Индийский трейдер потерял $52,000 из-за инвестиционных мошенников

Индийский трейдер потерял более $52 000 (31 лакх рупий) мошенникам-инвесторам после того, как его заманили обещаниями сочных прибылей. 54-летний трейдер, занимающийся строительными материалами в Соло, подал официальную жалобу в городскую полицию по киберпреступлениям после того, как обнаружил, что его обманули и лишили средств.

Согласно индийскому трейдеру, преступники пообещали ему, наряду с другими инвесторами, высокую доходность через инвестиционную программу, поддержанную цифровыми активами. Однако он утверждал, что веб-сайт был поддельным, и крипто-инвестиции не существовало.

Такого рода мошенничество выросло в этом году по всей Индии, когда злоумышленники воспользовались слабым регулированием крипто-рынка и невежеством большинства населения, чтобы обмануть их и забрать их заработанные деньги.

Индийский трейдер теряет средства мошенникам-инвесторам

В заявлении о возбуждении дела (FIR), которое он подал в полицию, индийский трейдер упомянул, что преступники нацелились на него в Facebook. Он утверждал, что они отправили ему запрос в друзья, используя профиль женщины, которая представилась как Арадхья Тхакур 6 апреля.

После того как он принял запрос, пара начала общаться, и вскоре отношения стали серьезными, и они перенесли свой разговор в WhatsApp. Именно после того, как они перенесли свой разговор в WhatsApp, она нанесла удар.

Индийский трейдер упомянул, что женщина утверждала, что работает в компании, занимающейся инвестициями в долларах, уговаривая его инвестировать в схему. Трейдер утверждал, что веб-сайт, который она настоятельно рекомендовала, был похож на сайт уважаемой крипто-торговой платформы CoinEx, поэтому у него не было никаких сомнений в инвестиции. Кроме того, он утверждал, что они обещали отличную доходность. «Она сказала мне, что я получу 10% прибыли от моей инвестиции и помогла мне открыть счет на сайте», — сказал он.

Он утверждал, что изначально она отправила Rs 9 900 ($112) на его счет в качестве прибыли, уловка, которую он теперь видит как ход, чтобы завоевать его доверие и заставить его инвестировать больше. Трейдер затем утверждал, что впоследствии он совершил серию транзакций между 24 апреля и 8 мая на различные банковские счета, предоставленные женщиной и ее представителями службы поддержки. Индийский трейдер утверждал, что перевел в общей сложности Rs. 31 лакх в нескольких транзакциях.

Полиция начинает расследование дела

Трейдер упомянул, что его профиль на веб-сайте показывал его точный баланс на то время, что еще больше укрепило его уверенность в схеме. Однако проблемы начались после того, как он попытался вывести часть своих средств, и его попросили инвестировать больше перед любым выводом. Заявитель утверждал, что после серии неудачных попыток он вышел в интернет, чтобы проверить общественное мнение об инвестиции, и обнаружил, что использовал клонированную версию официальной платформы CoinEx.

Трейдер упомянул, что увидел сообщение, в котором конкретно говорилось, что платформа не является «официальным каналом CoinEx». Осознав, что он был обманут, он связался с горячей линией киберпреступности и позже был попросить прийти, чтобы подать официальную жалобу, приложив банковские выписки и доказательства транзакций. Индийская полиция заявила, что расследование началось, и они пытаются отследить обвиняемого и других операторов за мошенническим инвестиционным сайтом.

Киберполиция сообщила, что дело зарегистрировано по статьям о преступном сговоре, мошенничестве и нарушении доверия в соответствии с Bharatiya Nyaya Sanhita, а также по обвинениям в соответствии с Законом об информационных технологиях в отношении неустановленного лица. Тем временем по всей Индии раздаются призывы к правительству установить регулирование и рамки, которые будут направлять развитие криптоиндустрии. Также активно продвигаются меры по защите от преступников в этой сфере.