- Las autoridades indias arrestan a un sospechoso por blanquear 100 millones de rupias para criminales de ciberdelitos.
- La policía afirma que los criminales están utilizando cuentas testaferro para ocultar sus rastros de transacciones.
- La policía desmantela una red de fraude transfronteriza mientras se intensifican las llamadas a la regulación del sector de las criptomonedas.
Las autoridades indias han detenido a un hombre por blanquear más de 1 millón de dólares (100 millones de rupias) en activos digitales hacia una billetera de activos digitales con base en Pakistán. El sospechoso, Chetan Gangani, fue arrestado por agentes involucrados en una operación de ciberdelito que canalizó fondos hacia la billetera digital.
Según las autoridades, el arresto es parte de un esfuerzo continuo para hacer cumplir las cuentas de testaferro. Los cibercriminales utilizan cuentas de testaferro para mover procedimientos delictivos, utilizando múltiples cuentas en la mayoría de los casos, para que puedan oscurecer el origen y destino de los fondos. En la mayoría de los casos, esto suele ocurrir antes de que los fondos se muevan fuera del país a través de billeteras digitales o por cualquier otro medio. Sin embargo, en este caso, el sospechoso intentó mover los fondos fuera del país utilizando una billetera digital.
La policía india detiene a un sospechoso por lavado de dinero
Según la policía india, el sospechoso estaba afiliado a otras seis personas detenidas. Si bien su arresto fue reciente, los demás fueron capturados el 3 de noviembre como parte de una operación coordinada por las autoridades de la región. La operación abarcó localidades como los distritos de Morbi, Surendranagar, Surat y Amreli. El grupo fue acusado de haber canalizado supuestamente 200 millones de rupias a criminales con base en Dubái utilizando más de 100 cuentas testaferro.
La policía afirmó que el nacional indio supuestamente ayudó a los miembros de la banda a convertir rupias en diferentes activos digitales o USDT y luego enviarlos a la billetera digital con base en Pakistán. Gangani utilizó su billetera de criptomonedas BitGet para enviar el dinero, usando la aplicación para transferir fondos durante más de cuatro meses. Los funcionarios afirmaron que la billetera con base en Pakistán que recibió los fondos tenía un saldo de 290 millones de rupias, de los cuales 100 millones provenían de Gujarat.
La policía mencionó que los criminales le pagaron una comisión del 0,10 % por cada USDT que enviaba a la billetera. Alegaron que otras personas detenidas en conexión con el delito también proporcionaron más de 100 cuentas testaferro a los cibercriminales, limitando sus operaciones a Gujarat. Afirmaron que las cuentas se utilizaron en 386 casos, incluyendo arrestos digitales, fraudes por tareas, fraudes de inversión, fraudes de préstamos y estafas de trabajos a tiempo parcial.
La policía desmantela una red de fraude
Al hablar sobre el arresto, Harsh Sanghavi, viceprimer ministro de Gujarat, mencionó que la división de delitos de la CID había reprimido una importante red transfronteriza de ciberdelitos. "En un gran avance, el Centro de Excelencia de Ciberdelitos de Gujarat ha desmantelado una red de gran escala de 'Cuentas Testaferro' que operaba en múltiples distritos, incluidos Morbi, Surendranagar, Surat y Savarkundla, con vínculos financieros directos trazados hasta Pakistán", dijo en su declaración.
Sanghavi mencionó que la división de ciberdelitos de la policía india rastreó cuidadosamente los flujos de dinero a través de varias capas. Señaló que los criminales eran astutos, pero la división logró descubrir las cuentas indias desde las cuales se originaban los fondos, vinculándolas a las transacciones de USDT. "La investigación reveló la transferencia de 100 millones de rupias a una cuenta de Binance USDT en Pakistán, que ha acumulado más de 250 millones de rupias procedentes de cuentas indias, siendo esta banda una de las principales fuentes", añadió.
Durante los últimos meses, los residentes y las partes interesadas han solicitado al gobierno que aclare cómo pretende regular los activos digitales. La cantidad de actividades ilícitas llevadas a cabo en este espacio ha aumentado durante ese período, con estos criminales dirigiéndose a ciudadanos inocentes. Para frenar estas actividades ilícitas, India necesitaría actuar rápidamente para crear regulaciones que salvaguarden a los inversores en el mercado de criptomonedas, brindándoles un espacio seguro para realizar sus actividades.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
