Un trader indien perd 52,000 $ face aux arnaqueurs à l'investissement
Owotunse Adebayo
3 min de lecture
- Un trader indien a perdu 52 000 $ aux mains d'escrocs en investissement crypto qui promettaient de hauts rendements.
- Le trader a affirmé avoir été recruté sur Facebook et convaincu de rejoindre la plateforme qui promet d'énormes profits.
- La police lance une enquête sur cette affaire, dans un contexte d'appels à la réglementation et aux mesures de protection des consommateurs dans l'industrie de la crypto.
Un trader indien a perdu plus de 52 000 $ (31 lakhs de roupies) face aux arnaqueurs à l'investissement après avoir été attiré par des profits alléchants. Le trader de 54 ans, qui traite dans les matériaux de construction à Sola, a déposé une plainte officielle auprès de la police de cybercriminalité de la ville après avoir découvert qu'il s'était fait escroquer de ses fonds.
Selon le trader indien, les criminels lui ont promis, ainsi qu'à d'autres investisseurs, des rendements élevés grâce à un programme d'investissement soutenu par des actifs numériques. Cependant, il a affirmé que le site web était faux et que l'investissement crypto n'existait pas.
Ce genre d'arnaques a augmenté cette année en Inde, avec des acteurs malveillants profitant de la laxité des réglementations crypto et de l'ignorance de la majorité de la population pour les arnaquer de leur argent dur à gagner.
Un trader indien perd ses fonds face aux arnaqueurs à l'investissement
Dans la plainte qu'il a déposée auprès de la police, le trader indien a mentionné que les criminels l'ont ciblé sur Facebook. Il a affirmé qu'ils lui ont envoyé une demande d'ami, en utilisant le profil d'une femme qui s'est identifiée comme Aradhya Thakur le 6 avril.
Après avoir accepté la demande, le couple a commencé à discuter et les choses sont vite devenues sérieuses entre eux, au point de déplacer leur conversation vers WhatsApp. C'est après qu'ils ont déplacé leur conversation vers WhatsApp qu'elle a frappé.
Le trader indien a mentionné que la femme prétendait travailler pour une entreprise impliquée dans des investissements en dollars, le persuadant d'investir dans le schéma. Le trader a affirmé que le site web qu'elle lui a conseillé de consulter était similaire à celui d'une plateforme de trading crypto réputée, CoinEx, donc il n'avait aucun doute sur l'investissement. De plus, il a affirmé qu'ils promettaient de grands rendements. « Elle m'a dit que je recevrais 10 % de profit sur mon investissement et m'a aidé à ouvrir un compte sur le site », a-t-il dit.
Il a affirmé qu'elle a initialement envoyé 9 900 roupies (112 $) sur son compte en tant que profit, un stratagème qu'il voit maintenant comme un mouvement pour gagner sa confiance et le faire investir davantage. Le trader a ensuite affirmé qu'il a ensuite effectué une série de transactions entre le 24 avril et le 8 mai vers divers comptes bancaires partagés par la femme et ses représentants du service client. Le trader indien a affirmé avoir transféré un total de 31 lakhs de roupies en plusieurs transactions.
La police commence l'enquête sur l'affaire
Le trader a mentionné que son profil sur le site web affichait son solde exact à ce moment-là, un mouvement qui a encore renforcé sa confiance dans le schéma. Cependant, des problèmes ont commencé à surgir après qu'il a essayé de retirer une partie de ses fonds, et on lui a demandé d'investir davantage avant de faire tout retrait. Le plaignant a affirmé qu'après une série d'essais infructueux, il est allé en ligne pour vérifier la perception publique de l'investissement, et a découvert qu'il utilisait une version clonée de la plateforme officielle CoinEx.
Le trader a mentionné qu'il a vu un message qui mentionnait spécifiquement que la plateforme n'était pas le « canal officiel CoinEx ». En réalisant qu'il s'était fait arnaquer, il a contacté la ligne d'assistance à la cybercriminalité et a ensuite été invité à se présenter pour déposer une plainte officielle, en joignant des relevés bancaires et des preuves de transaction. La police indienne a affirmé que les enquêtes ont commencé et qu'ils essaient de tracer les accusés et les autres opérateurs derrière le site web d'investissement frauduleux.
La police de la cybercriminalité a indiqué que l'affaire a été enregistrée pour complot criminel, escroquerie et abus de confiance en vertu du Bharatiya Nyaya Sanhita, ainsi que pour les infractions prévues par la loi sur la technologie de l'information à l'encontre d'un accusé inconnu. Parallèlement, des appels ont été lancés à travers l'Inde exhortant le gouvernement à mettre en place des réglementations et des cadres qui guideront l'industrie des cryptomonnaies. Ils plaident également pour de meilleures mesures de protection contre les criminels au sein de l'industrie.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
