Trader indiano perde $52,000 para golpistas de investimento

Um comerciante indiano perdeu mais de US$ 52.000 (Rs. 31 lakhs) para golpistas de investimento após ser atraído por lucros tentadores. O comerciante de 54 anos, que lida com materiais de construção em Sola, registrou uma queixa oficial na polícia de crimes cibernéticos da cidade após descobrir que havia sido enganado e privado de seus fundos.

De acordo com o comerciante indiano, os criminosos prometeram a ele, juntamente com outros investidores, altos retornos por meio de um programa de investimento apoiado por ativos digitais. No entanto, ele afirmou que o site era falso e que o investimento em criptomoedas não existia.

Esse tipo de golpe aumentou este ano em toda a Índia, com atores mal-intencionados aproveitando as regulamentações cripto frouxas e a ignorância da maioria da população para enganar e tirar seu dinheiro suado.

Comerciante indiano perde fundos para golpistas de investimento falsos

Na FIR que ele submeteu à polícia, o trader indiano mencionou que os criminosos o visaram no Facebook. Ele afirmou que eles lhe enviaram um pedido de amizade, usando o perfil de uma mulher que se identificou como Aradhya Thakur em 6 de abril.

Após ele aceitar o pedido, o casal começou a conversar e as coisas logo ficaram sérias entre eles, levando-os a mudar a conversa para o WhatsApp. Foi após mudarem a conversa para o WhatsApp que ela agiu.

O comerciante indiano mencionou que a mulher afirmou trabalhar para uma empresa envolvida em investimentos baseados em dólares, persuadindo-o a investir no esquema. O comerciante afirmou que o site que ela o incentivou a analisar era semelhante ao de uma plataforma de negociação de criptomoedas respeitável, a CoinEx, por isso não teve dúvidas sobre o investimento. Além disso, ele afirmou que prometeram grandes retornos. “Ela me disse que eu teria um lucro de 10% sobre meu investimento e me ajudou a abrir uma conta no site”, disse ele.

Ele afirmou que ela inicialmente depositou Rs 9.900 (US$ 112) em sua conta como lucro, uma tática que agora vê como uma jogada para ganhar sua confiança e fazê-lo investir mais. O comerciante então afirmou que posteriormente realizou uma série de transações entre 24 de abril e 8 de maio em várias contas bancárias compartilhadas pela mulher e seus representantes de atendimento ao cliente. O comerciante indiano afirmou que transferiu um total de Rs. 31 lakhs em múltiplas transações.

Polícia inicia investigação do caso

O comerciante mencionou que seu perfil no site mostrava seu saldo exato na época, uma medida que aumentou ainda mais sua confiança no esquema. No entanto, os problemas começaram a surgir quando ele tentou retirar parte de seus fundos e foi solicitado a investir mais antes de qualquer retirada. O reclamante afirmou que, após uma série de tentativas sem sucesso, ele pesquisou online a percepção pública do investimento e descobriu que estava usando uma versão clonada da plataforma oficial da CoinEx.

O trader mencionou que viu uma mensagem que mencionava especificamente que a plataforma não era o “canal oficial da CoinEx”. Ao perceber que havia sido enganado, ele entrou em contato com a linha direta de crimes cibernéticos e foi posteriormente solicitado a comparecer para registrar uma queixa oficial, anexando extratos bancários e provas de transação. A polícia indiana afirmou que as investigações começaram e estão tentando rastrear o acusado e outros operadores por trás do site de investimento fraudulento.

A polícia de crimes cibernéticos mencionou que o caso foi registrado por conspiração criminal, fraude e violação de confiança sob o Bharatiya Nyaya Sanhita, juntamente com as acusações da Lei de Tecnologia da Informação contra um acusado desconhecido. Enquanto isso, há chamadas em toda a Índia exigindo que o governo estabeleça regulamentações e estruturas que orientem a indústria de criptomoedas. Eles também defendem a implementação de melhores medidas para proteger contra criminosos no setor.