Un commerçant indien a perdu plus de 52 000 dollars (31 lakhs de roupies) suite à une escroquerie financière. Appâté par des promesses de gains mirobolants, cet homme de 54 ans, spécialisé dans les matériaux de construction à Sola, a porté plainte auprès de la police de la cybercriminalité de la ville après avoir découvert la supercherie.
Selon ce trader indien, les escrocs lui avaient promis, ainsi qu'à d'autres investisseurs, des rendements élevés grâce à un programme d'investissement adossé à des actifs numériques. Il a toutefois affirmé que le site web était frauduleux et que cet investissement en cryptomonnaies n'existait pas.
Ce type d' escroqueries a augmenté cette année dans toute l'Inde, des individus mal intentionnés profitant du laxisme de la réglementation sur les cryptomonnaies et de l'ignorance de la majorité de la population pour leur soutirer leur argent durement gagné.
Un trader indien perd des fonds à cause d'escrocs qui lui font croire à de faux placements
Dans la plainte qu'il a déposée auprès de la police, le commerçant indien a indiqué que les criminels l'avaient ciblé sur Facebook. Il a affirmé qu'ils lui avaient envoyé une demande d'ami, en utilisant le profil d'une femme se dent comme Aradhya Thakur, le 6 avril.
Après qu'il eut accepté sa demande, ils commencèrent à discuter et leur relation devint rapidement sérieuse, au point qu'ils poursuivirent leurs échanges sur WhatsApp. C'est après ce changement de plateforme qu'elle frappa.
Le trader indien a indiqué que la femme prétendait travailler pour une société d'investissements en dollars et l'avait incité à investir. Il a affirmé que le site web qu'elle lui avait conseillé de consulter ressemblait à celui de CoinEx, une plateforme de trading de cryptomonnaies réputée, ce qui ne l'avait pas mis en doute. De plus, il a affirmé qu'on lui avait promis des rendements exceptionnels. « Elle m'a dit que je toucherais 10 % de profit sur mon investissement et m'a aidé à ouvrir un compte sur le site », a-t-il déclaré.
Il a affirmé qu'elle lui avait initialement versé 9 900 roupies (112 dollars) sur son compte à titre de profit, une manœuvre qu'il considère désormais comme une tentative de gagner sa confiance et de l'inciter à investir davantage. Le trader a ensuite déclaré avoir effectué une série de transactions entre le 24 avril et le 8 mai vers différents comptes bancaires communs à cette femme et à ses représentants du service client. Ce trader indien a affirmé avoir transféré un total de 31 lakhs de roupies en plusieurs transactions.
La police a ouvert une enquête sur l'affaire
Le trader a indiqué que son profil sur le site web affichait son solde exact à ce moment-là, ce qui a renforcé sa confiance dans le système. Cependant, des problèmes sont apparus lorsqu'il a tenté de retirer une partie de ses fonds : on lui a demandé d'investir davantage avant tout retrait. Le plaignant a affirmé qu'après plusieurs tentatives infructueuses, il a consulté en ligne l'opinion publique concernant cet investissement et a découvert qu'il utilisait une version clonée de la plateforme officielle CoinEx.
Le trader a indiqué avoir vu un message précisant que la plateforme n'était pas le « canal officiel de CoinEx ». Comprenant qu'il avait été victime d'une escroquerie , il a contacté la ligne d'assistance téléphonique dédiée à la cybercriminalité et a ensuite été invité à déposer une plainte officielle, en joignant ses relevés bancaires et les preuves de ses transactions. La police indienne a déclaré avoir ouvert une enquête et s'efforcer de trac l'auteur présumé et les autres personnes impliquées dans ce site web d'investissement frauduleux.
La police spécialisée dans la cybercriminalité a indiqué que l'affaire avait été enregistrée pour association de malfaiteurs, escroquerie et abus de confiance, conformément à la loi indienne sur les technologies de l'information (Bharatiya Nyaya Sanhita), ainsi que pour des infractions à la loi sur les technologies de l'information (Information Technology Act) contre un individu non identifié. Parallèlement, des voix s'élèvent à travers l'Inde pour exhorter le gouvernement à mettre en place une réglementation et un cadre de référence pour encadrer le secteur des cryptomonnaies. Ces voix réclament également des mesures renforcées pour protéger ce secteur contre la criminalité.
