- Ein indischer Händler hat 52.000 USD an Krypto-Anlagebetrüger verloren, die hohe Renditen versprochen hatten.
- Der Händler gab an, er sei auf Facebook rekrutiert worden und habe sich von der Plattform überzeugen lassen, die enorme Gewinne verspricht.
- Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen, während Forderungen nach Regulierungen und Verbraucherschutzmaßnahmen in der Krypto-Branche lauter werden.
Ein indischer Händler hat mehr als 52.000 US-Dollar (31 Lakh Rs.) an Anlagebetrüger verloren, nachdem er mit verlockenden Gewinnen angelockt wurde. Der 54-jährige Händler, der in Sola mit Baumaterialien handelt, reichte eine offizielle Beschwerde bei der städtischen Cybercrime-Polizei ein, nachdem er entdeckt hatte, dass er um seine Mittel betrogen worden war.
Laut dem indischen Händler versprachen die Kriminellen ihm und anderen Anlegern hohe Renditen durch ein Investmentprogramm, das von digitalen Vermögenswerten unterstützt wurde. Er behauptete jedoch, die Website sei gefälscht und die Krypto-Investition existiere nicht.
Diese Art von Betrug ist in diesem Jahr in Indien gestiegen, wobei böse Akteure die laxen Krypto-Vorschriften und die Unwissenheit der Mehrheit der Bevölkerung ausnutzen, um sie um ihr hart verdientes Geld zu bringen.
Indischer Händler verliert Geld an gefälschte Investmentbetrüger
In der bei der Polizei eingereichten Anzeige gab der indische Händler an, dass ihn die Straftäter auf Facebook ins Visier genommen hatten. Er behauptete, sie hätten ihm am 6. April eine Freundschaftsanfrage gesendet und dabei das Profil einer Frau verwendet, die sich als Aradhya Thakur vorstellte.
Nachdem er die Anfrage angenommen hatte, begann das Paar zu chatten, und die Dinge wurden bald ernst, sodass sie ihre Konversation zu WhatsApp verlagerten. Erst nachdem sie zu WhatsApp gewechselt hatten, schlug sie zu.
Der indische Händler erwähnte, dass die Frau behauptete, für ein Unternehmen zu arbeiten, das sich auf Dollar-basierte Investitionen spezialisiert hat, und ihn davon überzeugte, in das Schema zu investieren. Der Händler behauptete, die Website, auf die sie ihn aufmerksam machte, ähnele der einer renommierten Krypto-Handelsplattform, CoinEx, sodass er keine Zweifel an der Investition hatte. Außerdem behauptete er, sie hätten ihm große Renditen versprochen. „Sie sagte mir, ich würde 10 % Gewinn auf meine Investition erhalten, und half mir, ein Konto auf der Website zu eröffnen“, sagte er.
Er behauptete, sie habe ihm zunächst Rs 9.900 (112 $) als Gewinn auf sein Konto überwiesen, ein Manöver, das er nun als Versuch sieht, sein Vertrauen zu gewinnen und ihn zu weiteren Investitionen zu bewegen. Der Händler behauptete weiter, er habe anschließend zwischen dem 24. April und dem 8. Mai eine Reihe von Transaktionen auf verschiedene Bankkonten getätigt, die von der Frau und ihren Kundenservice-Mitarbeitern bereitgestellt wurden. Der indische Händler behauptete, er habe insgesamt Rs. 31 Lakh in mehreren Transaktionen überwiesen.
Polizei beginnt Ermittlungen in dem Fall
Der Händler erwähnte, dass sein Profil auf der Website sein genaues Guthaben zu diesem Zeitpunkt anzeigte, was sein Vertrauen in das Schema weiter stärkte. Probleme traten jedoch auf, als er versuchte, einen Teil seiner Mittel abzuheben, und man bat ihn, mehr zu investieren, bevor er eine Auszahlung vornehmen konnte. Der Beschwerdeführer behauptete, er habe nach einer Reihe erfolgloser Versuche online nach der öffentlichen Meinung zur Investition gesucht und festgestellt, dass er eine geklonte Version der offiziellen CoinEx-Plattform verwendet hatte.
Der Händler erwähnte, dass er eine Nachricht sah, die spezifisch erwähnte, dass die Plattform nicht der „offizielle CoinEx-Kanal“ war. Als er realisierte, dass er betrogen worden war, kontaktierte er die Cybercrime-Hotline und wurde später gebeten, vorzusprechen, um eine offizielle Beschwerde einzureichen, wobei Bankauszüge und Transaktionsbeweise angehängt wurden. Die indische Polizei behauptete, dass die Ermittlungen begonnen haben und sie versuchen, den Angeklagten und andere Betreiber der betrügerischen Investitionswebsite zu verfolgen.
Die Cyberkriminalitätsbehörde erwähnte, dass der Fall wegen krimineller Verschwörung, Betrugs und Vertrauensbruchs gemäß dem Bharatiya Nyaya Sanhita sowie wegen Verstößen gegen das Information Technology Act gegen einen unbekannten Angeklagten registriert wurde. In ganz Indien gab es gleichzeitig Aufrufe an die Regierung, Regulierungen und Rahmenwerke einzurichten, die die Krypto-Branche leiten sollen. Man setzt sich auch für bessere Maßnahmen zum Schutz vor Kriminellen in der Branche ein.
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Owotunse Adebayo
Adebayo ist ein Autor mit vier Jahren Erfahrung im Krypto-Bereich. Er absolvierte das Studium der Stadt- und Regionalplanung an der Universität von Lagos. Adebayo arbeitete bei Tokenhell und CryptoTicker, wo er Nachrichten zu Kryptowährungen und Fintech verfasste. Derzeit ist er als News-Beitragender für Cryptopolitan tätig.
