- Un comerciante indio perdió 52.000 dólares en estafas de inversión en criptomonedas que prometían altos rendimientos.
- El comerciante afirmó que fue reclutado en Facebook y persuadido para unirse a la plataforma que promete enormes ganancias.
- La policía inicia la investigación del caso ante las llamadas a establecer regulaciones y medidas de protección al consumidor en la industria de las criptomonedas.
Un trader indio ha perdido más de 52.000 dólares (31 lakh rupias) ante estafadores de inversiones después de ser atraído por rentabilidades tentadoras. El trader de 54 años, que se dedica a materiales de construcción en Sola, presentó una denuncia oficial ante la policía de delitos informáticos de la ciudad tras descubrir que lo habían defraudado con sus fondos.
Según el trader indio, los criminales le prometieron, junto con otros inversores, altos rendimientos a través de un programa de inversión respaldado por activos digitales. Sin embargo, afirmó que el sitio web era falso y que la inversión en criptomonedas no existía.
Este tipo de estafas han aumentado este año en toda la India, con actores malintencionados aprovechando la laxitud de las regulaciones de criptomonedas y la ignorancia de la mayoría de la población para estafarles su dinero ganado con esfuerzo.
Un trader indio pierde fondos ante estafadores de inversiones falsas
En la denuncia (FIR) que presentó ante la policía, el trader indio mencionó que los criminales lo tomaron como objetivo en Facebook. Afirmó que le enviaron una solicitud de amistad, utilizando el perfil de una mujer que se identificó como Aradhya Thakur el 6 de abril.
Después de aceptar la solicitud, ambos comenzaron a chatear y las cosas pronto se volvieron serias entre ellos, por lo que trasladaron su conversación a WhatsApp. Fue después de que trasladaran su conversación a WhatsApp cuando ella dio el golpe.
El trader indio mencionó que la mujer afirmó trabajar para una empresa involucrada en inversiones basadas en dólares, persuadiéndolo para que invirtiera en el esquema. El trader afirmó que el sitio web que ella le instó a revisar era similar al de una plataforma de trading de criptomonedas reputada, CoinEx, por lo que no tuvo dudas sobre la inversión. Además, afirmó que prometían grandes rendimientos. "Ella me dijo que obtendría un 10% de beneficio sobre mi inversión y me ayudó a abrir una cuenta en el sitio", dijo.
Afirmó que ella inicialmente depositó 9.900 rupias (112 dólares) en su cuenta como beneficio, una estratagema que ahora ve como un movimiento para ganar su confianza y hacer que invirtiera más. El trader afirmó luego que realizó una serie de transacciones entre el 24 de abril y el 8 de mayo en varias cuentas bancarias compartidas por la mujer y sus representantes de atención al cliente. El trader indio afirmó que transfirió un total de 31 lakh rupias en múltiples transacciones.
La policía inicia la investigación del caso
El trader mencionó que su perfil en el sitio web mostraba su saldo exacto en ese momento, un movimiento que aumentó aún más su confianza en el esquema. Sin embargo, los problemas comenzaron a surgir después de que intentó retirar parte de sus fondos y se le pidió que invirtiera más antes de realizar cualquier retiro. El denunciante afirmó que, tras una serie de intentos sin éxito, se conectó a internet para verificar la percepción pública de la inversión y descubrió que había estado utilizando una versión clonada de la plataforma oficial de CoinEx.
El trader mencionó que vio un mensaje que especificaba que la plataforma no era el "canal oficial de CoinEx". Al darse cuenta de que había sido estafado, contactó con la línea de ayuda contra delitos informáticos y posteriormente se le pidió que acudiera para presentar una denuncia oficial, adjuntando extractos bancarios y pruebas de transacciones. La policía india afirmó que las investigaciones han comenzado y están intentando rastrear al acusado y a otros operadores detrás del sitio web de inversión fraudulento.
La policía de delitos informáticos mencionó que el caso fue registrado por conspiración criminal, estafa y quebrantamiento de confianza bajo el Bharatiya Nyaya Sanhita, junto con los cargos de la Ley de Tecnología de la Información contra un acusado desconocido. Mientras tanto, ha habido llamamientos en toda la India instando al gobierno a establecer regulaciones y marcos que guíen a la industria de las criptomonedas. También abogan por mejores medidas para protegerse contra los criminales en la industria.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
