인도 거래자, 투자 사기범들에게 $52,000 손실

인도 거래자가 입이 떡 벌어지는 수익에 유인되어 투자 사기범들에게 5만 2,000달러(31만 루피) 이상을 잃었다. 솔라에서 건축 자재를 거래하는 54세 이 거래자는 자금 사기 피해를 입은 사실을 발견한 후 시 사이버 범죄 경찰에 공식 고소를 접수했다.

인도 거래자에 따르면, 범죄자들은 디지털 자산을 기반으로 한 투자 프로그램을 통해 자신과 다른 투자자들에게 높은 수익률을 약속했다. 그러나 그는 해당 웹사이트가 가짜이며 암호화폐 투자는 존재하지 않았다고 주장했다.

이러한 사기 사건들은 올해 인도 전역에서 증가했으며, 나쁜 행위자들이 느슨한 암호화폐 규제와 대다수 인구의 무지를 이용하여 그들의 험한 노동을 통해 번 돈을 사기치고 있습니다.

인도 거래자, 가짜 투자 사기범들에게 자금 손실

그가 경찰에 제출한 FIR에서 인도 트레이더는 언급했습니다. 범죄자들이 4월 6일 Aradhya Thakur라는 이름을 사용한 여성의 프로필을 사용하여 친구 요청을 보냈다고 주장했습니다. Facebook에서 그를 표적으로 삼았습니다.

요청을 수락한 후 두 사람은 채팅을 시작했고, 곧 관계가 진지해져 대화 장소를 WhatsApp으로 옮겼다. WhatsApp으로 대화 장소를 옮긴 직후 그녀가 접근해 왔다.

인도인 트레이더는 해당 여성이 달러 기반 투자에 관여하는 회사에서 일한다고 주장하며 자신에게 투자_scheme에 참여하도록 설득했다고 밝혔다. 트레이더는 그녀가 추천한 웹사이트가 평판이 좋은 암호화폐 거래 플랫폼인 CoinEx와 유사하다고 생각해 투자에 대해 의심하지 않았다고 말했다. 또한 그녀는 큰 수익을 약속했다고 주장했다. “그녀는 내 투자에 대해 10%의 수익을 얻을 수 있다고 말했고, 사이트에서 계정을 개설하는 것을 도와주었습니다.”라고 그는 말했다.

그는 그녀가 처음에 자신의 계좌로 Rs 9,900(약 112달러)을 이익으로 입금했으며, 이는 자신의 신뢰를 얻고 더 많은 투자를 유도하기 위한 술수였다고 현재 보고 있다. 이후 트레이더는 4월 24일부터 5월 8일까지 해당 여성과 그녀의 고객 지원 담당자들이 공유한 여러 은행 계좌로 일련의 거래를 진행했다고 주장했다. 인도인 트레이더는 총 Rs 31만 루피를 여러 차례에 걸쳐 이체했다고 밝혔다.

경찰, 사건 수사 착수

트레이더는 웹사이트상의 자신의 프로필이 당시 정확한 잔액을 표시하고 있어 투자_scheme에 대한 자신감을 더욱 높였다고 말했다. 그러나 일부 자금을 인출하려고 했을 때 문제가 발생하기 시작했고, 인출 전에 더 많은 투자를 해야 한다는 요청을 받았다. 고소인은 성공 없는 여러 시도 끝에 온라인에서 해당 투자에 대한 대중의 인식을 조사했고, 공식 CoinEx 플랫폼의 복제 버전을 사용하고 있었다는 사실을 발견했다고 주장했다.

거래자는 플랫폼이 '코인엑스 공식 채널'이 아니라고 명시된 메시지를 보았다고 언급했다. 자신이 사기를 당했다는 사실을 깨달은 그는 사이버 범죄 신고센터에 연락했고, 이후 은행 명세서와 거래 증빙 자료를 첨부하여 공식 고소를 접수하라는 요청을 받았다. 인도 경찰은 수사가 시작되었으며 사기성 투자 웹사이트 배후의 용의자와 다른 운영자들을 추적 중이라고 밝혔다.

사이버범죄 경찰은 이 사건이 Bharatiya Nyaya Sanhita(인도 형법)의 범죄 공범, 사기, 신임 배반 혐의와 정보기술법(IT Act) 위반 혐의, 그리고 미지의 피고인에 대한 혐의 하에 접수되었다고 밝혔다. 한편, 인도 전역에서 암호화폐 산업에 대한 규제와 가이드라인을 마련할 것을 정부에 촉구하는 목소리가 나오고 있다. 또한 업계의 범죄자들로부터 보호하기 위한 더 나은 조치 마련을 주장하고 있다.