Ein Inder wurde wegen Geldwäsche von 1,1 Millionen US-Dollar in Kryptowährung verhaftet

Indische Behörden haben einen Mann festgenommen, der über eine Million US-Dollar (100 Millionen Rupien) in digitalen Vermögenswerten auf ein in Pakistan ansässiges digitales Wallet transferiert haben soll. Der Verdächtige, Chetan Gangani, wurde von Ermittlern wegen seiner Beteiligung an einer Cyberkriminalitätsoperation festgenommen, bei der Gelder auf das digitale Wallet geschleust wurden.

Laut den Behörden ist die Festnahme Teil einer laufenden Aktion gegen sogenannte Geldwäschekonten. Cyberkriminelle nutzen diese Konten, um kriminelle Erträge zu transferieren. In den meisten Fällen verwenden sie mehrere Konten, um Herkunft und Bestimmungsort der Gelder zu verschleiern. Normalerweise geschieht dies, bevor die Gelder über digitale Geldbörsen oder auf anderem Wege außer Landes geschafft werden. Im vorliegenden Fall versuchte der Verdächtige jedoch, die Gelder über eine digitale Geldbörse außer Landes zu transferieren.

Indische Polizei verhaftet einen Verdächtigen wegen Geldwäsche

Laut indischer Polizei stand der Verdächtige in Verbindung mit sechs weiteren Festgenommenen. Während seine Festnahme erst kürzlich erfolgte, waren die anderen bereits am 3. November im Rahmen einer großangelegten Operation der Behörden in der Region festgenommen worden. Die Operation erstreckte sich auf Orte wie die Distrikte Morbi, Surendranagar, Surat und Amreli. Der Gruppe wird vorgeworfen , 200 Crore Rupien (ca. 25 Millionen Euro) über mehr als 100 Geldwäschekonten an Kriminelle in Dubai überwiesen zu haben.

Die Polizei behauptete, der indische Staatsbürger habe den Bandenmitgliedern geholfen, mehrere Crore Rupien in verschiedene digitale Währungen oder USDT umzuwandeln und diese anschließend an eine digitale Geldbörse in Pakistan zu senden. Gangani nutzte dafür seine BitGet-Krypto-Wallet und verwendete die Anwendung über vier Monate lang für Geldtransfers. Die Behörden gaben an, dass die pakistanische Wallet, auf der die Gelder eingingen, einen Kontostand von 29 Crore Rupien aufwies, wovon 10 Crore Rupien aus Gujarat stammten.

Die Polizei gab an, dass die Kriminellen ihm eine Provision von 0,10 % für jeden an die Wallet gesendeten USDT zahlten. Sie behauptete, dass die anderen im Zusammenhang mit dem Verbrechen Festgenommenen den Cyberkriminellen außerdem über 100 Strohmann-Konten zur Verfügung gestellt und so deren Aktivitäten auf Gujarat beschränkt hätten. Laut Polizeiangaben wurden diese Konten in 386 Fällen genutzt, darunter digitale Festnahmen, Auftragsbetrug, Anlagebetrug, Kreditbetrug und Betrug mit Teilzeitjobs.

Polizei zerschlägt Betrugsnetzwerk

Im Zusammenhang mit der Festnahme erklärte Harsh Sanghavi, stellvertretender Ministerpräsident von Gujarat, dass die Kriminalpolizei (CID) ein großes grenzüberschreitendes Cyberkriminalitätsnetzwerk zerschlagen habe. „Das Gujarat Cyber ​​Crime Center of Excellence hat einen bedeutenden Erfolg erzielt: Es ist einem umfangreichen Netzwerk von Geldwäschekonten (sogenannten „Mule Accounts“) zum Opfer gefallen, das in mehreren Distrikten, darunter Morbi, Surendranagar, Surat und Savarkundla, operierte und dessen Finanzverbindungen direkt nach Pakistan trackonnten“, sagte er in seiner Erklärung.

Sanghavi erwähnte, dass die Abteilung für Cyberkriminalität der indischen Polizei tracdie Geldflüsse sorgfältig über mehrere Ebenen Kriminellen seien zwar clever vorgegangen, doch die Abteilung habe die indischen Konten, von denen die Gelder stammten, ermitteln und mit den USDT-Transaktionen in Verbindung bringen können. „Die Ermittlungen ergaben, dass 100 Millionen Rupien auf ein pakistanisches Binance USDT-Konto überwiesen wurden, auf dem sich bereits über 250 Millionen Rupien von indischen Konten angesammelt hatten. Diese Bande ist eine der Hauptquellen“, fügte er hinzu.

In den vergangenen Monaten habendentund Interessengruppen die Regierung wiederholt aufgefordert, Klarheit über ihre Pläne zur Regulierung digitaler Vermögenswerte zu schaffen. Die Zahl illegaler Aktivitäten in diesem Bereich hat in diesem Zeitraum zugenommen, wobei Kriminelle unschuldige Bürger ins Visier nehmen. Um diese illegalen Aktivitäten einzudämmen, muss Indien rasch Regulierungen erlassen, die Investoren im Kryptomarkt schützen und ihnen einen sicheren Rahmen für ihre Aktivitäten bieten.