Un trader indiano ha perso più di 52.000 dollari (31 lakh di rupie) a causa di truffatori che lo hanno ingannato con profitti da capogiro. Il 54enne, che commerciava in materiali edili a Sola, ha presentato una denuncia ufficiale alla polizia informatica della città dopo aver scoperto di essere stato truffato dei suoi fondi.
Secondo il trader indiano, i criminali gli avevano promesso, insieme ad altri investitori, alti rendimenti attraverso un programma di investimento supportato da asset digitali. Tuttavia, ha affermato che il sito web era falso e che l'investimento in criptovalute non esisteva.
Questo tipo di truffe si è verificato quest'anno in tutta l'India, con malintenzionati che hanno approfittato delle normative permissive sulle criptovalute e dell'ignoranza della maggior parte della popolazione per truffarla e privarla dei soldi guadagnati con fatica.
Un trader indiano perde fondi a causa di falsi truffatori di investimenti
Nella denuncia presentata alla polizia, il commerciante indiano ha affermato che i criminali lo avevano preso di mira su Facebook. Ha affermato di avergli inviato una richiesta di amicizia, utilizzando il profilo di una donna che si è dent come Aradhya Thakur il 6 aprile.
Dopo aver accettato la richiesta, i due hanno iniziato a chattare e la situazione è diventata presto seria tra loro, tanto che hanno spostato la conversazione su WhatsApp. È stato dopo aver spostato la conversazione su WhatsApp che lei ha colpito.
Il trader indiano ha affermato che la donna affermava di lavorare per un'azienda coinvolta in investimenti in dollari, cosa che lo ha convinto a investire nel sistema. Il trader ha affermato che il sito web che lo aveva invitato a consultare era simile a quello di una rinomata piattaforma di trading di criptovalute, CoinEx, quindi non aveva dubbi sull'investimento. Inoltre, ha affermato che promettevano ottimi rendimenti. "Mi ha detto che avrei ottenuto un profitto del 10% sul mio investimento e mi ha aiutato ad aprire un conto sul sito", ha detto.
L'uomo ha affermato che inizialmente la donna gli aveva inviato 9.900 rupie (112 dollari) come profitto, uno stratagemma che ora vede come un modo per conquistare la sua fiducia e convincerlo a investire di più. Il trader ha poi affermato di aver effettuato una serie di transazioni tra il 24 aprile e l'8 maggio su vari conti bancari condivisi dalla donna e dai suoi rappresentanti del servizio clienti. Il trader indiano ha affermato di aver trasferito un totale di 31 lakh di rupie in più transazioni.
La polizia avvia le indagini sul caso
Il trader ha affermato che il suo profilo sul sito web mostrava il suo saldo esatto in quel momento, una mossa che ha ulteriormente rafforzato la sua fiducia nel sistema. Tuttavia, i problemi hanno iniziato a sorgere dopo aver provato a prelevare parte dei suoi fondi, e gli è stato chiesto di investire di più prima di effettuare qualsiasi prelievo. Il denunciante ha affermato che, dopo una serie di tentativi senza successo, è andato online per verificare la percezione pubblica dell'investimento e ha scoperto di aver utilizzato una versione clonata della piattaforma ufficiale CoinEx.
Il trader ha dichiarato di aver visto un messaggio in cui si affermava espressamente che la piattaforma non era il "canale ufficiale di CoinEx". Dopo essersi reso conto di essere stato truffato , ha contattato il servizio di assistenza per la criminalità informatica e gli è stato successivamente chiesto di presentarsi per sporgere denuncia ufficiale, allegando estratti conto bancari e prove delle transazioni. La polizia indiana ha affermato che sono state avviate le indagini e che stanno cercando di trac gli accusati e gli altri operatori dietro il sito web di investimenti fraudolenti.
La polizia informatica ha affermato che il caso è stato registrato come associazione a delinquere, frode e abuso di fiducia ai sensi del Bharatiya Nyaya Sanhita, insieme alle accuse ai sensi dell'Information Technology Act contro un imputato sconosciuto. Nel frattempo, in tutta l'India sono pervenute richieste di sollecitazione al governo affinché istituisca normative e quadri normativi che guidino il settore delle criptovalute. Si stanno inoltre sostenendo misure più efficaci per proteggere i criminali del settore.
