印度交易者向投资骗子损失52,000美元

一名印度交易者因被诱人的高回报诱惑，向投资骗子损失了超过52,000美元（31万卢比）。这位在Sola从事建材交易的54岁交易者在发现资金被骗后，向该市网络犯罪警察提交了正式投诉。

据该印度交易者称，犯罪分子向他及其他投资者承诺，通过一项由数字资产支持的投资项目获得高回报。然而，他声称该网站是伪造的，加密货币投资并不存在。

今年，印度各地此类骗局频发，不法分子利用宽松的加密货币监管和大多数民众的无知，骗取他们辛苦赚来的钱。

印度交易者向虚假投资骗子损失资金

在他向警方提交的报案书中，印度交易者提到犯罪分子在Facebook上针对他。他声称对方使用名为Aradhya Thakur的女性的个人资料向他发送了好友请求，时间是4月6日。

在他接受请求后，两人开始聊天，事情很快变得严肃起来，他们随后将对话转移到了WhatsApp上。正是在他们转移到WhatsApp聊天后，对方开始行动。

该印度交易者提到，该女子声称在一家从事美元投资的公司工作，说服他投资该计划。该交易者声称，她敦促他查看的网站与信誉良好的加密货币交易平台CoinEx相似，因此他对投资没有任何怀疑。此外，他声称他们承诺了丰厚的回报。“她告诉我，我将从投资中获得10%的利润，并帮助我在网站上开立账户，”他说。

他声称，起初她向他的账户存入9,900卢比（112美元）作为利润，这是一种策略，他现在已经意识到这是为了赢得他的信任并让他投入更多资金。该交易者随后声称，他在4月24日至5月8日期间，向该女子及其客服代表提供的各种银行账户进行了一系列交易。印度交易者声称，他通过多笔交易总共转移了31万卢比。

警方开始调查此案

该交易者提到，他在网站上的个人资料显示了当时的确切余额，这一举动进一步增强了他对该计划的信心。然而，在他试图提取部分资金时，问题开始出现，并被要求在进行任何提取之前投入更多资金。投诉人声称，在经过一系列 unsuccessful 的尝试后，他上网查看公众对该投资的评价，并发现他一直在使用CoinEx官方平台的克隆版本。

该交易者提到，他看到一条特别提及该平台并非“CoinEx官方渠道”的消息。意识到自己被骗后，他联系了网络犯罪热线，随后被要求前来提交正式投诉，并附上银行对账单和交易证明。印度警方声称调查已经开始，他们正试图追踪嫌疑人以及欺诈性投资网站背后的其他运营商。

网络犯罪警察提到，此案根据《印度刑法典》（Bharatiya Nyaya Sanhita）以刑事共谋、欺诈和背信罪立案，并依据《信息技术法》对未知嫌疑人提出指控。与此同时，印度各地呼吁政府建立指导和规范加密货币行业的法规和框架。他们还倡导采取更好的措施来保护行业免受犯罪分子侵害。