Las autoridades indias detuvieron a un hombre por blanquear más de un millón de dólares (100 millones de rupias) en activos digitales a una billetera digital con sede en Pakistán. El sospechoso, Chetan Gangani, fue arrestado por agentes por su participación en una operación de ciberdelito que canalizó fondos a la billetera digital.
Según las autoridades, el arresto forma parte de un esfuerzo continuo para combatir las cuentas bancarias mula. Los ciberdelincuentes utilizan estas cuentas para transferir ilícitas , utilizando en la mayoría de los casos varias cuentas, lo que les permite ocultar el origen y el destino de los fondos. En la mayoría de los casos, esto suele ocurrir antes de que los fondos se extraigan del país a través de billeteras digitales o por cualquier otro medio. Sin embargo, en este caso, el sospechoso intentó extraer los fondos del país utilizando una billetera digital.
La policía india arresta a un sospechoso de lavado de dinero
Según la policía india, el sospechoso estaba vinculado a otras seis personas arrestadas. Si bien su arresto fue reciente, los demás fueron aprehendidos el 3 de noviembre como parte de una operación en cadena de las autoridades de la región. La operación abarcó localidades como los distritos de Morbi, Surendranagar, Surat y Amreli. El grupo fue acusado de presuntamente transferir 200 millones de rupias a delincuentes radicados en Dubái mediante más de 100 cuentas mula.
La policía afirmó que el ciudadano indio presuntamente ayudó a los pandilleros a convertir millones de rupias en diferentes activos digitales o USDT y luego los envió a la billetera digital con sede en Pakistán. Gangani usó su billetera de criptomonedas BitGet para enviar el dinero, utilizando la aplicación para enviar fondos durante más de cuatro meses. Las autoridades afirmaron que la billetera con sede en Pakistán que recibía los fondos tenía un saldo de 29 millones de rupias, de los cuales 10 millones provenían de Gujarat.
La policía mencionó que los delincuentes le daban una comisión del 0,10 % por cada USDT que enviaba a la billetera. Afirmaron que las otras personas detenidas en relación con el delito también proporcionaron más de 100 cuentas mula a los ciberdelincuentes, limitando sus operaciones a Gujarat. Afirmaron que las cuentas se utilizaron en 386 casos, incluyendo arrestos digitales, fraudes de tareas, fraudes de inversión, fraudes de préstamos y estafas de trabajos a tiempo parcial.
La policía desmantela una red de fraude
Al hablar sobre el arresto, Harsh Sanghavi, viceministro principal de Gujarat, mencionó que la división criminal del CID había desmantelado una importante red transfronteriza de ciberdelincuencia. "En un gran avance, el Centro de Excelencia en Ciberdelincuencia de Gujarat ha desmantelado una red de 'Cuentas Mulas' a gran escala que operaba en varios distritos, incluyendo Morbi, Surendranagar, Surat y trac, con vínculos financieros directos con Pakistán", declaró.
Sanghavi mencionó que la división de delitos cibernéticos de la policía india rastreó minuciosamente tracflujo de dinero a través de varias capas. Comentó que los delincuentes eran astutos, pero la división logró descubrir las cuentas indias de donde provenían los fondos, vinculándolas con las transacciones de USDT. "La investigación reveló la transferencia de 100 millones de rupias a una cuenta pakistaní Binance USDT, que ha acumulado más de 250 millones de rupias provenientes de cuentas indias, siendo esta banda una de las principales fuentes", agregó.
En los últimos meses,denty partes interesadas han solicitado al gobierno claridad sobre cómo pretende regular los activos digitales. La cantidad de actividades ilícitas en este ámbito ha aumentado en ese período, y estos delincuentes atacan a ciudadanos inocentes. Para frenar estas actividades ilícitas, India debería actuar con rapidez para crear regulaciones que protejan a los inversores en el mercado de criptomonedas, brindándoles un espacio seguro para realizar sus actividades.
