インドのトレーダーが投資詐欺師に52,000を奪われる

インドのトレーダーが、魅力的な利益に誘惑されたことで、投資詐欺師に5万2000ドル超（31ラックル）を奪われました。ソラで建築資材を扱う54歳のトレーダーは、資金をだまされたことを発見した後、市のサイバー犯罪警察に公式苦情を提出しました。

インドのトレーダーによると、犯罪者は彼に、デジタル資産に裏打ちされた投資プログラムを通じて、他の投資家とともに高リターンを約束しました。しかし、彼はウェブサイトが偽物であり、暗号通貨投資は存在しないと主張しています。

こうした詐欺は今年、インド全土で増加しており、悪意のある行為者が緩い暗号通貨規制と人口の大多数の無知につけ込み、彼らから苦労して稼いだ金を騙し取っています。

インドのトレーダーが偽の投資詐欺師に資金を奪われる

彼が警察に提出したFIR（非刑事告訴書）で、インドのトレーダーは言及しました。犯罪者がFacebookで彼を標的にしたと主張し、4月6日に「Aradhya Thakur」と名乗る女性のプロフィールを使用して友達リクエストを送ってきたと述べました。

彼がリクエストを受け入れた後、二人はチャットを始め、すぐに二人の関係は真剣になり、会話はWhatsAppに移行しました。WhatsAppに会話を移して間もなく、彼女が動き出しました。

インドのトレーダーは、その女性がドルベースの投資に関わる企業で働いていると主張し、彼にそのスキームへの投資を説得したと言いました。トレーダーは、彼女が彼に見るよう促したウェブサイトが、CoinExのような評判の高い暗号通貨取引プラットフォームに似ていたため、投資について疑念を抱かなかったと主張しています。さらに、彼らは素晴らしいリターンを約束したと主張しました。「彼女は、投資に対して10%の利益が得られると言い、サイトのアカウント開設を手伝ってくれました」と彼は語りました。

彼は、彼女が当初、彼の口座に9,900ルピー（112ドル）を利益として送金したと主張し、これは彼に自信を持たせ、より多くの投資を促すための策略だと今では見ています。その後、トレーダーは4月24日から5月8日にかけて、その女性とそのカスタマーケア担当者から共有された複数の銀行口座間で一連の取引を行ったと主張しています。インドのトレーダーは、合計31ラックルを複数の取引で送金したと主張しています。

警察が事件の調査を開始

トレーダーは、ウェブサイトのプロフィールにその時点での正確な残高が表示されていたと述べ、これがスキームへの自信をさらに高めたと言いました。しかし、一部の資金を引き出そうとした後、問題が発生し、引き出しを行う前にさらに投資するよう求められました。苦情申し立て者は、成功を収められない一連の試みの後、オンラインで投資に対する世論をチェックし、公式のCoinExプラットフォームのクローン版を使用していたことを発見したと主張しています。

トレーダーは、プラットフォームが「CoinEx公式チャンネル」ではないことを具体的に言及したメッセージを見たと言いました。自分が詐欺にあったことに気づいた後、サイバー犯罪ホットラインに連絡し、後に銀行明細や取引証明書を添付して公式苦情を提出するため出頭するよう求められました。インド警察は、調査が開始され、詐欺投資サイトの背後にある被疑者や他の運営者を追跡しようとしていると主張しています。

サイバー犯罪警察は、この事件がBharatiya Nyaya Sanhita（インド刑法典）の犯罪共謀、詐欺、信頼違反、および情報技術法に基づく罪状で、未検挙の被疑者に対して登録されたと述べました。同時に、インド全土で、暗号通貨業界をガイドする規制や枠組みを政府が設置するよう求める声が上がっています。また、業界の犯罪者から保護するためのより良い措置の実装も推進しています。