Il trader indiano perde $52,000 a causa di truffatori di investimenti

Un trader indiano ha perso più di $52.000 (31 lakh di Rs.) a causa di truffatori di investimenti dopo essere stato attirato da profitti allettanti. Il trader di 54 anni che si occupa di materiali da costruzione a Sola ha presentato una denuncia ufficiale alla polizia per la cybercriminalità della città dopo aver scoperto di essere stato derubato dei suoi fondi.

Secondo il trader indiano, i criminali gli hanno promesso, insieme ad altri investitori, alti rendimenti attraverso un programma di investimento supportato da asset digitali. Tuttavia, ha affermato che il sito web era falso e che l'investimento in criptovalute non esisteva.

Questo tipo di truffe è aumentato quest'anno in India, con cattivi attori che hanno approfittato delle normative crypto lasche e dell'ignoranza della maggior parte della popolazione per truffarli dei loro sudati guadagni.

Il trader indiano perde fondi a causa di truffatori di investimenti falsi

Nella FIR che ha presentato alla polizia, il trader indiano ha menzionato che i criminali lo hanno preso di mira su Facebook. Ha affermato che gli hanno inviato una richiesta di amicizia, utilizzando il profilo di una donna che si è identificata come Aradhya Thakur il 6 aprile.

Dopo aver accettato la richiesta, la coppia ha iniziato a chattare e le cose sono presto diventate serie tra loro, così hanno spostato la conversazione su WhatsApp. È stato dopo che hanno spostato la conversazione su WhatsApp che lei ha colpito.

Il trader indiano ha menzionato che la donna ha affermato di lavorare per un'azienda coinvolta in investimenti in dollari, convincendolo a investire nel piano. Il trader ha affermato che il sito web che le ha chiesto di esaminare era simile a quello di una piattaforma di trading crypto affidabile, CoinEx, quindi non aveva dubbi sull'investimento. Inoltre, ha affermato che hanno promesso grandi rendimenti. «Mi ha detto che avrei ottenuto un profitto del 10% sul mio investimento e mi ha aiutato ad aprire un account sul sito», ha detto.

Ha affermato che inizialmente ha inviato 9.900 Rs ($112) sul suo conto come profitto, una manovra che ora vede come un tentativo di guadagnare la sua fiducia e farlo investire di più. Il trader ha poi affermato che successivamente ha effettuato una serie di transazioni tra il 24 aprile e l'8 maggio su vari conti bancari condivisi dalla donna e dai suoi rappresentanti del servizio clienti. Il trader indiano ha affermato di aver trasferito un totale di 31 lakh di Rs. in più transazioni.

La polizia inizia le indagini sul caso

Il trader ha menzionato che il suo profilo sul sito web mostrava il suo saldo esatto in quel momento, una mossa che ha ulteriormente rafforzato la sua fiducia nel piano. Tuttavia, i problemi hanno iniziato a sorgere dopo che ha cercato di prelevare parte dei suoi fondi e gli è stato chiesto di investire di più prima di effettuare qualsiasi prelievo. Il denunciante ha affermato che dopo una serie di tentativi senza successo, si è recato online per verificare la percezione pubblica dell'investimento e ha scoperto di aver utilizzato una versione clonata della piattaforma ufficiale CoinEx.

Il trader ha menzionato di aver visto un messaggio che menzionava specificamente che la piattaforma non era il "canale ufficiale di CoinEx". Resosi conto di essere stato truffato, ha contattato la linea telefonica per la cybercriminalità e in seguito gli è stato chiesto di presentarsi per presentare una denuncia ufficiale, allegando estratti conto e prove delle transazioni. La polizia indiana ha affermato che sono iniziati i indagini e stanno cercando di rintracciare gli accusati e gli altri operatori dietro il sito web di investimento fraudolento.

La polizia per la cybercriminalità ha menzionato che il caso è stato registrato per cospirazione criminale, frode e violazione della fiducia ai sensi del Bharatiya Nyaya Sanhita, insieme alle accuse dell'Information Technology Act contro un accusato sconosciuto. Nel frattempo, ci sono state chiamate in tutta l'India che esortano il governo a istituire regolamentazioni e quadri che guideranno l'industria crypto. Difendono anche misure migliori per proteggersi dai criminali nel settore.