Inder wegen Geldwäsche von $1.1M in Krypto festgenommen

Indische Behörden haben einen Mann festgenommen, der mehr als 1 Million US-Dollar (10 Crore INR) an digitalen Vermögenswerten in eine in Pakistan ansässige digitale Wallet wusch. Der Verdächtige, Chetan Gangani, wurde von den Einsatzkräften wegen seiner Beteiligung an einer Cyberkriminalitätsoperation festgenommen, bei der Gelder an die digitale Wallet weitergeleitet wurden.

Behörden zufolge ist die Festnahme Teil einer laufenden Bemühungen, gegen Mule-Bankkonten vorzugehen. Cyberkriminelle nutzen Mule-Bankkonten, um kriminelle Erlöse zu bewegen, wobei in den meisten Fällen mehrere Konten verwendet werden, um den Ursprung und das Ziel der Gelder zu verschleiern. In den meisten Fällen geschieht dies, bevor die Gelder durch digitale Brieftaschen oder auf andere Weise aus dem Land gebracht werden. In diesem Fall versuchte der Verdächtige jedoch, die Gelder mit einer digitalen Brieftasche aus dem Land zu bringen.

Indische Polizei verhaftet Verdächtigen wegen Geldwäsche

Laut der indischen Polizei war der Verdächtige mit sechs anderen festgenommenen Personen verbunden. Während seine Festnahme jüngst war, waren die anderen am 3. November im Rahmen einer Reihe von Operationen der Behörden in der Region festgenommen worden. Die Operation erstreckte sich über Gebiete wie die Distrikte Morbi, Surendranagar, Surat und Amreli. Die Gruppe wurde beschuldigt, angeblich 200 Crore Rupien über mehr als 100 Mule-Konten an Kriminelle in Dubai weitergeleitet zu haben.

Die Polizei gab an, der indische Staatsangehörige habe den Bandenmitgliedern angeblich geholfen, Crore-Rupien in verschiedene digitale Vermögenswerte oder USDT umzuwandeln und diese dann an die in Pakistan ansässige digitale Wallet zu senden. Gangani nutzte seine BitGet-Crypto-Wallet, um das Geld über vier Monate hinweg mit der Anwendung zu senden. Beamte gaben an, die in Pakistan ansässige Wallet, die die Gelder empfing, habe einen Saldo von 29 Crore Rupien, wovon 10 Crore Rupien aus Gujarat stammten.

Die Polizei erwähnte, dass die Kriminellen ihm eine Provision von 0,10 % auf jeden USDT gezahlt hätten, den er an die Wallet sendete. Sie behaupteten, die anderen mit dem Verbrechen in Verbindung stehenden Personen hätten den Cyberkriminellen mehr als 100 Mule-Konten zur Verfügung gestellt, wodurch ihre Operationen auf Gujarat beschränkt wurden. Sie behaupteten, die Konten seien in 386 Fällen genutzt worden, darunter digitale Festnahmen, Aufgabenbetrug, Anlagebetrug, Darlehensbetrug und Teilzeit-Job-Betrug.

Polizei zerschlägt Betrugsnetzwerk

Harsh Sanghavi, stellvertretender Chief Minister von Gujarat, erklärte zur Festnahme, dass die CID-Kriminalabteilung ein großes grenzüberschreitendes Cyberkriminalitätsnetzwerk zerschlagen habe. „Bei einem großen Durchbruch hat das Gujarat Cyber Crime Center of Excellence ein großflächiges ‚Mule-Konto‘-Netzwerk zerschlagen, das in mehreren Distrikten, darunter Morbi, Surendranagar, Surat und Savarkundla, operierte, wobei direkte finanzielle Verbindungen nach Pakistan zurückverfolgt wurden“, hieß es in seiner Erklärung.

Sanghavi erwähnte, dass die Cyberkriminalitätsabteilung der indischen Polizei die Geldströme sorgfältig durch mehrere Schichten verfolgte. Er erwähnte, dass die Kriminellen schlau waren, aber die Abteilung in der Lage war, die indischen Konten zu entdecken, von denen die Gelder stammten, und sie mit den USDT-Transaktionen zu verknüpfen. „Die Untersuchung ergab die Überweisung von 10 Crore Rupien auf ein pakistanisches Binance-USDT-Konto, das über 25 Crore Rupien aus indischen Konten angesammelt hat und diese Bande eine der Hauptquellen ist“, fügte er hinzu.

In den letzten Monaten haben Bewohner und Interessengruppen die Regierung aufgefordert, Klarheit darüber zu schaffen, wie sie digitale Vermögenswerte regulieren intends. Die Menge der illegalen Aktivitäten in diesem Bereich ist in diesem Zeitraum gestiegen, wobei diese Kriminelle unschuldige Bürger ins Visier nehmen. Um diese illegalen Aktivitäten einzudämmen, muss Indien schnell Vorschriften erstellen, die Anleger im Kryptomarkt schützen und ihnen einen sicheren Raum für ihre Aktivitäten bieten.