インド人トレーダーが、魅力的な利益に釣られて投資詐欺師に5万2000ドル（310万ルピー）以上を失った。ソラで建築資材を売買する54歳のトレーダーは、資金を騙し取られたことに気づき、市のサイバー犯罪警察に正式な被害届を提出した。.
インド人トレーダーによると、犯罪者たちは彼と他の投資家に対し、デジタル資産を裏付けとした投資プログラムを通じて高いリターンを約束したという。しかし、彼はそのウェブサイトは偽物であり、その仮想通貨投資は存在しないと主張した。.
この種の詐欺が増加しており、悪質な人物が緩い暗号通貨規制と国民の大多数の無知につけ込み、苦労して稼いだお金を騙し取っている。
インドのトレーダー、偽投資詐欺師に資金を失う
警察に提出したFIR（被害届）の中で、このインド人トレーダーは、述べている 4月6日に、アラディヤ・タクルと名乗るdentのプロフィールを使って、彼に友達リクエストが送られてきたと主張している
彼がそのリクエストを受け入れた後、二人はチャットを始め、すぐに関係が深まり、WhatsAppでやり取りするようになりました。そして、WhatsAppでやり取りするようになってから、彼女は彼女に襲いかかりました。.
インド人トレーダーによると、女性はドル建て投資を扱う会社で働いていると主張し、この計画に投資するよう説得してきたという。トレーダーは、女性が調べるように勧めたウェブサイトが評判の良い仮想通貨取引プラットフォーム「CoinEx」のウェブサイトに似ていたため、投資に何の疑いもなかったと主張した。さらに、大きなリターンを約束していたとも主張した。「彼女は投資額の10%の利益が得られると言い、サイトに口座を開設するのを手伝ってくれました」と彼は語った。.
彼は、当初彼女が9,900ルピー（112ドル）を利益として彼の口座に送金したと主張した。今では彼は、これは彼の信頼を得てさらなる投資を促すための策略だったと考えている。その後、彼は4月24日から5月8日の間に、女性と彼女のカスタマーケア担当者が共有する複数の銀行口座に一連の取引を行ったと主張した。インド人トレーダーは、複数の取引で合計310万ルピーを送金したと主張した。.
警察は事件の捜査を開始した
トレーダーは、ウェブサイト上の自身のプロフィールに当時の正確な残高が表示されていたため、このスキームへの信頼がさらに高まったと述べています。しかし、資金の一部を引き出そうとした後に問題が発生し始め、引き出しの前に追加投資を促されました。申立人は、何度か試みたもののうまくいかなかったため、この投資に対する世間の認識を確認するためにオンラインで調べたところ、公式CoinExプラットフォームの複製版を使用していたことが判明したと主張しています。.
トレーダーは、プラットフォームが「CoinExの公式チャンネル」ではないと明記されたメッセージを見たと述べています。詐欺に彼は、サイバー犯罪ヘルプラインに連絡したところ、銀行取引明細書と取引証明書を添付して正式な苦情を申し立てるよう指示されました。インド警察は捜査を開始し、容疑者と詐欺投資ウェブサイトの背後にいる他の運営者のtrac
サイバー犯罪警察は、この事件はインド法典（Bharatiya Nyaya Sanhita）に基づき、共謀、詐欺、背信行為の罪で登録されていると述べ、さらに情報技術法に基づき、身元不明の容疑者に対しても訴追されている。一方、インド全土で政府に対し、暗号資産業界を導く規制や枠組みを整備するよう求める声が上がっている。また、業界における犯罪者から身を守るための対策強化も訴えている。.
