym et offrait ses services à Dubaï et à Mumbai.

Dans leur mode opératoire habituel, l'arnaqueur a contacté cet homme après avoir vu son profil. « Bonjour, votre profil a attiré mon attention lors de la vérification des suggestions d'amis, et j'ai pensé à vous contacter. Pourrions-nous faire plus ample connaissance ? » demanda l'arnaqueur.

Après qu'il eut répondu à leurs messages, ils ont commencé à discuter avant de rapidement passer de Facebook à WhatsApp. Après un certain temps, elle a fait son mouvement en lui présentant une opportunité d'investissement lucrative dans les cryptomonnaies. Selon les échanges, elle a mentionné que son oncle était un haut responsable au sein d'une entreprise américaine chargée de la plateforme et qu'il aiderait l'homme d'affaires indien.

L'homme d'affaires indien a indiqué qu'il avait effectué des recherches en ligne sur l'entreprise et avait constaté qu'elle était légitime. Il a précisé qu'ils promettaient un rendement élevé sur investissement, ce qui l'a incité à investir 500 $ au départ ; il a ainsi obtenu un profit de 250 $ sur cet investissement. Encouragé par ce retour, il a commencé à envoyer davantage de fonds vers la plateforme, le montant total de ses fonds sur celle-ci atteignant environ 6 crores de roupies (692 000 $).

Les autorités déposent une plainte contre l'arnaqueur

Selon l'homme d'affaires indien, les choses ont commencé à ressembler à une arnaque lorsqu'il a tenté de retirer son investissement et qu'on lui a demandé de payer une taxe de 20 % d'avance. Il a mentionné qu'on ne lui avait pas parlé de cela initialement et qu'il avait essayé de contacter la femme sans succès.

C'est typique de ce type de crimes : les criminels tentent de maintenir le contact afin que leurs victimes leur envoient autant d'argent que possible. Dès qu'ils réalisent que leur arnaque est découverte, ils coupent toute communication, emportent l'argent et tentent de se cacher avant de frapper à nouveau.

Les autorités ont indiqué que, après que la femme soit devenue injoignable, des recherches supplémentaires sur la plateforme d'investissement ont révélé qu'il s'agissait d'une elaborate arnaque. L'homme a déclaré n'avoir récupéré que 92 000 roupies sur un investissement total de 1,92 crore de roupies, ce qui l'a poussé à porter plainte auprès de la police pour signaler le cas à l'unité de cybercriminalité.

La police a déposé une plainte pour complot criminel, escroquerie par usurpation d'identité et abus de confiance contre l'auteur non identifié. Cette arnaque montre également que les gens ont encore besoin d'être éduqués sur le secteur de la crypto-monnaie. Les criminels ont profité de l'ignorance de l'homme d'affaires concernant la crypto-monnaie pour lui soutirer une somme importante.

Les autorités ont également mis en garde le grand public contre les individus proposant des crypto investissements, car ils sont généralement faux. Les traders et les résidents intéressés par l'exercice d'activités sur le marché crypto sont invités à se tourner vers des professionnels expérimentés et des plateformes de confiance pour mener leurs activités. De cette façon, ils courent un risque moindre de perdre leurs fonds au profit de criminels.