Ein indischer Händler hat über 52.000 US-Dollar (31 Lakh Rupien) an Anlagebetrüger verloren, nachdem er mit verlockenden Gewinnversprechen geködert worden war. Der 54-jährige Baustoffhändler aus Sola erstattete Anzeige bei der Cyberkriminalitätsabteilung der Stadt, nachdem er den Betrug bemerkt hatte.
Laut dem indischen Händler versprachen ihm und anderen Investoren Kriminelle hohe Renditen durch ein Investitionsprogramm, das mit digitalen Vermögenswerten besichert war. Er behauptete jedoch, die Website sei gefälscht und die Krypto-Investition existiere nicht.
Diese Art von Betrügereien hat in diesem Jahr in ganz Indien zugenommen. Kriminelle nutzen die laschen Krypto-Regulierungen und die Unwissenheit der Mehrheit der Bevölkerung aus, um ihnen ihr hart verdientes Geld zu stehlen.
Indischer Händler verliert Geld an betrügerische Anlagebetrüger
In seiner Anzeige bei der Polizei gab dent ihm am 6. April eine Freundschaftsanfrage über das Profil einer Frau namens Aradhya Thakur geschickt.
Nachdem er die Anfrage angenommen hatte, begannen die beiden zu chatten, und es wurde schnell ernst zwischen ihnen, sodass sie ihre Unterhaltung auf WhatsApp verlagerten. Dort angekommen, schlug sie zu.
Der indische Händler berichtete, die Frau habe behauptet, für ein Unternehmen zu arbeiten, das in Dollar-basierte Anlagen investiert, und ihn zur Teilnahme an dem Projekt überredet. Er gab an, die von ihr empfohlene Website habe der seriösen Krypto-Handelsplattform CoinEx sehr ähnlich gesehen, weshalb er keine Zweifel an der Investition gehabt habe. Zudem seien ihm hohe Renditen versprochen worden. „Sie sagte mir, ich würde 10 % Gewinn auf meine Investition erhalten und half mir, ein Konto auf der Website zu eröffnen“, sagte er.
Er behauptete, sie habe ihm zunächst 9.900 Rupien (112 US-Dollar) als Gewinn auf sein Konto überwiesen – ein Vorgehen, das er nun als Versuch deutet, sein Vertrauen zu gewinnen und ihn zu weiteren Investitionen zu bewegen. Der Händler gab weiter an, zwischen dem 24. April und dem 8. Mai mehrere Transaktionen auf verschiedene Bankkonten der Frau und ihrer Kundendienstmitarbeiter durchgeführt zu haben. Insgesamt habe er so 3,1 Millionen Rupien in mehreren Transaktionen überwiesen.
Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen
Der Händler gab an, dass sein Profil auf der Website seinen genauen Kontostand zum Zeitpunkt der Auszahlung anzeigte, was sein Vertrauen in das System zusätzlich stärkte. Probleme traten jedoch auf, nachdem er versuchte, einen Teil seines Guthabens abzuheben. Er wurde aufgefordert, vor einer Auszahlung weiteres Geld zu investieren. Der Beschwerdeführer behauptete, nach mehreren erfolglosen Versuchen online nach der öffentlichen Meinung zu der Anlage gesucht und dabei festgestellt zu haben, dass er eine geklonte Version der offiziellen CoinEx-Plattform genutzt hatte.
Der Händler gab an, eine Nachricht gesehen zu haben, in der ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass die Plattform nicht der „offizielle CoinEx-Kanal“ sei. Nachdem er den Betrug , kontaktierte er die Cybercrime-Hotline und wurde später gebeten, persönlich Anzeige zu erstatten und Kontoauszüge sowie Transaktionsbelege beizufügen. Die indische Polizei erklärte, die Ermittlungen hätten begonnen und man versuche, die Beschuldigten und weitere Betreiber der betrügerischen Investment-Website trac
Die Cyberkriminalitätspolizei gab bekannt, dass der Fall wegen krimineller Verschwörung, Betrugs und Vertrauensbruchs gemäß dem Bharatiya Nyaya Sanhita sowie wegen Verstößen gegen das Informationstechnologiegesetz gegen einen unbekannten Täter registriert wurde. In ganz Indien werden unterdessen Forderungen laut, die Regierung solle Regulierungen und Rahmenbedingungen für die Kryptoindustrie schaffen. Zudem wird ein besserer Schutz vor Kriminellen in diesem Sektor gefordert.
