- Le autorità indiane arrestano un sospettato per il riciclaggio di 10 crore di rupie per criminali informatici.
- La polizia afferma che i criminali stanno utilizzando conti mulo per coprire le loro tracce di transazione.
- La polizia smantella una rete di frodi transfrontaliera nel contesto delle richieste di regolamentazione nel settore delle criptovalute.
Le autorità indiane hanno arrestato un uomo per il riciclaggio di oltre 1 milione di dollari (10 crore di rupie) in attività digitali verso un portafoglio di attività digitali basato in Pakistan. Il sospettato, Chetan Gangani, è stato arrestato dagli agenti per il suo coinvolgimento in un'operazione di crimine informatico che ha dirottato fondi verso il portafoglio digitale.
Secondo le autorità, l'arresto fa parte di uno sforzo continuo per reprimere i conti bancari “mulo”. I criminali informatici utilizzano i conti mulo per spostare i proventi criminali, utilizzando nella maggior parte dei casi più conti, in modo da oscurare l'origine e la destinazione dei fondi. Nella maggior parte dei casi, ciò avviene prima che i fondi vengano trasferiti fuori dal paese tramite portafogli digitali o altri mezzi. Tuttavia, in questo caso, il sospettato ha cercato di trasferire i fondi fuori dal paese utilizzando un portafoglio digitale.
La polizia indiana arresta un sospettato per riciclaggio di denaro
Secondo la polizia indiana, il sospettato era affiliato ad altre sei persone arrestate. Sebbene il suo arresto sia recente, gli altri erano stati catturati il 3 novembre nell'ambito di una serie di operazioni condotte dalle autorità nella regione. L'operazione ha interessato località come i distretti di Morbi, Surendranagar, Surat e Amreli. Il gruppo era accusato di aver dirottato 200 crore di rupie verso criminali basati a Dubai utilizzando più di 100 conti mulo.
La polizia ha affermato che il cittadino indiano avrebbe aiutato i membri della banda a convertire i crore di rupie in diverse attività digitali o in USDT, per poi inviarli al portafoglio digitale basato in Pakistan. Gangani ha utilizzato il suo portafoglio cripto BitGet per inviare il denaro, utilizzando l'applicazione per inviare fondi per oltre quattro mesi. I funzionari hanno affermato che il portafoglio basato in Pakistan che ha ricevuto i fondi aveva un saldo di 29 crore di rupie, di cui 10 crore provenivano dal Gujarat.
La polizia ha menzionato che i criminali gli hanno corrisposto una commissione dello 0,10% su ogni USDT inviato al portafoglio. Hanno accusato le altre persone coinvolte nel reato di aver fornito ai criminali informatici oltre 100 conti mulo, limitando le loro operazioni al Gujarat. Hanno affermato che i conti sono stati utilizzati in 386 casi, inclusi arresti digitali, frodi su compiti, frodi negli investimenti, frodi nei prestiti e truffe sui lavori part-time.
La polizia smantella una rete di frodi
Parlando dell'arresto, Harsh Sanghavi, vice primo ministro del Gujarat, ha affermato che la divisione criminale della CID ha represso una vasta rete di crimini informatici transfrontalieri. “In una grande svolta, il Centro di Eccellenza per i Crimini Informatici del Gujarat ha smantellato una vasta rete di ‘Conti Mulo’ operativa in più distretti, tra cui Morbi, Surendranagar, Surat e Savarkundla, con collegamenti finanziari diretti tracciati fino al Pakistan”, ha dichiarato nella sua dichiarazione.
Sanghavi ha menzionato che la divisione per i crimini informatici della polizia indiana ha seguito attentamente le tracce dei fondi attraverso diversi livelli. Ha affermato che i criminali erano intelligenti, ma la divisione è riuscita a scoprire i conti indiani da cui provenivano i fondi, collegandoli alle transazioni in USDT. “L’indagine ha rivelato il trasferimento di 10 crore di rupie a un account Binance USDT pakistano, che ha accumulato oltre 25 crore di rupie da conti indiani e questa banda è stata una delle principali fonti”, ha aggiunto.
Negli ultimi mesi, residenti e stakeholder hanno chiesto al governo di chiarire come intende regolare le attività digitali. La quantità di attività illecite condotte in questo settore è aumentata in quel periodo, con questi criminali che prendono di mira cittadini innocenti. Per frenare queste attività illecite, l'India dovrebbe agire rapidamente per creare regolamentazioni che tutelino gli investitori nel mercato delle criptovalute, fornendo loro uno spazio sicuro per svolgere le proprie attività.
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Owotunse Adebayo
Adebayo è uno scrittore con quattro anni di esperienza nello spazio crypto. Si è laureato presso l'Università di Lagos, dove ha studiato pianificazione urbana e regionale. Adebayo ha lavorato presso Tokenhell e CryptoTicker, scrivendo notizie su criptovalute e fintech. Attualmente è collaboratore redazionale per Cryptopolitan.
