Un comerciante indio pierde 52.000 dólares por estafas de inversión

Un comerciante indio perdió más de 52.000 dólares (31 lakhs de rupias) a manos de estafadores tras ser engañado con jugosas ganancias. El comerciante de 54 años, que comerciaba con materiales de construcción en Sola, presentó una denuncia ante la policía de ciberdelincuencia de la ciudad tras descubrir que le habían estafado sus fondos.

Según el comerciante indio, los delincuentes le prometieron, junto con otros inversores, altas rentabilidades mediante un programa de inversión respaldado por activos digitales. Sin embargo, afirmó que el sitio web era falso y que la inversión en criptomonedas no existía.

Este tipo de estafas han aumentado este año en toda la India, con malos actores que se aprovechan de las laxas regulaciones sobre criptomonedas y la ignorancia de la mayoría de la población para estafarlos y quedarse con el dinero que ganaron con tanto esfuerzo.

Un comerciante indio pierde fondos por estafadores que realizan inversiones falsas

En el informe que presentó a la policía, el comerciante indio mencionó que los delincuentes lo atacaron en Facebook. Afirmó que le enviaron una solicitud de amistad el 6 de abril usando el perfil de una mujer que sedentcomo Aradhya Thakur.

Tras aceptar la solicitud, la pareja empezó a chatear y la relación se tornó más seria, por lo que trasladaron su conversación a WhatsApp. Fue después de hacerlo que ella atacó.

El comerciante indio mencionó que la mujer afirmaba trabajar para una empresa dedicada a inversiones en dólares, lo que lo convenció de invertir en el plan. El comerciante afirmó que el sitio web que le recomendó consultar era similar al de CoinEx, una plataforma de trading de criptomonedas de renombre, por lo que no tenía ninguna duda sobre la inversión. Además, afirmó que prometían grandes ganancias. "Me dijo que obtendría un 10 % de ganancia con mi inversión y me ayudó a abrir una cuenta en el sitio", declaró.

Afirmó que inicialmente ella depositó 9900 rupias (112 dólares) en su cuenta como ganancia, una estratagema que ahora interpreta como una estrategia para ganarse su confianza y que invirtiera más. El comerciante afirmó entonces que posteriormente realizó una serie de transacciones entre el 24 de abril y el 8 de mayo en varias cuentas bancarias compartidas por la mujer y sus representantes de atención al cliente. El comerciante indio afirmó haber transferido un total de 31 lakhs de rupias en múltiples transacciones.

La policía inicia la investigación del caso

El comerciante mencionó que su perfil en el sitio web mostraba su saldo exacto en ese momento, lo que aumentó aún más su confianza en la plataforma. Sin embargo, comenzaron a surgir problemas después de que intentó retirar parte de sus fondos, y se le pidió que invirtiera más antes de realizar cualquier retiro. El denunciante alegó que, tras varios intentos sin éxito, buscó en internet la opinión pública sobre la inversión y descubrió que había estado usando una versión clonada de la plataforma oficial de CoinEx.

El inversor mencionó haber visto un mensaje que indicaba específicamente que la plataforma no era el "canal oficial de CoinEx". Al darse cuenta de que había sido estafado, contactó con la línea de ayuda para delitos cibernéticos y posteriormente le pidieron que acudiera a presentar una denuncia formal, adjuntando extractos bancarios y comprobantes de transacción. La policía india afirmó haber iniciado una investigación y estar intentando localizar tracacusado y a otros operadores del sitio web de inversión fraudulento.

La policía de delitos informáticos mencionó que el caso se registró por conspiración criminal, fraude y abuso de confianza, según la Bharatiya Nyaya Sanhita, junto con los cargos de la Ley de Tecnologías de la Información contra un acusado desconocido. Mientras tanto, en toda la India se han recibido peticiones instando al gobierno a establecer regulaciones y marcos que guíen la industria de las criptomonedas. También abogan por mejores medidas de protección contra los delincuentes en el sector.