Arrestato un indiano per riciclaggio di 1,1 milioni di dollari in criptovalute

Le autorità indiane hanno arrestato un uomo per aver riciclato oltre 1 milione di dollari (10 crore di rupie) in asset digitali verso un portafoglio digitale con sede in Pakistan. Il sospettato, Chetan Gangani, è stato arrestato dagli agenti per il suo coinvolgimento in un'operazione di criminalità informatica che ha convogliato fondi verso il portafoglio digitale.

Secondo le autorità, l'arresto rientra in un'azione continua per reprimere i conti bancari dei muli. I criminali informatici utilizzano i conti bancari dei muli per trasferire illeciti , utilizzando nella maggior parte dei casi più conti, in modo da poter occultare l'origine e la destinazione dei fondi. Nella maggior parte dei casi, ciò avviene prima che i fondi vengano trasferiti all'estero tramite portafogli digitali o con qualsiasi altro mezzo. Tuttavia, in questo caso, il sospettato ha tentato di trasferire i fondi all'estero utilizzando un portafoglio digitale.

La polizia indiana arresta un sospettato per riciclaggio di denaro

Secondo la polizia indiana, il sospettato era affiliato ad altre sei persone arrestate. Sebbene il suo arresto fosse recente, gli altri erano stati fermati il ​​3 novembre nell'ambito di un'operazione a tappeto condotta dalle autorità della regione. L'operazione ha interessato località come i distretti di Morbi, Surendranagar, Surat e Amreli. Il gruppo è stato accusato di aver presumibilmente inoltrato 200 crore di rupie a criminali con sede a Dubai utilizzando oltre 100 account di muli.

La polizia ha affermato che il cittadino indiano avrebbe aiutato i membri della gang a convertire 100 milioni di rupie in diverse risorse digitali o USDT e poi a inviarle al portafoglio digitale con sede in Pakistan. Gangani ha utilizzato il suo portafoglio crittografico BitGet per inviare il denaro, utilizzando l'applicazione per inviare fondi per oltre quattro mesi. I funzionari hanno affermato che il portafoglio con sede in Pakistan che ha ricevuto i fondi aveva un saldo di 290 milioni di rupie, di cui 100 milioni di rupie provenienti dal Gujarat.

La polizia ha affermato che i criminali gli hanno riconosciuto una commissione dello 0,10% su ogni USDT inviato al portafoglio. Hanno affermato che le altre persone arrestate in relazione al crimine hanno fornito ai criminali informatici più di 100 account di muli, limitando le loro operazioni al Gujarat. Hanno affermato che gli account sono stati utilizzati in 386 casi, tra cui arresti digitali, frodi su incarichi, frodi sugli investimenti, frodi sui prestiti e truffe sul lavoro part-time.

La polizia smantella la rete di frodi

Commentando l'arresto, Harsh Sanghavi, vice primo ministro del Gujarat, ha affermato che la divisione criminale del CID ha represso una grande rete di criminalità informatica transfrontaliera. "Con un importante passo avanti, il Gujarat Cyber ​​Crime Center of Excellence ha smantellato una rete di 'Mule Account' su larga scala che operava in diversi distretti, tra cui Morbi, Surendranagar, Surat e Savarkundla, con collegamenti finanziari diretti tracal Pakistan", ha affermato nella sua dichiarazione.

Sanghavi ha affermato che la divisione per i crimini informatici della polizia indiana traci flussi di denaro attraverso diversi livelli. Ha aggiunto che i criminali erano astuti, ma la divisione è riuscita a scoprire i conti indiani da cui provenivano i fondi, collegandoli alle transazioni in USDT. "L'indagine ha rivelato il trasferimento di 10 crore di rupie a un Binance , che ha accumulato oltre 25 crore di rupie provenienti da conti indiani, e questa banda è una delle principali fonti", ha concluso.

Negli ultimi mesi,dente stakeholder hanno fatto appello al governo, chiedendo chiarezza su come intende regolamentare le risorse digitali. In questo lasso di tempo, la quantità di attività illecite svolte in questo settore è aumentata, con criminali che prendono di mira cittadini innocenti. Per frenare queste attività illecite, l'India dovrebbe agire rapidamente per creare normative che tutelino gli investitori nel mercato delle criptovalute, offrendo loro uno spazio sicuro in cui svolgere le loro attività.